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EXTRANJERÍA

LUIS LAFONT NICUESA Fiscal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco

Valencia, 2008

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ÍNDICE Abreviaturas ...........................................................................................................................

PARTE CONSTITUCIONAL Capítulo I Derechos y deberes de los extranjeros Luis Lafont Nicuesa Fiscal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco Normativa aplicable 1. Derecho-deber a estar documentado ............................................................................... 2. Derecho a la libre circulación .......................................................................................... 3. Derecho a la participación pública .................................................................................. 4. Libertad de reunión y manifestación ............................................................................... 5. Libertad de asociación..................................................................................................... 6. Derecho a la educación ................................................................................................... 7. Derecho al trabajo y a la Seguridad Social ....................................................................... 8. Libertad de sindicación y huelga ..................................................................................... 9. Derecho a la asistencia sanitaria ...................................................................................... 10. Derecho a ayudas en materia de vivienda ........................................................................ 11. Derecho a la Seguridad Social y a los Servicios Sociales ................................................... 12. Derecho de transferencia de fondos................................................................................. 13. Principio de no discriminación y tutela judicial efectiva de Derechos fundamentales de los extranjeros ...................................................................................................................... 14. Derecho a la tutela judicial efectiva ................................................................................. 15. Derecho al recurso contra los actos administrativos ......................................................... 16. Derecho a la asistencia jurídica gratuita........................................................................... 17. Sujeción a los mismos impuestos que los españoles ......................................................... 18. Obligación de acreditarse al entrar en España .................................................................

23 23 23 23 23 24 24 24 24 25 25 25 25 25 25 25 25 26 26

Cuestionario 1. Clasiﬁcación ................................................................................................................... 2. Derecho a estar documentado ......................................................................................... 3. Derecho a la libre circulación .......................................................................................... 4. Libertad de reunión, manifestación y asociación ............................................................. 5. Derecho a la educación ................................................................................................... 6. Derecho al trabajo y a la Seguridad Social ....................................................................... 7. Libertad de sindicación y huelga ..................................................................................... 8. Derecho a la asistencia sanitaria ...................................................................................... 9. El derecho a la tutela judicial efectiva ..............................................................................

26 27 28 29 30 30 31 32 32

Referencias judiciales 1. STC 13/2001 de 29 de enero de 2001 (Recurso de amparo núm. 490/97) .....................

8 2.

Índice STC 236/2007, de 7 de noviembre de 2007 (Recurso de inconstitucionalidad núm. 1707/2001) ....................................................................................................................

Capítulo II La reagrupación familiar Francisco Javier Loriente Sainz Abogado del Estado en Tenerife Normativa aplicable 1. Española ......................................................................................................................... 2. Internacional ..................................................................................................................

107 107

Cuestionario 1. Concepto ........................................................................................................................ 2. Familiares reagrupables ................................................................................................... 3. Requisitos del reagrupante .............................................................................................. 4. Procedimiento ................................................................................................................ 5. Duración ........................................................................................................................ 6. Efectos de la reagrupación familiar en circunstancias especiales ....................................... 7. Reagrupación por familiares reagrupados ........................................................................ 8. Renovación de la autorización de residencia en virtud de reagrupación familiar ..............

108 109 112 113 121 121 122 122

Referencias judiciales 1. STSJ Madrid núm. 1411/2005 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 9ª), de 30 diciembre ................................................................................................................... 2. STS de la Sala 3ª de 25 de enero de 2006 (Recurso 8062/2002) .....................................

123 127

PARTE CIVIL Capítulo III La nacionalidad española Mª Paz Recuero Sáez Abogado del Estado Normativa aplicable 1. Artículo 11 CE ............................................................................................................... 2. Título I del Libro I del Código Civil: artículos 17 a 26. La redacción originaria de 1889 ha sido modiﬁcada en diversas ocasiones, siendo las reformas más importantes las operadas por las leyes de 15 de julio de 1954, 13 de julio de 1982, 17 de diciembre de 1990 y la más reciente operada por la Ley 36/2002 de 8 de octubre ............................................... 3. Artículos 1, 2, 15, 16, 18, 63 a 68 de la Ley del Registro Civil de 8 de junio de 1957 ..... 4. Artículos 220 y ss. del Decreto de 14 de noviembre de 1958, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Civil......................................................................................... Cuestionario 1. Concepto y naturaleza jurídica ........................................................................................ 2. Adquisición de la nacionalidad: modos de adquisición .................................................... 3. Procedimiento de adquisición de la nacionalidad ............................................................

141

141 142 149

Índice 4. 5. 6. 7.

Pérdida de la nacionalidad............................................................................................... Recuperación de la nacionalidad ..................................................................................... La doble nacionalidad ..................................................................................................... La Condición jurídica de los extranjeros .........................................................................

Referencias judiciales y administrativas 1. STS de la Sala 3ª de seis de febrero de 2007 [Recurso 5072/2002) .................................. 2. STS de la Sala 3ª de 13 de septiembre de 2006 (Recurso 5623/2002 .............................. 3. Resolución (1º) de 20 de julio de 2004, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre inscripción de nacimiento y opción a la nacionalidad española............. 4. Instrucción de 26 de julio de 2007, de la Dirección General de los Registros del Notariado, sobre tramitación de las solicitudes de adquisición de la nacionalidad española por residencia ........................................................................................................................

156 157 158 159

161 166 169

171

PARTE PENAL Capítulo IV La sustitución judicial de las penas y medidas de seguridad por la expulsión Luis Lafont Nicuesa Fiscal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco Normativa aplicable Art. 89 CP ............................................................................................................................. Art. 108 CP ...........................................................................................................................

187 188

Cuestionario 1. Cuestiones generales ....................................................................................................... 2. Ámbito subjetivo de aplicación: extranjero no residente legalmente ................................ 3. Pena inferior a seis años .................................................................................................. 4. Excepciones a la expulsión .............................................................................................. 5. La audiencia del extranjero ............................................................................................. 6. Aspectos procesales ......................................................................................................... 7. Efectos de la expulsión .................................................................................................... 8. Expulsión parcial del último cuarto cuando la pena es superior a seis años ...................... 9. Sustitución judicial de las medidas de seguridad por la expulsión ....................................

189 190 196 198 204 206 211 216 217

Referencias judiciales 1. STS de la Sala 2ª de 8 de julio de 2004 (Recurso 7/2004) ...............................................

217

Capítulo V La autorización judicial para la expulsión administrativa y la salida de procesados e inculpados Luis Lafont Nicuesa Fiscal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco Normativa aplicable 1. Autorización de expulsión ............................................................................................... 2. Salida ..............................................................................................................................

227 227

Índice

Cuestionario 1. La salida voluntaria del extranjero ...................................................................................

238

Referencias Judiciales 1. Auto de la Audiencia Provincial de Huelva de 20 de mayo de 2005 (Recurso 107/2005)

238

Capítulo VI Los delitos contra los ciudadanos extranjeros Luis Lafont Nicuesa Fiscal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco Normativa aplicable - Art. 318 bis del CP ............................................................................................................. - Art. 313 CP ........................................................................................................................ Cuestionario 1. El tipo básico del tráﬁco ilegal del art. 318 bis 1 CP ....................................................... 2. La modalidad agravada de tráﬁco o inmigración con propósito de explotación sexual ..... 3. La modalidad agravada del art. 318 bis 3: ánimo de lucro, ánimo de violencia, intimidación, engaño, abuso de una situación de superioridad o cuando la víctima menor de edad o incapaz o se ponga en peligro la vida, la salud o la integridad de las personas ............... 4. La modalidad agravada de prevalimiento de la condición de autoridad, agente de ésta o funcionario público ........................................................................................................ 5. La modalidad agravada de organización del art. 318 bis 5 de organización ...................... 6. El tipo atenuado del art. 318 bis 6 .................................................................................. 7. Relaciones concursales .................................................................................................... 8. El delito del art. 313 CP ................................................................................................. Referencias judiciales 1. STS de la Sala 2ª de 28 de abril de 2006 (Recurso 1172/2005) .......................................

243 243

244 255

258 261 262 262 263 263

265

Capítulo VII El extranjero como víctima Luis Lafont Nicuesa Fiscal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco Normativa aplicable Art. 59 LE ..............................................................................................................................

275

Cuestionario ............................................................................................................................

276

Índice Capítulo VIII Menores extranjeros: protección y reforma Guadalupe Dos Pazos Benítez Abogado ﬁscal sustituta del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco Normativa aplicable 1. Española ......................................................................................................................... 2. Internacional ..................................................................................................................

283 285

Cuestionario 1. Cuestiones generales ....................................................................................................... 2. La determinación de la edad ...........................................................................................

286 288

Referencias judiciales y administrativas 1. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 14 de febrero de 2008 (Recurso de Apelación 668/07) ..................................................................................................... 2. Protocolo de menores extranejeros no acompañados del observatorio de la infancia ........ 3. Análisis de las actuaciones del protocolo de intervención con menores extranjeros no acompañados. Disfunciones y propuestas ........................................................................

305 313 316

Capítulo IX Autorización de residencia y de trabajo Alba Taboada García Abogada del Estado en la Abogacía del Estado de Madrid Normativa aplicable 1. Capítulo III del Título II LE dedicado a “la autorización de trabajo y regímenes especiales” y los artículos que se incardinan en él.............................................................................. 2. Capítulo III de su Título IV RE dedicado a la regulación de la situación administrativa de residencia y trabajo ......................................................................................................... Cuestionario 1. Consideraciones generales ............................................................................................... 2. Ámbito subjetivo de aplicación ....................................................................................... 3. Ámbito objetivo de aplicación: Excepciones a la autorización de trabajo ......................... 4. Procedimiento para el reconocimiento de la excepción .................................................... 5. Clasiﬁcación de las autorizaciones de residencia y trabajo................................................ 6. Reglas generales de procedimiento .................................................................................. 7. Autorización de residencia y trabajo por cuenta propia ................................................... 7.1. Concepto y requisitos ........................................................................................... 7.2. Procedimiento ...................................................................................................... 7.2.1. La solicitud ................................................................................................. 8. Autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena (régimen general) ......................... 8.1. Requisitos ............................................................................................................. 8.2. Procedimiento ...................................................................................................... 8.3. La renovación de la autorización ........................................................................... 9. La autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena de duración determinada .......... 9.1. Trabajadores de temporada ................................................................................... 9.2. Autorización para obras o servicios determinados..................................................

333 333

333 334 335 337 341 342 344 344 345 345 350 350 353 356 356 357 358

Índice 9.3.

10. 11.

12. 13.

Autorización para la realización de actividades de carácter temporal por colectivos especíﬁcos ............................................................................................................. 9.4. Autorización de residencia temporal y trabajo para la formación y realización de prácticas profesionales ........................................................................................... El contingente de trabajadores extranjeros....................................................................... Visados para la búsqueda de empleo ............................................................................... 11.1. Visados para la búsqueda de empleo dirigidos a hijos o nietos de español de origen ..................................................................................................................... 11.2. Visados para búsqueda de empleo para determinados sectores de actividad u ocupaciones ................................................................................................................... Trabajadores transfronterizos........................................................................................... Trabajo de estudiantes e investigadores............................................................................

358 359 359 361 362 362 363 365

PARTE ADMINISTRATIVA Capítulo X La entrada en España y la salida del extranjero Luis Lafont Nicuesa Fiscal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco Normativa aplicable 1. Título II, Capítulo I de la Ley de Extranjería: Arts. 25-28 LE ......................................... 2. Arts 1-32 RE .................................................................................................................. 3. Art. 58.4 LE y 157.1 RE: la devolución .......................................................................... 4. Art. 60 LE y 156 RE: el retorno ...................................................................................... 5. Art. 158 RE: Salida obligatoria ....................................................................................... 6. Art. 66 LE y 26 CAAS desarrollado por la Directiva 2001/51/CE y la 2004/82/CE del Consejo de 29 de abril de 2004: responsabilidad del transportista ................................... Cuestionario 1. Entrada ........................................................................................................................... 1.1. Consideraciones generales ............................................................................................... 1.2. Especiﬁcidades para los nacionales del Estado Schengen ................................................. 1.3. Entrada desde un país ajeno al Convenio Schengen ........................................................ 2. Prohibición de entrada .................................................................................................... 3. Visados ........................................................................................................................... 3.1. Conceptos y tipos ........................................................................................................... 3.2. Reglas generales del Procedimiento de visado .................................................................. 3.3. Excepciones al deber de obtener visado ........................................................................... 3.4. Consecuencia de la obtención del visado ......................................................................... 4. El retorno ....................................................................................................................... 5. Referencia al régimen de entrada de los nacionales de los estados incorporados a la unión europea el 1 de mayo de 2004......................................................................................... 6. Responsabilidad del transportista. Obligación de los transportistas de comunicar los datos de las personas transportadas........................................................................................... 7. La salida de territorio español ......................................................................................... 7.1. La salida voluntaria ............................................................................................... 7.2. Prohibición de salida.............................................................................................

373 373 373 373 373 373

373 373 374 374 381 384 384 388 390 393 395 396 396 397 397 399

Índice 7.3.

La salida obligatoria .............................................................................................. 7.3.1. La devolución como supuesto de salida obligatoria ..................................... 7.3.2. Otros casos de salida obligatoria del extranjero ...........................................

Referencias judiciales 1. STS de la Sala 3ª de 28 de febrero de 2007 (Recurso 10029/2003) ................................. 2. Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 19 de abril de 2006 (Recurso 1030/2003) ...................................................

400 400 402

402 406

Capítulo XI Los aspectos materiales del derecho sancionador en materia de extranjería. Infracciones y sanciones Diego Lomas Abogado del Estado Jefe en Cantabria Normativa aplicable Título III De las infracciones en materia de extranjería y su régimen sancionador Artículo 50. La potestad sancionadora ................................................................................... Artículo 51. Responsabilidad Administrativa ......................................................................... Artículo 52. Infracciones leves................................................................................................ Artículo 53. Infracciones graves ............................................................................................. Artículo 54. Infracciones muy graves ..................................................................................... Artículo 55. Sanciones ........................................................................................................... Artículo 56. Prescripción de infracciones y sanciones ............................................................. Artículo 57. Expulsión del territorio ...................................................................................... Artículo 58. Efectos de la expulsión y devolución................................................................... Artículo 59. Colaboración contra redes organizadas ............................................................... Artículo 60. Retorno .............................................................................................................. Artículo 61. Medidas Cautelares ............................................................................................ Artículo 62. Ingreso en Centro de Internamiento................................................................... Artículo 63. Procedimiento Preferente ................................................................................... Artículo 64. Ejecución de la expulsión ................................................................................... Artículo 65. Carácter recurrible de las resoluciones sobre extranjeros ..................................... Artículo 66. Obligaciones de los transportistas .......................................................................

413 413 413 414 414 415 416 417 418 418 419 419 420 420 420 421 421

Cuestionario ............................................................................................................................

423

Referencias judiciales 1. STS de la Sala 3ª del Tribunal Supremo de 9 de marzo de 2007 (Recurso 9887/2003)....

430

Capítulo XII El procedimiento administrativo-sancionador Jesús Manuel Villegas Fernández Magistrado del Juzgado de Instrucción nº 2 de Bilbao Normativa aplicable ................................................................................................................

437

Índice

Cuestionario 1. Principios rectores ........................................................................................................... 2. Ne bis in idem y jurisdicción penal .................................................................................. 3. Bases comunes de los procedimientos ............................................................................. 4. Esquema del procedimiento ............................................................................................ 5. Cuestiones problemáticas ................................................................................................ 6. Conclusiones ..................................................................................................................

437 439 440 446 449 453

Capítulo XIII El internamiento preventivo de extranjeros Diego Santacruz Descartín Abogado del Estado Normativa aplicable 1. Evolución normativa ....................................................................................................... 2. Normativa actual ............................................................................................................ 2.1. Regulación de la materia en la Ley Orgánica 4/2000....................................................... 2.2. Reglamento .................................................................................................................... 2.3. Orden del Ministerio de la Presidencia del Gobierno de 22 de febrero de 1999 ..............

457 458 458 462 466

Cuestionario 1. Constitucionalidad de la normativa de internamientos ................................................... 2. Supuestos en los que puede acordarse el internamiento ................................................... 2.1. Internamiento en caso de expulsión ...................................................................... 2.2. Otros casos ........................................................................................................... 3. Cuestiones de procedimiento .......................................................................................... 4. Centros de internamiento ............................................................................................... 5. Estatuto Jurídico de los extranjeros internados ................................................................ 6. Fin del internamiento ..................................................................................................... 7. Internamiento en caso de retorno y devolución ............................................................... 8. Asilo e internamiento......................................................................................................

481 485 485 487 488 499 503 508 509 511

Referencias judiciales 1. Auto de la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Vizcaya de 2 de mayo de 2007 (Rollo de apelación 164/07) ......................................................................................................

512

PARTE LABORAL

Capítulo XIV Derechos laborales y de seguridad social de los trabajadores extranjeros Jorge Blanco López Doctor en Derecho Profesor de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Deusto Normativa aplicable ................................................................................................................ Idea general ............................................................................................................................

519

Índice

Cuestionario 1. Previas al inicio de la relación laboral .............................................................................. 2. Durante la relación laboral .............................................................................................. 3. Una vez extinguido el contrato de trabajo ....................................................................... 4. Trabajos por cuenta propia.............................................................................................. 5. Otras cuestiones ..............................................................................................................

520 522 526 530 531

Referencias judiciales 1. Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Recurso 2734/06) ..........................................................................

532

ABREVIATURAS AAP:

Auto de la Audiencia Provincial

AS:

Aranzadi Social

ATC:

Auto del Tribunal Constitucional

CAAS:

Convenio de Aplicación del Acuerdo de Schengen

CC:

Código Civil

CE:

Constitución Española

CEDH:

Convenio Europeo de Derechos Humanos

CEE:

Comunidad Económica Europea

CP:

Código Penal

DA:

Disposición Adicional

DGRN:

Dirección General de los Registros y del Notariado

EOMF:

Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal

ET:

Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores

FGE:

Fiscalía General del Estado

LBRL:

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local

LE:

Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero, de Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social reformada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre y por la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre

LEC:

Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil

LECr:

Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal

LGSS:

RDL 1/1994 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social

LO:

Ley Orgánica

LOPJ:

Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial

LOREG:

Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General

LORRPM: Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, Reguladora de la Responsabilidad penal de los Menores LPL:

Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral

LSC:

LO 1/1992, de 21 de febrero, de Protección de la Seguridad Ciudadana

Abreviaturas

OIT:

Organizaci贸n Internacional del Trabajo

OM:

Orden Ministerial

ONU:

Organizaci贸n de Naciones Unidas

PAP:

Providencia de la Audiencia Provincial

RD:

Real Decreto

RDL:

Real Decreto Legislativo

RE:

Reglamento de Extranjer铆a aprobado por el Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre

RJ:

Repertorio de Jurisprudencia

RP:

Real Decreto 190/1996 de 9 de febrero por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario

SAP:

Sentencia de la Audiencia Provincial

SJP:

Sentencia del Juzgado de lo Penal

STC:

Sentencia del Tribunal Constitucional

STSDH:

Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos

SSTS:

Sentencias del Tribunal Supremo

STS:

Sentencia del Tribunal Supremo

STSJ:

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia

TC:

Tribunal Constitucional

TEDH:

Tribunal Europeo de Derechos Humanos

TOL:

Tirant On Line

TS:

Tribunal Supremo

UE:

Uni贸n Europea

PARTE CONSTITUCIONAL

CAPÍTULO I

DERECHOS Y DEBERES DE LOS EXTRANJEROS LUIS LAFONT NICUESA Fiscal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco

SUMARIO: NORMATIVA APLICABLE. 1. Derecho-deber a estar documentado. 2. Derecho a la libre circulación. 3. Derecho a la participación pública. 4. Libertad de reunión y manifestación. 5. Libertad de asociación. 6. Derecho a la educación. 7. Derecho al trabajo y a la Seguridad Social. 8. Libertad de sindicación y huelga. 9. Derecho a la asistencia sanitaria. 10. Derecho a ayudas en materia de vivienda. 11. Derecho a la Seguridad Social y a los Servicios Sociales. 12. Derecho de transferencia de fondos. 13. Principio de no discriminación y tutela judicial efectiva de Derechos fundamentales de los extranjeros. 14. Derecho a la tutela judicial efectiva. 15. Derecho al recurso contra los actos administrativos. 16. Derecho a la asistencia jurídica gratuita. 17. Sujeción a los mismos impuestos que los españoles. 18. Obligación de acreditarse al entrar en España. CUESTIONARIO. 1. Clasiﬁcación. 2. Derecho a estar documentado. 3. Derecho a la libre circulación. 4. Libertad de reunión, manifestación y asociación. 5. Derecho a la educación. 6. Derecho al trabajo y a la Seguridad Social. 7. Libertad de sindicación y huelga. 8. Derecho a la asistencia sanitaria. 9. El derecho a la tutela judicial efectiva. REFERENCIAS JUDICIALES. 1. STC 13/2001 de 29 de enero de 2001 (Recurso de amparo núm. 490/97). 2. STC 236/2007, de 7 de noviembre de 2007 (Recurso de inconstitucionalidad núm. 1707/2001).

Derechos y deberes de los extranjeros

NORMATIVA APLICABLE 1. DERECHO-DEBER A ESTAR DOCUMENTADO – Art. 4 LE – Art. 100 RE – Art. 11 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana

2. DERECHO A LA LIBRE CIRCULACIÓN – Art. 19 CE – Art. 5 LE

3. DERECHO A LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA – Art. 13.2 y 23 CE – Art. 6 LE – Art. 176 y 210 LOREG – Art. 6.2 LBRL

4. LIBERTAD DE REUNIÓN Y MANIFESTACIÓN – Art. 21 CE – Art. 7 LE. La STC de 7 de noviembre de 2007 declara la inconstitucionalidad del art. 7.1 de la Ley Orgánica 4/2000 señalando al legislador que establezca dentro de un plazo de tiempo razonable las condiciones de ejercicio del derecho de reunión, de los extranjeros que carecen de la correspondiente autorización de estancia o residencia en España – Art. 4.1 de la Ley Orgánica 9 /1983, de 15 de junio, reguladora del derecho de reunión

5. LIBERTAD DE ASOCIACIÓN – Art. 22.1 CE – Art. 8 LE. La STC de 7 de noviembre de 2007 declara la inconstitucionalidad del art. 8 de la Ley Orgánica 4/2000 señalando al legislador que establezca dentro de un plazo de

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