Neogás do Brasil Gás Natural Comprimido S.A.
CNPJ/MF nº 04.221.716/0001-70 - NIRE 4330004620-6
Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 24 de outubro de 2024 Data, Hora e Local: 28 de outubro de 2024, às 14 horas, na sede social da Neogás do Brasil Gás Natural Comprimido S.A. (“Companhia”), localizada na Rua Erna Sirtoli Uez, nº 248, São Leopoldo, Cidade de Caxias do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 95097-070. Convocação e Presença: Dispensada a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária em virtude da presença do acionista representando a totalidade do capital social. Publicações: Edital de Convocação: Dispensada a publicação de editais, na forma do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”). Mesa: Tabajara Bertelli Costa - Presidente. Denize Sampaio Bicudo - Secretária. Ordem do Dia e Deliberações: 1. Preliminarmente, foi autorizada, pelo voto da acionista da Companhia, a lavratura da presente ata em forma de sumário dos fatos ocorridos, nos termos do § 1° do artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações. 2. Aprovar com a abstenção dos legalmente impedidos, nos termos do artigo 134, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76, sem emendas ou ressalvas, o relatório e as contas dos administradores da Companhia, as demonstrações financeiras e suas notas explicativas, o balanço patrimonial, além do parecer dos auditores independentes relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023. 3. Aprovar a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, cujo montante foi de R$ 8.888.792,47 (oito milhões, oitocentos e oitenta e oito mil, setecentos e noventa e dois reais e quarenta e sete centavos), inteiramente destinados à compensação na conta de prejuízos acumulados. 4. Aprovar, sem emendas ou ressalvas, o limite máximo global anual para a remuneração dos administradores de até R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais). 5. A Acionista aprova a destituição do Sr. André Luis Pedro Bregion ao cargo de Diretor Operacional, para o qual foi eleito por meio da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 01 de fevereiro de 2023, agradecendo ao mesmo pelos relevantes serviços prestados a Companhia. 6. Ainda, aprova a Eleição do Sr. Erik Trench Alcântara Santos, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 43.991.231-3 - SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 322.783.718-86, com endereço profissional na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº 1.343, 6º andar, Bela Vista, CEP 01317-910, para o cargo de Diretor Operacional da Companhia, pelo prazo remanescente dos demais membros da Diretoria em exercício, qual seja, até 01 de fevereiro de 2025. 7. Por fim, ratifica a atual composição da Diretoria da Companhia, permanecendo em seus cargos até 01 de fevereiro de 2025, qual seja: Como Diretor Presidente: • Tabajara Bertelli Costa, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 17.304.700-2-SSP/ SP e inscrito no CPF sob o nº 127.682.738-56. Como Diretor Operacional: • Erik Trench Alcântara Santos, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 43.991.231-3 - SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 322.783.718-86. Como Diretora de Administração e Controle: • Ana Paula Santoro Coria, brasileira, casada, administradora, portadora da Cédula de Identidade RG nº 16.119.022 - SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 130.325.788-25. Como Diretor sem designação específica: • Ricardo Miranda Neumayer, brasileiro, divorciado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 09.875.462 IFP/RJ, e inscrito no CPF/MF sob o nº 029.094.977-71. 7.1. Todos com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº 1.343, 6º andar, na Cidade e Estado de São Paulo. Acionista Presente: Companhia Ultragaz S.A. na qualidade de Acionista, representa pela procuradora Denize Sampaio Bicudo, na forma da procuração arquivada nessa Junta Comercial, registro sob nº 11092359 em 06/06/2025. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por mim Denize Sampaio Bicudo, na qualidade de Secretária da Mesa, e por Tabajara Bertelli Costa, na qualidade de Presidente da Mesa. A referida ata encontra-se arquivada em livro próprio na sede da companhia a qual foi assinada por todos os presentes conforme registro no livro de presença. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Denize Sampaio Bicudo - Secretária da Mesa; Tabajara Bertelli Costa - Presidente da Mesa. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certifico o registro sob nº 11195334 em 18/08/2024 e protocolo 252862040 - 13/08/2024. Autenticação: 137AE7B652D1B34440A5833B0D785CB821F7DFC. José Tadeu Jacoby - Secretário Geral.