No hace falta decirlo, el contenido de este libro debe ser tomado como una herramienta de trabajo y reflexión, de carácter orientativo y no definitivo, en la práctica societaria y corporativa. Finalmente, hemos optado por ofrecer una imagen amplia de tal materia, basada en nuestra experiencia, desde una doble perspectiva: por un lado, incluyendo formularios, cuyo contenido quizás sea simple y obvio para personas expertas en la materia, pero que dan respuestas a aquellos que se inician en el ámbito societario. Por otro, planteándonos supuestos discutidos o complejos y ofreciendo una solución al mismo.
Eduardo Aznar Giner (Director)
Voluntariamente hemos huido de la catalogación y definiciones doctrinales y científicas para acercarnos a lo que en el acervo práctico se conoce por derecho societario y corporativo, y concretamente de sociedades limitadas. Obviamente no son todas las situaciones societarias, las que recogemos en el libro, pero sí una buena representación de ellas.
Formularios de sociedades de capital. La sociedad de responsabilidad limitada
formularios
La obra que el lector tiene en sus manos parte con una simple pretensión: ser útil a los diversos operadores jurídicos que intervienen en el bonito, exigente, y muchas veces complicado campo del derecho sociedades de capital, esta vez, desde la perspectiva de la sociedad de responsabilidad limitada. A tal fin, al redactar los formularios, hemos tenido en cuenta tanto a los abogados como a los asesores fiscales, auditores, economistas, notarios, y demás intervinientes en el ámbito societario y corporativo, repito, desde la perspectiva de la sociedad limitada, procurando que los formularios ofrecidos sirviesen a todos ellos en su práctica diaria. Pero también hemos pretendido conseguir un segundo resultado: ofrecer una visión conjunta de la sociedad de responsabilidad limitada.
Formularios de sociedades de capital. La sociedad de responsabilidad limitada CON ACCESO A LOS FORMULARIOS ON-LINE
Director:
Eduardo Aznar Giner Coordinadores:
Álvaro Aznar Giner Jorge López Paricio José Manuel Rodrigo Paradells Autores:
Juana Mico Abeledo Francisco Palomares Sánchez Raúl Monsalve Mora Jaime Santonja López Ignacio Eguillor de Vicente Juan Francisco Tejero Aldemar Julio César Giner Gómez Salvador Company Peris Salvador Orti Camallonga
978-84-1378-092-4
formularios 9 788413 780924
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formularios
FORMULARIOS DE SOCIEDADES DE CAPITAL. LA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig
Javier de Lucas Martín
Ana Cañizares Laso
Víctor Moreno Catena
Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia
Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia
Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Málaga
Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid
Jorge A. Cerdio Herrán
Francisco Muñoz Conde
José Ramón Cossío Díaz
Angelika Nussberger
Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México Ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y miembro de El Colegio Nacional
Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot
Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Owen Fiss
Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)
José Antonio García-Cruces González Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED
Luis López Guerra
Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid
Ángel M. López y López
Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla
Marta Lorente Sariñena
Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid
Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla Catedrática de Derecho Constitucional e Internacional en la Universidad de Colonia (Alemania) Miembro de la Comisión de Venecia
Héctor Olasolo Alonso
Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)
Luciano Parejo Alfonso
Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid
Tomás Sala Franco
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia
Ignacio Sancho Gargallo
Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España
Tomás S. Vives Antón
Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia
Ruth Zimmerling
Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)
Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales
FORMULARIOS DE SOCIEDADES DE CAPITAL. LA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Director
EDUARDO AZNAR GINER Abogado
Coordinadores
ÁLVARO AZNAR GINER Abogado
JORGE LÓPEZ PARICIO Abogado
JOSÉ MANUEL RODRIGO PARADELLS Notario
Autores
Juana Mico Abeledo
Francisco Palomares Sánchez
Raúl Monsalve Mora
Jaime Santonja López
Abogado Abogado
Ignacio Eguillor de Vicente Abogado
Julio César Giner Gómez Abogado
Abogado
Economista y asesor fiscal
Juan Francisco Tejero Aldemar Abogado
Salvador Company Peris Economista
Salvador Orti Camallonga Finanzas Corporativas
tirant lo blanch Valencia, 2020
Copyright ® 2020 Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito de los autores y del editor. En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com.
© Eduardo Aznar Giner (Director)
© TIRANT LO BLANCH EDITA: TIRANT LO BLANCH C/ Artes Gráficas, 14 - 46010 - Valencia TELFS.: 96/361 00 48 - 50 FAX: 96/369 41 51 Email:tlb@tirant.com www.tirant.com Librería virtual: www.tirant.es ISBN: 978-84-1378-093-1 Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-de-empresa nuestro procedimiento de quejas. Responsabilidad Social Corporativa: http://www.tirant.net/Docs/RSCTirant.pdf
ÍNDICE
I. PRESENTACIÓN................................................................................ 37
II. DEDICATORIA.................................................................................. 39
III. FORMULARIOS................................................................................. 41 I. CONSTITUCIÓN F001. ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN. APORTACIÓN DINERARIA (I). CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN................................................................ 45 F002. ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN. APORTACIÓN DINERARIA (II)............. 48 F003. ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN. APORTACIÓN NO DINERARIA (I). AUTOMÓVIL....................................................................................... 52 F004. ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN. APORTACIÓN NO DINERARIA (II). CAMIÓN........................................................................................... 56 F005. ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN. APORTACIÓN NO DINERARIA (III). MAQUINARIA................................................................................ 60 F006. ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN. APORTACIÓN NO DINERARIA (IV). INMUEBLE......................................................................................... 63 F007. ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN. APORTACIÓN NO DINERARIA (V). MARCA......................................................................................... 70 F008. ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN. APORTACIÓN NO DINERARIA (VI). DERECHO DE CRÉDITO....................................................................... 74 F009. ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN. APORTACIONES NO DINERARIAS (VII). ACCIONES Y PARTICIPACIONES SOCIALES................................. 77 F010. ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN. APORTACIÓN NO DINERARIA (VIII). EMPRESA Y KNOW HOW............................................................... 83 F011. ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN. APORTACIÓN MIXTA DINERARIA Y NO DINERARIA (IX). UTENSILIOS Y MERCANCÍA. PRESTACIONES ACCESORIAS..................................................................................... 88 F012. ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN. SOCIEDAD EN RÉGIMEN DE FUNDACIÓN SUCESIVA............................................................................. 92 F013. ESCRITURA DE AUMENTO DE CAPITAL, COMPLEMENTO FUNDACIÓN SUCESIVA...................................................................................... 97 F014. ACUERDO PARA LA PARTICIPACIÓN DE SOCIO EN LA NUEVA SOCIEDAD EN CONSTITUCIÓN. ACTA DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN CONVOCADO.............................................................................. 99
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F015. ACUERDO PARA LA PARTICIPACIÓN DE SOCIO EN LA NUEVA SOCIEDAD EN CONSTITUCIÓN. ACTA DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN UNIVERSAL..................................................................................... 100 F016. ACUERDO PARA LA PARTICIPACIÓN COMO SOCIO EN LA NUEVA SOCIEDAD EN CONSTITUCIÓN. CERTIFICACIÓN CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN CONVOCADO.......................................................... 101 F017. ACUERDO PARA LA PARTICIPACIÓN DE SOCIO EN LA NUEVA SOCIEDAD EN CONSTITUCIÓN. CERTIFICACIÓN DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN UNIVERSAL................................................................. 102
II. UNIPERSONALIDAD F018. SOCIEDAD UNIPERSONAL. ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN CON APORTACIÓN DINERARIA................................................................ 107 F019. SOCIEDAD UNIPERSONAL. ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN. APORTACIÓN NO DINERARIA (I). ACCIONES Y PARTICIPACIONES SOCIALES... 109 F020. SOCIEDAD UNIPERSONAL. ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN. SOCIEDAD UNIPERSONAL. APORTACIÓN NO DINERARIA (II) INMUEBLE........ 113 F021. SOCIEDAD UNIPERSONAL. ESCRITURA DE DECLARACIÓN DE SITUACIÓN UNIPERSONAL...................................................................... 118 F022. SOCIEDAD UNIPERSONAL. ESCRITURA DE CAMBIO DE SOCIO ÚNICO......................................................................................... 121 F023. SOCIEDAD UNIPERSONAL. ESCRITURA DECLARANDO LA PÉRDIDA DE LA SITUACIÓN DE UNIPERSONALIDAD.............................................. 123 F024. SOCIEDAD UNIPERSONAL. CERTIFICACIÓN DEL LIBRO REGISTRO DE SOCIOS A EFECTOS DE DECLARACIÓN DE SITUACIÓN UNIPERSONALIDAD............................................................................................ 126 F025. SOCIEDAD UNIPERSONAL. CERTIFICACIÓN DEL LIBRO REGISTRO DE SOCIOS A EFECTOS DE DECLARACIÓN DE CAMBIO DE SOCIO ÚNICO......................................................................................... 127 F026. SOCIEDAD UNIPERSONAL. CERTIFICACIÓN DEL LIBRO REGISTRO DE SOCIOS A EFECTOS DE DECLARACIÓN DE PERDIDA DE LA SITUACIÓN DE UNIPERSONALIDAD.................................................................... 127 F027. SOCIEDAD UNIPERSONAL. ESCRITURA DE PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE UNIPERSONALIDAD.................................................................... 128
III. ESTATUTOS SOCIALES 1. ESTATUTOS SOCIALES. MODELO (I)........................................................................ 133 F028. ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA MERCANTIL «…………»....................... 133 2. ESTATUTOS SOCIALES. ARTÍCULOS ESPECÍFICOS.................................................... 139 2.1. OBJETO SOCIAL........................................................................................ 139 F029. OBJETO SOCIAL. DESARROLLO A TRAVÉS DE SOCIEDADES.................. 139 F030. OBJETO SOCIAL. OPERACIONES INMOBILIARIAS............................... 139
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F031. OBJETO SOCIAL. DETERMINACIÓN TERRITORIAL DE CIERTAS ACTIVIDADES.............................................................................................. 140 F032. OBJETO SOCIAL. ACTIVIDADES SUJETAS A AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA PREVIA............................................................................... 140 2.2. PARTICIPACIONES SOCIALES...................................................................... 140 F033. PARTICIPACIONES SOCIALES. DERECHO AL DIVIDENDO Y CUENTAS ANUALES....................................................................................... 140 F034. PARTICIPACIONES SOCIALES. PRESTACIONES ACCESORIAS A LAS QUE SE ENCUENTRAN OBLIGADOS DETERMINADOS SOCIOS.................. 141 F035. PARTICIPACIONES SOCIALES. CLÁUSULA PRESTACIONES ACCESORIAS CONSISTENTES EN EL CUMPLIMIENTO DE PACTOS PARASOCIALES..... 145 F036. PARTICIPACIONES SOCIALES. PRESTACIONES ACCESORIAS A CARGO DE DETERMINADAS PARTICIPACIONES SOCIALES............................... 145 F037. PARTICIPACIONES SOCIALES. USUFRUCTO DE PARTICIPACIONES SOCIALES. EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE SOCIO POR EL USUFRUCTUARIO......................................................................................... 149 F038. PARTICIPACIONES SOCIALES. USUFRUCTO DE PARTICIPACIONES SOCIALES. EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE SOCIO POR EL NUDO PROPIETARIO........................................................................................ 150 2.3. ADMINISTRADORES................................................................................... 150 F039. ADMINISTRADORES. DURACIÓN DEL CARGO.................................... 150 F040. ADMINISTRADORES. DURACIÓN DEL CARGO Y POSIBILIDAD DE DESIGNACIÓN DE ADMINISTRADORES SUPLENTES.................................... 150 F041. ADMINISTRADORES. DURACIÓN DEL CARGO Y PROHIBICIÓN DESIGNACIÓN DE ADMINISTRADORES SUPLENTES.................................... 151 F042. ADMINISTRADORES. CARÁCTER GRATUITO DEL CARGO..................... 151 F043. ADMINISTRADORES. RETRIBUCIÓN MEDIANTE UNA ASIGNACIÓN FIJA............................................................................................... 151 F044. ADMINISTRADORES. RETRIBUCIÓN MEDIANTE ASIGNACIÓN MENSUAL FIJA Y OTROS CONCEPTOS..................................................... 152 F045. ADMINISTRADORES. LIMITACIÓN INTERNA DE FACULTADES................ 152 F046. ADMINISTRADORES SOLIDARIOS. REPARTO INTERNO DE FACULTADES.. 152 F047. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. ADOPCIÓN DE ACUERDOS............ 153 F048. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. ADOPCIÓN DE ACUERDOS. MAYORÍA REFORZADA Y VOTO DIRIMENTE DEL PRESIDENTE......................... 153 2.4. DERECHO DE SEPARACIÓN DE SOCIOS...................................................... 154 F049. DERECHO DE SEPARACIÓN DE SOCIOS. CAUSA ESTATUTARIA DE SEPARACIÓN DE LOS SOCIOS............................................................... 154 F050. DERECHO DE SEPARACIÓN DE SOCIOS. EXCLUSIÓN DEL DERECHO EN PRESTACIONES ACCESORIAS..................................................... 154
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IV. PARTICIPACIONES SOCIALES 1. TRANSMISIÓN DE PARTICIPACIONES SOCIALES...................................................... 157 F051. PARTICIPACIONES SOCIALES. AUTORIZACIÓN DE TRANSMISIÓN DE PARTES ALÍCUOTA SOBRE PARTICIPACIONES SOCIALES Y RENUNCIA DE DERECHO DE ADQUISICIÓN PREFERENTE. ACTA DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CONVOCADA............................. 157 F052. PARTICIPACIONES SOCIALES. AUTORIZACIÓN DE TRANSMISIÓN DE PARTES ALÍCUOTA SOBRE PARTICIPACIONES SOCIALES Y RENUNCIA DE DERECHO DE ADQUISICIÓN PREFERENTE. ACTA DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL................................... 159 F053. PARTICIPACIONES SOCIALES. AUTORIZACIÓN DE TRANSMISIÓN DE PARTICIPACIONES SOCIALES Y RENUNCIA INDIVIDUAL DE TODOS LOS SOCIOS DE LOS DERECHOS DE ADQUISICIÓN PREFERENTE. ACTA DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CONVOCADA......... 160 F054. PARTICIPACIONES SOCIALES. AUTORIZACIÓN DE TRANSMISIÓN DE PARTICIPACIONES SOCIALES Y RENUNCIA INDIVIDUAL DE TODOS LOS SOCIOS DE LOS DERECHOS DE ADQUISICIÓN PREFERENTE. ACTA DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL.............. 162 F055. PARTICIPACIONES SOCIALES. AUTORIZACIÓN DE TRANSMISIÓN DE PARTICIPACIONES PARA AUMENTO DE CAPITAL POSTERIOR. ACTA DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL.............. 163 F056. PARTICIPACIONES SOCIALES. DENEGACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DE TRANSMISIÓN DE PARTICIPACIONES SOCIALES. ACTA DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CONVOCADA................... 164 F057. PARTICIPACIONES SOCIALES. DENEGACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DE TRANSMISIÓN DE PARTICIPACIONES SOCIALES. ACTA DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL........................ 166 F058. PARTICIPACIONES SOCIALES. AUTORIZACIÓN DE TRANSMISIÓN DE PARTES ALÍCUOTA SOBRE PARTICIPACIONES SOCIALES Y RENUNCIA DE DERECHO DE ADQUISICIÓN PREFERENTE. CERTIFICACIÓN DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CONVOCADA......... 168 F059. PARTICIPACIONES SOCIALES. AUTORIZACIÓN DE TRANSMISIÓN DE PARTES ALÍCUOTA SOBRE PARTICIPACIONES SOCIALES Y RENUNCIA DE DERECHO DE ADQUISICIÓN PREFERENTE. CERTIFICACIÓN DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL.............. 169 F060. PARTICIPACIONES SOCIALES. TRANSMISIÓN DE PARTICIPACIONES POR TÍTULO DE COMPRAVENTA. CERTIFICACIÓN DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL................................... 170 F061. PARTICIPACIONES SOCIALES. AUTORIZACIÓN DE TRANSMISIÓN DE PARTICIPACIONES SOCIALES. CERTIFICACIÓN DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL............................................. 171 F062. PARTICIPACIONES SOCIALES. AUTORIZACIÓN DE TRANSMISIÓN DE PARTICIPACIONES SOCIALES Y RENUNCIA INDIVIDUAL DE TODOS LOS SOCIOS DE LOS DERECHOS DE ADQUISICIÓN PREFERENTE. CERTIFI-
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CACIÓN DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CONVOCADA....................................................................................... 172 F063. PARTICIPACIONES SOCIALES. AUTORIZACIÓN DE TRANSMISIÓN DE PARTICIPACIONES SOCIALES Y RENUNCIA INDIVIDUAL DE TODOS LOS SOCIOS DE LOS DERECHOS DE ADQUISICIÓN PREFERENTE. CERTIFICACIÓN DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL............................................................................................... 174 F064. PARTICIPACIONES SOCIALES. DENEGACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DE TRANSMISIÓN DE PARTICIPACIONES SOCIALES. CERTIFICACIÓN DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CONVOCADA.... 175 F065. PARTICIPACIONES SOCIALES. DENEGACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DE TRANSMISIÓN DE PARTICIPACIONES SOCIALES. CERTIFICACIÓN DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL.......... 176 F066. PARTICIPACIONES SOCIALES. TRANSMISIÓN DE PARTICIPACIONES SOCIALES. ESCRITURA DE COMPRAVENTA......................................... 178 F067. TRANSMISIÓN DE PARTICIPACIONES SOCIALES. ACTA INSTADA POR HEREDERO COMUNICANDO LA ADQUISICIÓN MORTIS CAUSA DE PARTICIPACIONES SOCIALES............................................................ 181 F068. PARTICIPACIONES SOCIALES. TRANSMISIÓN DE PARTICIPACIONES SOCIALES. CONTRATO INTERVENIDO POR NOTARIO......................... 183 F069. PARTICIPACIONES SOCIALES. ESCRITURA DE CESIÓN DE PARTICIPACIONES SOCIALES DE COMPAÑÍA MERCANTIL................................. 185 2. COPROPIEDAD SOBRE LAS PARTICIPACIONES SOCIALES........................................ 190 F070. COPROPIEDAD DE PARTICIPACIONES SOCIALES. ESCRITURA DE TRANSMISIÓN DE PARTES ALÍCUOTAS DE PARTICIPACIONES SOCIALES Y CONSTITUCIÓN DE COMUNIDAD SOBRE LAS MISMAS..................... 190 3. USUFRUCTO DE PARTICIPACIONES SOCIALES......................................................... 195 F071. PARTICIPACIONES SOCIALES. USUFRUCTO DE PARTICIPACIONES SOCIALES: ESCRITURA DE COMPRAVENTA DE PARTICIPACIONES SOCIALES CON RESERVA DE USUFRUCTO.................................................. 195 4. PARTICIPACIONES SOCIALES PROPIAS.................................................................... 199 F072. PARTICIPACIONES SOCIALES. ADQUISICIÓN DERIVATIVA DE PARTICIPACIONES PROPIAS, REDUCCIÓN DE CAPITAL Y DEVOLUCIÓN DE APORTACIONES. ACTA DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CONVOCADA............................................................................... 199 F073. PARTICIPACIONES SOCIALES. ADQUISICIÓN DERIVATIVA DE PARTICIPACIONES PROPIAS, REDUCCIÓN DE CAPITAL Y DEVOLUCIÓN DE APORTACIONES. ACTA DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL..................................................................................... 202 F074. PARTICIPACIONES SOCIALES. ADQUISICIÓN DERIVATIVA DE PARTICIPACIONES PROPIAS, REDUCCIÓN DE CAPITAL Y DEVOLUCIÓN DE APORTACIONES. ACTA DE ACUERDO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. 205 F075. PARTICIPACIONES SOCIALES. ADQUISICIÓN DERIVATIVA DE PARTICIPACIONES PROPIAS, REDUCCIÓN DE CAPITAL Y DEVOLUCIÓN DE
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APORTACIONES. CERTIFICACIÓN DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CONVOCADA..................................................... 206 F076. PARTICIPACIONES SOCIALES. ADQUISICIÓN DERIVATIVA DE PARTICIPACIONES PROPIAS, REDUCCIÓN DE CAPITAL Y DEVOLUCIÓN DE APORTACIONES. CERTIFICACIÓN DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL........................................................... 209 F077. PARTICIPACIONES SOCIALES. ADQUISICIÓN DERIVATIVA DE PARTICIPACIONES PROPIAS, REDUCCIÓN DE CAPITAL Y DEVOLUCIÓN DE APORTACIONES. CERTIFICACIÓN DE ACUERDO DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN...................................................................................... 212 F078. ADQUISICIÓN DERIVATIVA DE PARTICIPACIONES SOCIALES PROPIAS EN EJECUCIÓN DE REDUCCIÓN DE CAPITAL CON LA FINALIDAD DE DEVOLVER APORTACIONES. ESCRITURA DE COMPRAVENTA DE LAS PARTICIPACIONES SOCIALES PROPIAS.................................................... 214 F079. PARTICIPACIONES SOCIALES. ADQUISICIÓN DERIVATIVA DE PARTICIPACIONES SOCIALES PROPIAS EN EJECUCIÓN DE REDUCCIÓN DE CAPITAL CON LA FINALIDAD DE DEVOLVER APORTACIONES: ESCRITURA DE REDUCCIÓN DE CAPITAL................................................................. 219 5. PRENDA DE PARTICIPACIONES SOCIALES............................................................... 222 F080. PARTICIPACIONES SOCIALES. PRENDA. ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DE PRENDA SOBRE PARTICIPACIONES SOCIALES...................... 222 6. VARIOS.................................................................................................................. 225 F081. LIBRO REGISTRO DE SOCIOS. ACTA DE REQUERIMIENTO DE SOCIO AL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN SOLICITANDO CERTIFICACIÓN DEL LIBRO REGISTRO DE SOCIOS........................................................... 225 F082. PARTICIPACIONES SOCIALES. CERTIFICACIÓN DEL LIBRO REGISTRO DE SOCIOS........................................................................................ 227
V. JUNTA GENERAL 1. ACTAS................................................................................................................... 231 F083. JUNTA GENERAL CONVOCADA. ACTA DE ACUERDO ADOPTADO POR MAYORÍA CON OPOSICIÓN DE SOCIOS......................................... 231 F084. JUNTA GENERAL UNIVERSAL. ACTA DE ACUERDO ADOPTADO POR MAYORÍA CON OPOSICIÓN DE SOCIOS............................................. 233 F085. JUNTA GENERAL CONVOCADA. ACTA DE ACUERDO ADOPTADO POR UNANIMIDAD................................................................................ 234 F086. JUNTA GENERAL UNIVERSAL. ACTA DE ACUERDO ADOPTADO POR UNANIMIDAD................................................................................ 235 2. CERTIFICACIONES.................................................................................................. 237 F087. JUNTA GENERAL CONVOCADA. CERTIFICACIÓN DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS.................................................................................. 237
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F088. JUNTA GENERAL UNIVERSAL. CERTIFICACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS............................................................................................. 238 3. DOCUMENTOS PRIVADOS...................................................................................... 239 F089. JUNTA GENERAL. CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA POR ADMINISTRADOR MEDIANTE ANUNCIOS........................ 239 F090. JUNTA GENERAL. CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA POR CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN MEDIANTE ANUNCIOS............ 239 F091. JUNTA GENERAL. CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA POR EL SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN MEDIANTE NOTIFICACIÓN PERSONAL POR BUROFAX CERTIFICADO CON ACUSE DE RECIBO Y CERTIFICADO DE CONTENIDO.......................... 240 4. DOCUMENTOS JUDICIALES.................................................................................... 241 F092. JUNTA GENERAL. EDICTO PARA LA CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL............................................................................................... 241 F093. JUNTA GENERAL. DILIGENCIA DE ADMISIÓN SOLICITUD CONVOCATORIA JUNTA GENERAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA..... 241 F094. JUNTA GENERAL. ACTA JUDICIAL AUDIENCIA AL ADMINISTRADOR SOBRE SOLICITUD CONVOCATORIA JUDICIAL DE JUNTA GENERAL........... 242 5. DOCUMENTOS NOTARIALES.................................................................................. 244 F095. JUNTA GENERAL. ACTA DE REQUERIMIENTO DE SOCIO EJERCITANDO DERECHO DE INFORMACIÓN Y SOLICITANDO PRESENCIA DE NOTARIO EN LA JUNTA GENERAL............................................................. 244 F096. JUNTA GENERAL. ACTA NOTARIAL DE JUNTA GENERAL....................... 246 F097. JUNTA GENERAL. OPOSICIÓN DE LA JUNTA A LA INTERVENCIÓN NOTARIAL EN LA JUNTA........................................................................ 249 F098. JUNTA GENERAL. REPRESENTACIÓN PARA ASISTENCIA A JUNTA GENERAL CONFERIDA EN DOCUMENTO PUBLICO.................................... 251 F099. JUNTA GENERAL. ACTA DE REQUERIMIENTO INSTADO POR SOCIO PARA LA CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL.............................. 252 F100. ACTA DE REQUERIMIENTO INSTADO POR SOCIO PARA CELEBRACIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL, Y EN SU DEFECTO CONVOQUE JUNTA GENERAL.................................................................................. 254 F101. JUNTA GENERAL. ACTA DE REQUERIMIENTO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y ASISTENCIA EN LA JUNTA GENERAL................................ 258 F102. JUNTA GENERAL. ACTA DE REQUERIMIENTO PARA LA PROTOCOLIZACIÓN Y ENVÍO DE CONVOCATORIAS DE JUNTA GENERAL................. 261 6. IMPUGNACIÓN DE ACUERDOS SOCIALES............................................................. 264 F103. ESCRITO DE DEMANDA DE IMPUGNACIÓN DE ACUERDOS SOCIALES................................................................................................ 264 F104. ESCRITO DE CONTESTACIÓN A LA DEMANDA DE IMPUGNACIÓN DE ACUERDOS SOCIALES.................................................................... 270
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VI. ADMINISTRADORES 1. ACTAS................................................................................................................... 297 F105. ADMINISTRADORES. ACTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN CONVOCADO.............................................................................. 297 F106. ADMINISTRADORES. ACTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN UNIVERSAL.......................................................................................... 297 F107. ADMINISTRADORES. CESE DE ADMINISTRADOR ÚNICO Y NOMBRAMIENTOS DE NUEVO ADMINISTRADOR ÚNICO Y DE ADMINISTRADOR SUPLENTE. ACTA DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CONVOCADA............................................................................... 298 F108. ADMINISTRADORES. CESE DE ADMINISTRADOR ÚNICO Y NOMBRAMIENTOS DE NUEVO ADMINISTRADOR ÚNICO Y DE ADMINISTRADOR SUPLENTE. ACTA DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL..................................................................................... 300 F109. ADMINISTRADORES. CESE DE ADMINISTRADOR ÚNICO Y NOMBRAMIENTO DE NUEVO ADMINISTRADOR ÚNICO. ACTA DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CONVOCADA............................. 302 F110. ADMINISTRADORES. CESE DE ADMINISTRADOR ÚNICO Y NOMBRAMIENTO DE NUEVO ADMINISTRADOR ÚNICO. ACTA DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL................................... 304 F111. ADMINISTRADORES. CESE DE ADMINISTRADOR ÚNICO Y NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES SOLIDARIOS. ACTA DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CONVOCADA............................. 305 F112. ADMINISTRADORES. CESE DE ADMINISTRADOR ÚNICO Y NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES SOLIDARIOS. ACTA DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL................................... 307 F113. ADMINISTRADORES. CESE DE ADMINISTRADOR ÚNICO Y NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES CONJUNTOS. ACTA DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CONVOCADA......................... 308 F114. ADMINISTRADORES. CESE DE ADMINISTRADOR ÚNICO Y NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES CONJUNTOS. ACTA DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL.............................. 311 F115. ADMINISTRADORES. AUTORIZACIÓN AL ADMINISTRADOR PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES EN CONFLICTO DE INTERESES. ACTA DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CONVOCADA......... 312 F116. ADMINISTRADORES. AUTORIZACIÓN AL ADMINISTRADOR PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES EN CONFLICTO DE INTERESES. ACTA DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL.............. 314 F117. ADMINISTRADORES. CONTRATACIÓN DE LA SOCIEDAD CON EL ADMINISTRADOR. ACTA DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CONVOCADA..................................................................... 315 F118. ADMINISTRADORES. CONTRATACIÓN DE LA SOCIEDAD CON EL ADMINISTRADOR. ACTA DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL.......................................................................... 317
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F119. ADMINISTRADORES. EXTINCIÓN DE RELACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ENTRE LA SOCIEDAD Y EL ADMINISTRADOR. ACTA DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CONVOCADA......... 318 F120. ADMINISTRADORES. EXTINCIÓN DE RELACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ENTRE LA SOCIEDAD Y EL ADMINISTRADOR. ACTA DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL.............. 320 F121. ADMINISTRADORES. RETRIBUCIÓN DEL ADMINISTRADOR. MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS. ACTA DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CONVOCADA......................................................... 321 F122. ADMINISTRADORES. RETRIBUCIÓN DEL ADMINISTRADOR. FIJACIÓN DE LA RETRIBUCIÓN. ACTA DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CONVOCADA..................................................................... 323 F123. ADMINISTRADORES. RETRIBUCIÓN DEL ADMINISTRADOR. FIJACIÓN DE LA RETRIBUCIÓN. ACTA DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL.......................................................................... 325 2. CERTIFICACIONES.................................................................................................. 327 F124. ADMINISTRADORES. CERTIFICACIÓN CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN CONVOCADO..................................................................... 327 F125. ADMINISTRADORES. CERTIFICACIÓN DE ACTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN UNIVERSAL............................................................. 328 F126. ADMINISTRADORES. CESE DE ADMINISTRADOR ÚNICO Y NOMBRAMIENTOS DE NUEVO ADMINISTRADOR ÚNICO Y DE ADMINISTRADOR SUPLENTE. CERTIFICACIÓN DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CONVOCADA..................................................... 328 F127. ADMINISTRADORES. CESE DE ADMINISTRADOR ÚNICO Y NOMBRAMIENTOS DE NUEVO ADMINISTRADOR ÚNICO Y DE ADMINISTRADOR SUPLENTE. CERTIFICACIÓN DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL........................................................... 330 F128. ADMINISTRADORES. CESE DE ADMINISTRADOR ÚNICO Y NOMBRAMIENTO DE NUEVO ADMINISTRADOR ÚNICO. CERTIFICACIÓN DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CONVOCADA......... 331 F129. ADMINISTRADORES. CESE DE ADMINISTRADOR ÚNICO Y NOMBRAMIENTO DE NUEVO ADMINISTRADOR ÚNICO. CERTIFICACIÓN DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL.............. 333 F130. ADMINISTRADORES. CESE DE ADMINISTRADOR ÚNICO Y NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES SOLIDARIOS. CERTIFICACIÓN DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CONVOCADA......... 334 F131. ADMINISTRADORES. CESE DE ADMINISTRADOR ÚNICO Y NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES SOLIDARIOS. CERTIFICACIÓN DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL.............. 335 F132. ADMINISTRADORES. CESE DE ADMINISTRADOR ÚNICO Y NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES CONJUNTOS. CERTIFICACIÓN DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CONVOCADA......... 337
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F133. ADMINISTRADORES. CESE DE ADMINISTRADOR ÚNICO Y NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES CONJUNTOS. CERTIFICACIÓN DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL.............. 338 F134. ADMINISTRADORES. CESE DE CONSEJEROS Y NOMBRAMIENTO DE NUEVOS ADMINISTRADORES QUE INTEGRARÁN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. CERTIFICACIÓN DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL........................................................... 340 F135. ADMINISTRADORES. CESE DE ADMINISTRADOR ÚNICO. MODIFICACIÓN DEL MODO DE ORGANIZAR LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE LOS NUEVOS ADMINISTRADORES QUE SE ORGANIZARÁN MEDIANTE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. CERTIFICACIÓN DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL..................................................................................... 341 F136. ADMINISTRADORES. AUTORIZACIÓN AL ADMINISTRADOR PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES EN CONFLICTOS DE INTERÉS. CERTIFICACIÓN DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CONVOCADA........................................................................................... 343 F137. ADMINISTRADORES. AUTORIZACIÓN AL ADMINISTRADOR PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES EN CONFLICTOS DE INTERÉS. CERTIFICACIÓN DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL............................................................................................... 344 F138. ADMINISTRADORES. CONTRATACIÓN DE LA SOCIEDAD CON EL ADMINISTRADOR. CERTIFICACIÓN DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CONVOCADA......................................................... 345 F139. ADMINISTRADORES. CONTRATACIÓN DE LA SOCIEDAD CON EL ADMINISTRADOR. CERTIFICACIÓN DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL.............................................................. 346 F140. ADMINISTRADORES. EXTINCIÓN DE RELACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ENTRE LA SOCIEDAD Y EL ADMINISTRADOR. CERTIFICACIÓN DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CONVOCADA........................................................................................... 347 F141. ADMINISTRADORES. EXTINCIÓN DE RELACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ENTRE LA SOCIEDAD Y EL ADMINISTRADOR. CERTIFICACIÓN DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL............................................................................................... 348 F142. ADMINISTRADORES. RETRIBUCIÓN DEL ADMINISTRADOR. CERTIFICACIÓN DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CONVOCADA........................................................................................... 349 F143. ADMINISTRADORES. RETRIBUCIÓN DEL ADMINISTRADOR. CERTIFICACIÓN DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL............................................................................................... 351 F144. ADMINISTRADORES. CERTIFICACIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN NOMBRANDO CONSEJERO DELEGADO. CERTIFICACIÓN DE REUNIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN CONVOCADO......... 352 F145. ADMINISTRADORES. CERTIFICACIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN NOMBRANDO CONSEJERO DELEGADO. CERTIFICACIÓN DE REUNIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN UNIVERSAL................ 354
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3. DOCUMENTOS NOTARIALES.................................................................................. 356 F146. ADMINISTRADORES. ACTA NOTARIAL DE RENUNCIA AL CARGO DE ADMINISTRADOR............................................................................ 356 F147. ADMINISTRADORES. ESCRITURA DE RENUNCIA AL CARGO DE ADMINISTRADOR ÚNICO Y CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL..............
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F148. ADMINISTRADORES. ESCRITURA DE DESIGNACIÓN DE CONSEJERO DELEGADO.................................................................................... 359 F149. ADMINISTRADORES. ESCRITURA DE DESIGNACIÓN DE ADMINISTRADOR PERSONA JURÍDICA................................................................. 361 4. VARIOS.................................................................................................................. 364 F150. ADMINISTRADORES. CARTA DE RENUNCIA AL CARGO DE ADMINISTRADOR........................................................................................ 364 F151. DEMANDA DE RESPONSABILIDAD DE ADMINISTRADORES................... 365 F152. DEMANDA DE RESPONSABILIDAD DE ADMINISTRADORES POR INSOLVENCIA Y AUSENCIA DE CONCURSO............................................. 370
VII. CUENTAS ANUALES 1. FORMULACIÓN DE CUENTAS ANUALES................................................................. 377 F153. FORMULACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES. ACTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN FORMULANDO LAS CUENTAS ANUALES................ 377 F154. FORMULACIÓN DE CUENTAS ANUALES. CERTIFICACIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN FORMULANDO CUENTAS ANUALES............ 379 2. AUDITORÍA DE CUENTAS........................................................................................ 381 F155. ACTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN SOBRE CONVENIENCIA DE NOMBRAMIENTO DE AUDITOR. SOCIEDAD NO OBLIGADA A AUDITORIA......................................................................................... 381 F156. ACTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN PROPONIENDO A LA JUNTA GENERAL LA DESIGNACIÓN DE AUDITOR DE CUENTAS AL VENIR LA SOCIEDAD OBLIGADA A AUDITORIA................................................. 382 F157. CERTIFICACIÓN DE REUNIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DESIGNANDO AUDITOR DE CUENTAS............................................. 384 F158. CONVOCATORIA JUNTA GENERAL PARA LA DESIGNACIÓN DE AUDITOR DE CUENTAS. ADMINISTRADOR ÚNICO.................................... 385 F159. CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL PARA LA DESIGNACIÓN DE AUDITOR DE CUENTAS. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN....................... 386 F160. ACTA DE JUNTA GENERAL DESIGNANDO AUDITOR DE CUENTAS. JUNTA CONVOCADA........................................................................... 387 F161. CERTIFICACIÓN DE LA JUNTA GENERAL DESIGNANDO AUDITOR DE CUENTAS...................................................................................... 389 F162. ACTA DE JUNTA GENERAL SEPARANDO AUDITOR DE CUENTAS. JUNTA CONVOCADA............................................................................... 390
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F163. ACTA DE LA JUNTA GENERAL SOBRE SEPARACIÓN DE AUDITOR. JUNTA UNIVERSAL..................................................................................... 392 F164. CERTIFICACIÓN DE ACUERDO DE SEPARACIÓN DE AUDITOR. JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CONVOCADA....................................... 393 F165. CERTIFICACIÓN DE ACUERDO DE SEPARACIÓN DE AUDITOR. JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL............................................. 394 F166. ESCRITURA DE ELEVACIÓN A PÚBLICO DEL ACUERDO DE NOMBRAMIENTO DE AUDITOR..................................................................... 395 F167. INFORME DE AUDITORIA (I). OPINIÓN CON SALVEDADES.................. 397 F168. INFORME DE AUDITORIA (II). OPINIÓN CON SALVEDADES.................. 401 F169. INFORME DE AUDITORIA (III). OPINIÓN CON SALVEDADES................. 404 F170. INFORME DE AUDITORIA (IV). OPINIÓN CON SALVEDADES................. 407 3. APROBACIÓN CUENTAS ANUALES........................................................................ 412 F171. CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA. ADMINISTRADOR ÚNICO......................................................................................... 412 F172. CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN................................................................................. 413 F173. REQUERIMIENTO NOTARIAL SOBRE CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA.................................................................................... 414 F174. SOLICITUD AL REGISTRO MERCANTIL SOBRE CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA................................................................. 415 F175. SOLICITUD DE CONVOCATORIA JUDICIAL DE JUNTA GENERAL ORDINARIA........................................................................................... 416 F176. DERECHO DE INFORMACIÓN EN JUNTA GENERAL ORDINARIA.......... 419 F177. CONTESTACIÓN ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN EVACUANDO DERECHO DE INFORMACIÓN EN JUNTA GENERAL ORDINARIA.............. 420 F178. SOLICITUD DE SOCIO AL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN SOLICITANDO LA ASISTENCIA DE NOTARIO A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA..... 420 F179. ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA (I)....................................... 421 F180. ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA (II).......................................... 423 F181. ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA (III).......................................... 425 F182. ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA (IV)..................................... 427 F183. ACTA NOTARIAL DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA........................... 429 F184. CERTIFICACIÓN JUNTA GENERAL ORDINARIA (I)................................. 434 F185. CERTIFICACIÓN JUNTA GENERAL ORDINARIA (II)................................ 436 F186. CERTIFICACIÓN JUNTA GENERAL ORDINARIA (III)............................... 438 4. DEPÓSITO DE LAS CUENTAS ANUALES................................................................... 442 F187. ESCRITO AL REGISTRO MERCANTIL SOBRE DEFICIENCIA DE LAS CUENTAS ANUALES PRESENTADAS AL DEPOSITO........................................ 442 5. CONTENIDO CUENTAS ANUALES.......................................................................... 445 F188. MEMORIA CUENTAS ANUALES (I)..................................................... 445
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F189. MEMORIA CUENTAS ANUALES (II).................................................... 462 F190. MEMORIA CUENTAS ANUALES (III).................................................... 485 F191. INFORME DE GESTIÓN................................................................... 525
VIII. MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS 1. TRASLADO DE DOMICILIO SOCIAL DENTRO DEL TERRITORIO ESPAÑOL.................. 537 1.1. ACTAS..................................................................................................... 537 F192. TRASLADO DE DOMICILIO SOCIAL. ACTA DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CONVOCADA........................................... 537 F193. TRASLADO DE DOMICILIO SOCIAL. ACTA DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL................................................. 539 1.2. CERTIFICACIONES..................................................................................... 540 F194. TRASLADO DE DOMICILIO SOCIAL. CERTIFICACIÓN DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CONVOCADA............................. 540 F195. TRASLADO DE DOMICILIO SOCIAL. CERTIFICACIÓN DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL................................... 542 1.3. DOCUMENTOS NOTARIALES...................................................................... 543 F196. TRASLADO DEL DOMICILIO SOCIAL DENTRO DEL TERRITORIO ESPAÑOL CUANDO LA COMPETENCIA SEGÚN LOS ESTATUTOS SOCIALES CORRESPONDE A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS. ESCRITURA................ 543 F197. TRASLADO DEL DOMICILIO SOCIAL DENTRO DEL TERRITORIO ESPAÑOL CUANDO LA COMPETENCIA LA OSTENTA EL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN. ESCRITURA..................................................................... 545 2. MODIFICACIÓN DEL OBJETO SOCIAL..................................................................... 548 2.1. ACTAS..................................................................................................... 548 F198. MODIFICACIÓN DEL OBJETO SOCIAL. ACTA DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CONVOCADA....................................... 548 F199. MODIFICACIÓN DEL OBJETO SOCIAL. ACTA DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL............................................. 550 2.2. CERTIFICACIONES..................................................................................... 552 F200. MODIFICACIÓN DEL OBJETO SOCIAL. CERTIFICACIÓN DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CONVOCADA......................... 552 F201. MODIFICACIÓN DEL OBJETO SOCIAL. CERTIFICACIÓN DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL.............................. 553 2.3. DOCUMENTOS NOTARIALES...................................................................... 555 F202. MODIFICACIÓN DEL OBJETO SOCIAL CON EJERCICIO DE DERECHO DE SEPARACIÓN. ESCRITURA........................................................... 555 F203. MODIFICACIÓN DEL OBJETO SOCIAL SIN EJERCICIO DE DERECHO DE SEPARACIÓN................................................................................. 558 3. AUMENTO DE CAPITAL........................................................................................... 561 3.1. ACTAS..................................................................................................... 561
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F204. AUMENTO DE CAPITAL MEDIANTE COMPENSACIÓN DE CRÉDITOS SIN RECONOCER DERECHO DE ASUNCIÓN PREFERENTE A LOS SOCIOS. ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CONVOCADA...... 561 F205. AUMENTO DE CAPITAL MEDIANTE COMPENSACIÓN DE CRÉDITOS SIN RECONOCER DERECHO DE ASUNCIÓN PREFERENTE A LOS SOCIOS. ACTA DE JUNTA UNIVERSAL.................................................... 564 F206. AUMENTO DE CAPITAL MEDIANTE COMPENSACIÓN DE CRÉDITO CON SUPRESIÓN DE DERECHOS DE SUSCRIPCIÓN PREFERENTE Y ASUNCIÓN SIMULTANEA. ACTA DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CONVOCADA..................................................... 566 F207. AUMENTO DE CAPITAL MEDIANTE COMPENSACIÓN DE CRÉDITO CON SUPRESIÓN DE DERECHOS DE SUSCRIPCIÓN PREFERENTE Y ASUNCIÓN SIMULTANEA. ACTA DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL........................................................... 569 F208. AUMENTO DE CAPITAL MEDIANTE APORTACIONES DINERARIAS, CREACIÓN DE NUEVAS PARTICIPACIONES SOCIALES Y ASUNCIÓN SIMULTANEA. ACTA DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CONVOCADA............................................................................... 571 F209. AUMENTO DE CAPITAL MEDIANTE APORTACIONES DINERARIAS, CREACIÓN DE NUEVAS PARTICIPACIONES SOCIALES Y ASUNCIÓN SIMULTANEA. ACTA DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL..................................................................................... 574 F210. AUMENTO DE CAPITAL MEDIANTE APORTACIONES DINERARIAS, CREACIÓN DE NUEVAS PARTICIPACIONES SOCIALES CON REGLAS SOBRE DERECHOS DE SUSCRIPCIÓN PREFERENTE Y PREVISIONES SOBRE AUMENTO DE CAPITAL INCOMPLETO. ACTA DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CONVOCADA........................................... 576 F211. AUMENTO DE CAPITAL MEDIANTE APORTACIONES DINERARIAS, CREACIÓN DE NUEVAS PARTICIPACIONES SOCIALES CON REGLAS SOBRE DERECHOS DE SUSCRIPCIÓN PREFERENTE Y PREVISIONES SOBRE AUMENTO DE CAPITAL INCOMPLETO. ACTA DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL................................................. 578 F212. AUMENTO DE CAPITAL CON CARGO A RESERVAS DISPONIBLES MEDIANTE LA ELEVACIÓN DEL NOMINAL DE LAS PARTICIPACIONES SOCIALES. ACTA DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CONVOCADA............................................................................... 580 F213. AUMENTO DE CAPITAL CON CARGO A RESERVAS DISPONIBLES MEDIANTE LA ELEVACIÓN DEL NOMINAL DE LAS PARTICIPACIONES SOCIALES. ACTA DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL..................................................................................... 583 F214. AUMENTO DE CAPITAL MEDIANTE APORTACIONES DINERARIAS, CREACIÓN DE NUEVAS PARTICIPACIONES SOCIALES CON REGLAS SOBRE DERECHOS DE SUSCRIPCIÓN PREFERENTE Y QUEDANDO SIN EFECTO EL AUMENTO DE CAPITAL EN CASO DE SER INCOMPLETO. ACTA DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CONVOCADA......... 584 F215. AUMENTO DE CAPITAL MEDIANTE APORTACIONES DINERARIAS, CREACIÓN DE NUEVAS PARTICIPACIONES SOCIALES CON REGLAS SOBRE