corrupción, crimen organizado y delincuencia económica
JUAN CARLOS PORTILLA
El lavado de activos y la corrupción transnacional florecieron bajo la globalización. La tecnología las estimuló. El dinero puede fluir a cualquier lugar, al instante. Las criptomonedas empeoraron esta crisis. La ONU dice que el crimen organizado puede lavar hasta USD 1.6 billones anuales. Esto plantea a los países el riesgo de sanciones y a las instituciones financieras riesgos de reputación y regulatorios. Esta crisis es global y su solución debe ser global. ¿Qué se debe hacer para ganar esta guerra? Planteamos cuatro vías para ganarla: La cooperación internacional contra esta delincuencia debe ser el centro de gravedad de la política internacional. Las leyes del secreto bancario de los paraísos fiscal deben desaparecer. La jurisdicción extraterritorial sobre la delincuencia financiera transnacional debe operar plenamente. Se debe completar la homogeneización del derecho internacional contra esta delincuencia, incluyendo la aplicación de la teoría de la ignorancia deliberada en los sistemas judiciales, tanto anglosajones (EE. UU. o Reino Unido) como continentales (Colombia o Suiza), al juzgar a esta delincuencia, y desarrollar la teoría de la eficiencia del derecho internacional como complemento a las teorías de cumplimiento de este.
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JUAN CARLOS PORTILLA
UNA BATALLA INTERMINABLE PARA EL DERECHO INTERNACIONAL
EL CRIMEN FINANCIERO TRANSNACIONAL:
corrupción, crimen organizado y delincuencia económica
UNA BATALLA INTERMINABLE PARA EL DERECHO INTERNACIONAL
EL CRIMEN FINANCIERO TRANSNACIONAL:
corrupción, crimen organizado y delincuencia económica
Profesor de derecho financiero internacional de la Maestría en Derecho Internacional de la Universidad de la Sabana en donde también recibió su título de abogado. También es profesor de derecho penal corporativo del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Fue becado por la Escuela Fletcher de Leyes y Diplomacia de la Universidad de Tufts en Boston en donde estudio un máster en derecho internacional. Además, estudió un máster en derecho en la Escuela de Leyes de la Universidad de Suffolk en Boston y cursó el programa de negociación y resolución de conflictos en la Universidad de Harvard. Ha sido profesor visitante en la Escuela de Leyes de Boston College. Es miembro de la Asociación de Especialistas en Antilavado de Dinero (ACAMS), miembro de la Asociación de Especialistas contra el Fraude Bancario y Bursátil (ACFE) y miembro inscrito ante la autoridad regulatoria de la industria financiera de los Estados Unidos (FINRA). Ha sido abogado del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada de Colombia, y abogado del Banco Centroamericano de Integración Económica (Honduras). Ha sido también oficial legal de cumplimiento contra el lavado de activos en Santander Valores LLC, Raymond James Financial Services, Inc., y American Express Inc (EE.UU.) y uno de los directores de cumplimiento para América Latina de Wise Transfer Inc. Se ha desempeñado como abogado externo de varios bancos privados internacionales como Wells Fargo N.A y ha sido conferencista de la Conferencia Anual Latinoamericana de (ACAMS). Juan Carlos es columnista invitado de la Revista de Derecho Internacional de la Universidad de Harvard y de la Universidad de Cambridge, y del Foro de Asuntos Globales de la Universidad de Tufts y de Ámbito Jurídico.