Viernes 27 de junio de 2025 | Año XVIII | Número 6207 | 36 páginas | 5 secciones | www.zocalo.com.mx
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ORDENA CNBV INTERVENIR FINANCIERAS
Conocía UIF lavado de García Luna con Vector
AMARRA SERIE SARAPEROS CON PALIZA
Cuestionan fracaso de Mejía Berdeja en seguridad AGENCIAS Zócalo | Ciudad de México
El diputado federal Teo Kalionchiz lanzó ayer una respuesta contra el exsubsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja, a quien acusó de hipocresía, vínculos cuestionables con el crimen organizado y de protagonizar uno de los mayores fracasos en materia de seguridad en el país. En su intervención desde el Congreso de la Unión, Kalionchiz arremetió contra Mejía por sus recientes señalamientos contra la estrategia de seguridad en Coahuila. z Página 2A
Nacional
AGENCIA REFORMA Zócalo | Ciudad de México
Tras la alerta del Departamento del Tesoro de EU a tres financieras mexicanas por narcolavado, la CNBV intervino ayer, y de forma temporal, a las gerencias de CI Banco, Intercam y de Vector Casa de Bolsa, esta última señalada por recibir 47 millones de dólares de Nunvav Inc, empresa ligada a Genaro García Luna. La Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) reiteró que ampliará las investigaciones sobre las operaciones ilegales detectadas por la Oficina para el Control de Delitos Financieros (FinCEN), mientras que las tres instituciones rechazaron los señalamientos. Desde el 2021, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) rastreaba el lavado de dinero de García Luna, y en agosto del 2024 detectó y pidió informes de transferencias por 47 millones de dólares a Vector Casa de Bolsa, propiedad de Alfonso Romo Garza, exjefe de la Oficina de la Presidencia durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La UIF rastreaba a Nunvav Inc, empresa de Samuel y Alexis Weinberg, a quienes el Gobierno mexicano de la 4T considera como los prestanombres de García Luna, detenido en EU y acusado de narco. Las transferencias a Vector fueron investigadas por la UIF como parte de la demanda civil que el Gobierno mexicano presentó en 2021 ante una corte de Florida en contra de los Weinberg y de Genaro García Luna con el objetivo de recuperar unos 600 millones de dólares que supuestamente fueron desviados del erario a través de las empresas Nunvav Inc y Nunvav Technologies Inc.
Usó al sistema
Ilustración: Zócalo Pablo Granados
PIERDE MÉXICO A CHÁVEZ POR FRACTURA
Burló ‘superpolicía’ de Calderón al sistema usando empresa de exjefe de la Presidencia de AMLO
186.6 mdd
es el monto que facilitaron las tres instituciones señaladas por EU del narco
47 mdd
fueron transferidos por Nunvav, empresa ligada a García Luna, usando a la casa de bolsa Vector para sacarlos
El traspaso
z Las transferencias a Vector se realizaron desde la cuenta que Nunvav Inc tenía abierta en el Occidental Bank de Barbados, la cual, según las propias autoridades mexicanas, concentraba una parte de los fondos malversados que provenían de 30 contratos que fueron otorgados irregularmente a Nunvav Inc y Nunvav Technologies Inc, por el entonces Cisen y el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Injustificados
z En los expedientes de la demanda civil no hay registros de que Nunvav haya justificado las 35 transferencias que hizo a Vector entre 2015 y 2016. Tampoco de qué ruta siguió el dinero una vez que fue recibido en la cuenta de Vector en Citibank.
Los requerimientos sobre la información bancaria de Vector comenzaron el 12 de junio de 2024, cuando a solicitud del despacho de abogados que representaba a la UIF, la jueza del caso, Lisa Walsh, envió una carta rogatoria a la CNBV para solicitar información sobre las operaciones realizadas por la cuenta 36885306 de Vector Casa de Bolsa, según una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la
Impunidad (MCCI). También, el 9 de agosto, la UIF presentó una moción para que los Weinberg entregaran documentación que permitiera identificar el propósito de 35 transferencias que realizaron a Vector Casa de Bolsa, entre septiembre de 2015 y septiembre de 2016, por un monto total de 47 millones de dólares.
Negación y pruebas Eduardo Cantú Delgado, di-
RESTRINGIRÁ EU VISAS A FAMILIARES DE NARCOS
z En la mañanera del 9 de febrero de 2023, el titular de la UIF, Pablo Gómez, explicó que García Luna y sus cómplices triangularon dinero a paraísos fiscales de El Caribe, especialmente a Barbados, y de ahí a EU.
z Agregó que “no tenían recursos en el sistema financiero mexicano, sino que usaron el sistema financiero para sacar los recursos que cobraban en los contratos que García Luna promovía que se hicieran con las dependencias públicas de México”.
Ya sabían
z De acuerdo con el periodista Francisco Cruz, en el reportaje García Luna, el señor de la muerte, en mayo del 2020, Santiago Nieto Castillo, al estar frente a la UIF, documentó que el exsecretario de Seguridad lavó alrededor de 50 millones de dólares que provenían de sobornos del narcotráfico en el lapso que comprende del 2006 al 2012.
rector general de Vector Casa de Bolsa, negó categóricamente los señalamientos del Gobierno de EU, que también señala a Vector por recibir supuestos sobornos millonarios del cártel de Sinaloa por el tráfico de fentanilo y otros opioides sintéticos, aunque precisó que operan en EU, sin contratiempos, ya que cuentan con un plazo de 21 días para mantener su operación.
n 10A
Titulación oficial, en vilo
Operan universidades sin permiso; reciben ultimátum
DIANA RODRÍGUEZ Zócalo | Saltillo
El delegado del Enlace de la SEP en Coahuila, José Domingo Hernández Silva, denunció que en la entidad, hay universidades privadas que operan sin validez oficial, es el caso de la Universidad Autónoma de Durango (UAD) y la Unifreire. “Lo hemos estado trabajando junto con el subsecretario de Superior”, señaló el funcionario federal, quien enfatizó que es el Estado el que debe hacer estas verificaciones. Precisó que la UAD no tiene autorizado ningún Revoe en Saltillo y Monclova. En cuanto a la Unifreire de Saltillo, comentó que el problema de la certificación es en maestrías. Por su parte, el titular de Educación, Emanuel Garza Fishburn, señaló que se está haciendo una revisión a detalle para constatar que tengan sus
300 egresados
se mantienen a la espera de conseguir su título
7 instituciones
Ciudad 4C
Detienen a 3
PREMIAN A GANADORES DE LA Revientan OLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO narcotejabán en Ramos
privadas tiene pendiente recibir su permiso para alguno o algunos de sus planes de estudio
programas en regla. Sobre las quejas hacia la Unifreire y la UAD, indicó que se les dio un tiempo para que tramiten los permisos.
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HOMENAJEA VIVE TU CENTRO A ‘CATÓN’
Ciudad
SERÁ LA ALAMEDA REVITALIZADA
Tres hombres fueron detenidos y más de medio kilo de droga con características de la metanfetamina, conocida como cristal, fue asegurada por la Fiscalía General de la República durante un operativo en un tejabán de la colonia Cactus II. Elementos de la Agencia de Investigación Criminal, con apoyo del Ejército, ejecutaron una orden de cateo, en un predio ubicado sobre la avenida Gustavo Díaz Ordaz. z Ciudad