El Derecho del trabajo en las plataformas colaborativas Leonardo Zuñiga Ayala El sistema nacional anticorrupción: retos e implementación. El caso aguascalientes Yadira García Montero La militarización de las instituciones policiales y el Derecho Penal Internacional Javier Dondé Matute Derecho y desaparición de personas. El cuerpo ausente como sujeto político Adriana Pozos Barcelata
LA PRÁCTICA DEL DERECHO MEXICANO En un recorrido por los seis capítulos se analiza la figura de la prisión preventiva oficiosa desde diferentes enfoques, periodos y regímenes penitenciarios; sus reformas constitucionales, su naturaleza, presupuestos y características; su diferencia con la prisión preventiva a petición de parte; así como un análisis desde un marco constitucional, legal, jurisprudencial y el derecho comparado. Se realiza una confrontación frente al derecho Internacional de los Derechos Humanos, desde las decisiones de la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos, así como las observaciones que hacen al Estado mexicano el Comité de Derechos Humanos y el de Contra la Tortura, órganos dependientes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Se efectúan investigaciones empíricas y de campo con estadísticas y casos prácticos; se toma en cuenta la última reforma a la legislación secundaria. Se plantea un análisis a diversos delitos contemplados en el artículo 167 de la legislación adjetiva de la materia y se propone que los jueces de control declaren, en algunos supuestos, la inconvencional de la prisión preventiva oficiosa.
lo blanch LA PRÁCTICA DEL DERECHO MEXICANO
Derecho y migración Coordinadores: Alejandra Verónica Zúñiga Ortega Adriana Sletza Ortega Ramírez Homero Vázquez Ramos
55 Comité editorial de la Colección:
LA INCONVENCIONALIDAD DE LA PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA
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Adolfo Aldrete Solares Adolfo Aldrete Vargas
LA PRÁCTICA DEL DERECHO MEXICANO
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Los mínimos indispensables que debe contener la ley reglamentaria del artículo 29 constitucional sobre suspensiones a DDHH Gilberto Nava Hernández Asesor: José Ramón Cossío Díaz
LA PRÁCTICA DEL DERECHO MEXICANO
Dr. José Ramón Cossío Díaz (Coordinador) Mtro. Víctor Manuel Rocha Mercado (Secretario) Dr. Juan Luis González Alcántara Carrancá Mtro. Óscar Fernando Vázquez Cardozo Dra. Alil Adriana Álvarez Alcalá Mendoza Dr. Eber Omar Betanzos Torres Lic. Alfonso Pérez-Cuellar Martínez Dr. Clicerio Coello Garcés Mtro. Héctor Mercado López Dr. Jorge Cerdio Herrán Dra. Josefina Cortés Campos Mtro. Rodrigo Diez Gargari Dr. Roberto Lara Chagoyán Dra. Gabriela Rodríguez González Mtro. Rodrigo Montes de Oca Arboleya
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Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia
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Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla
Angelika Nussberger
Catedrática de Derecho Constitucional e Internacional en la Universidad de Colonia (Alemania) Miembro de la Comisión de Venecia
Héctor Olasolo Alonso
Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)
Luciano Parejo Alfonso
Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid
Consuelo Ramón Chornet
Catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Valencia
Tomás Sala Franco
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia
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Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)
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LA INCONVENCIONALIDAD DE LA PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA
ADOLFO ALDRETE SOLARES ADOLFO ALDRETE VARGAS
tirant lo blanch Ciudad de México, 2023
Copyright ® 2023 Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito de los autores y del editor. En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch México publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com/mex/ Este libro será publicado y distribuido internacionalmente en todos los países donde la Editorial Tirant lo Blanch esté presente. Comité editorial de la Colección:
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© Adolfo Aldrete Solares Adolfo Aldrete Vargas © EDITA: TIRANT LO BLANCH DISTRIBUYE: TIRANT LO BLANCH MÉXICO Av. Tamaulipas 150, Oficina 502 Hipódromo, Cuauhtémoc, 06100, Ciudad de México Telf: +52 1 55 65502317 infomex@tirant.com www.tirant.com/mex/ www.tirant.es ISBN: 978-84-1113-966-3 MAQUETA: Tink Factoría de Color Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-de-empresa nuestro procedimiento de quejas. Responsabilidad Social Corporativa: http://www.tirant.net/Docs/RSCTirant.pdf
A Dios: por darme la oportunidad de nacer, la fortaleza de vivir la vida y una misión para darle sentido. A mi padre: por ser mi guía. A mi madre: por darme la vida y siempre apoyarme en todo momento. A mi familia: por estar siempre conmigo. Al magistrado Manuel Cano Maynez: por ser mi mentor en el camino que más me apasiona. A la magistrada Rosa Elena Rivera Barbosa: por su calidad humana y ser una persona digna de admiración. Al magistrado José David Cisneros Alcaraz: por ser una persona ejemplar. Adolfo Aldrete Solares
A Dios, por todas las bendiciones recibidas. A mi esposa Banca Estela Solares Valle y a mi hijo Adolfo Aldrete Solares por compartir conmigo este proyecto y siempre estar a mi lado por sobre todas las cosas. A doña Estela, Camilo y Omar por ser mi familia que siempre desee. A Don Jorge, Don Adolfo, mi compadre David y a mi cuñado Rafael, por ser la luz que guía nuestro camino. Al Consejo de la Judicatura Federal, por ser la institución que me ha permitido formar parte de la judicatura y avanzar en esta hermosa profesión. A Juan Carlos Ramírez Covarrubias, por toda la ayuda para que este libro viera la luz. Y a quienes me apoyaron para la realización material del presente trabajo. Adolfo Aldrete Vargas
Índice Presentación.............................................................................................
17
Introducción.............................................................................................
21
Capítulo 1. Teorías sociales aplicables a la prisión preventiva oficiosa......
23
1.1. TEORÍA DE LA JUSTICIA SOCIAL DE JOHN RAWLS................. 1.1.1. El utilitarismo....................................................................... 1.1.2. El intuicionismo.................................................................... 1.2. DERECHO PENAL DEL ENEMIGO DE GÜNTER JAKOBS.........
23 23 24 25
Capítulo 2. Prisión preventiva oficiosa......................................................
29
2.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA PRISIÓN........................ 2.1.1. Períodos penitenciarios......................................................... 2.1.1.1. Período anterior a la sanción privativa de libertad. 2.1.1.2. Período de la explotación....................................... 2.1.1.3. Período correccionalista......................................... 2.1.1.4. Período de reinserción social o resocialización....... 2.1.2. Regímenes penitenciarios...................................................... 2.1.2.1. Régimen celular pensilvánico o filadélfico.............. 2.1.2.2. Régimen auburniano.............................................. 2.1.2.3. Régimen progresivo................................................ 2.1.2.4. Régimen irlandés o de Crofton............................... 2.1.2.5. Régimen de Montesinos......................................... 2.1.2.6. Régimen reformatorio............................................ 2.1.2.7. Régimen Borstal..................................................... 2.1.2.8. Régimen de All’aperto............................................ 2.1.2.9. Régimen de colonización penal en el interior.......... 2.1.3. Prisión preventiva en México................................................ 2.2. LAS REFORMAS CONSTITUCIONALES...................................... 2.2.1. Reforma al sistema de justicia penal mexicano...................... 2.2.2. Reforma al artículo 19 de la Carta Magna, en materia de prisión preventiva oficiosa.................................................... 2.2.3. Reforma a la Estrategia Nacional de Seguridad.................... 2.3. MEDIDAS CAUTELARES............................................................... 2.3.1. Presupuestos para la imposición de medidas cautelares......... 2.3.1.1. Peligro en la demora............................................... 2.3.1.2. La apariencia del buen derecho..............................
29 31 31 31 31 32 32 32 33 33 34 34 35 36 36 37 37 40 40 42 45 51 52 52 53
12 2.3.2. características de las medidas cautelares.............................. 2.4. MEDIDAS CAUTELARES PARA EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL MEXICANO........................................................................... 2.4.1. La finalidad de las medidas cautelares................................... 2.4.1.1. Peligro de sustracción del imputado....................... 2.4.1.1.1. Arraigo.................................................. 2.4.1.1.2. Máximo de la pena que en su caso pudiera llegar a imponerse........................ 2.4.1.1.3. Comportamiento posterior al hecho...... 2.4.1.1.4. Inobservancia de medidas cautelares previamente impuestas o el desacato de citaciones, injustificadamente, para actos procesales........................................ 2.4.1.2. Peligro de obstaculización del desarrollo de la investigación............................................................. 2.4.1.3. Riesgo para la víctima u ofendido, testigos o para la comunidad............................................................. 2.4.2. Principios.............................................................................. 2.4.2.1. Presunción de inocencia......................................... 2.4.2.2. Excepcionalidad..................................................... 2.4.2.3. Mínima intervención.............................................. 2.4.2.4. Última Ratio.......................................................... 2.4.2.5. La Ponderación...................................................... 2.4.2.5.1. Idoneidad.............................................. 2.4.2.5.2. Necesidad.............................................. 2.4.2.5.3. Proporcionalidad................................... 2.4.3. Prisión preventiva a petición de parte frente a la oficiosa...... 2.4.3.1. A petición de parte................................................. 2.4.3.2. Oficiosa.................................................................. 2.4.4. Alternativas a la prisión preventiva....................................... 2.4.4.1. Los servicios de evaluación y supervisión previos a juicio...................................................................... 2.4.4.2. Alternativas a la prisión preventiva como medida procesal.................................................................. 2.4.4.2.1. Obstáculos para la implementación de alternativas............................................ 2.4.4.2.2. Obstáculos para la aplicación de medidas........................................................ 2.4.4.2.3. Peligro de obstaculización..................... 2.4.4.2.4. Peligro de reiteración delictiva............... 2.5. MARCO CONSTITUCIONAL........................................................ 2.6. MARCO LEGAL............................................................................. 2.6.1. Código Nacional de Procedimientos Penales......................... 2.6.1.1. Medidas cautelares.................................................
Índice
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62 63 65 66 66 72 75 76 77 78 80 82 84 84 85 87 87 93 94 95 96 97 97 101 102 103
Índice
2.6.1.2. Reglas Generales.................................................... 2.6.1.3. Procedibilidad........................................................ 2.6.1.4. Tipos de medidas cautelares................................... 2.6.1.5. Proporcionalidad.................................................... 2.6.1.6. Imposición y debate de las medidas cautelares....... 2.6.1.7. Contenido de la resolución..................................... 2.6.1.8. Revisión de la medida cautelar............................... 2.6.1.9. Evaluación y supervisión de la medida cautelar...... 2.6.1.10. Aplicación de la prisión preventiva......................... 2.6.1.11. Excepciones a la aplicación de la prisión preventiva........................................................................... 2.6.1.12. Procedencia de la prisión preventiva....................... 2.6.1.13. Elementos para analizar la imposición de la prisión preventiva.............................................................. 2.6.1.14. Presentación de la garantía..................................... 2.6.1.15. Incumplimiento del imputado de las medidas cautelares....................................................................... 2.6.1.16. Cancelación de la garantía..................................... 2.7. MARCO JURISPRUDENCIAL........................................................ 2.8. LA PRISIÓN PREVENTIVA EN CHILE Y ESPAÑA....................... Capítulo 3. La Prisión Preventiva oficiosa frente al Derecho Internacional de los Derechos Humanos........................................................................ 3.1. COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS.. 3.2. CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS......... 3.2.1. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs Ecuador. Hechos probados............................................................................... 3.2.2. Caso Andrade Salmón vs Bolivia. Antecedentes y hechos...... 3.2.3. Caso Norín Catrimán y del Pueblo Indígena Mapuche vs Chile. Antecedentes y hechos................................................. 3.2.4. Casos en los que la Corte Interamericana analizó la Prisión Preventiva............................................................................. 3.2.4.1. La prisión preventiva como medida excepcional.... 3.2.4.2. La prisión preventiva limitada................................ 3.2.4.3. La duración prolongada de la detención................. 3.2.4.4. Restricción a la prisión preventiva.......................... 3.3. ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS................................................................ 3.3.1. Sexto Informe Periódico Sobre México................................. 3.3.2. Séptimo Informe Periódico Sobre México............................. 3.3.3. Opiniones aprobadas por el Grupo de Trabajo del Consejo de Derechos Humanos sobre la Detención Arbitraria................
13 104 104 104 106 106 107 108 108 108 109 109 113 113 114 115 116 123
127 127 128 130 131 133 135 135 136 137 138 138 138 139 140
14
Índice
Capítulo 4. Investigación empírica...........................................................
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4.1. CENTROS DE JUSTICIA PENALES FEDERALES.......................... 4.1.1. Criterio que niega la solicitud del fiscal sobre la imposición de prisión preventiva oficiosa................................................ 4.1.1.1. Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Colima, con sede en la ciudad del mismo nombre....... 4.1.1.2. Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Campeche, con sede en San Francisco de Campeche......................................................................... 4.1.1.3. Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Sonora, con sede en Hermosillo................................. 4.1.1.4. Tribunal de alzada adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Sonora, con sede en Hermosillo............................................................. 4.1.2. Criterio que concede la solicitud del fiscal sobre la imposición de prisión preventiva oficiosa................................................ 4.1.2.1. Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Colima, con sede en la ciudad del mismo nombre....... 4.1.2.2. Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Guanajuato, con sede en la ciudad del mismo nombre.......................................................................... 4.1.2.3. Tribunal de alzada adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Guanajuato, con sede en la ciudad del mismo nombre.................................. 4.1.3. Resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que resuelve la contradicción de los dos criterios.............. 4.2. ESTADÍSTICAS................................................................................ 4.2.1. Principales delitos en las causas penales. 24 de noviembre 2014-31 de diciembre 2018.................................................. 4.2.2. Las medidas cautelares en los principales delitos. Condiciones impuestas con mayor frecuencia. 24 de noviembre 201431 de diciembre 2018........................................................... 4.2.2.1. Portación de arma de fuego y otros Previstos en el Código Penal Federal y en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos............................................ 4.2.2.2. Delitos contra la salud previstos en el Código Penal Federal y en la Ley General de Salud. Narcotráfico. 4.2.2.3. Robo de hidrocarburos y otros delitos de la Materia.......................................................................... 4.2.3. Medidas cautelares como forma de finalización del proceso. Condiciones impuestas con mayor frecuencia. 24 de noviembre 2014-31 de diciembre 2018............................................ 4.2.3.1. Acuerdo reparatorio............................................... 4.2.3.2. Suspensión condicional del proceso........................
145 145 145 148 148 150 159 160 161 163 165 167 168 169 169 170 170 170 171 171
Índice
4.2.3.3. Procedimiento abreviado........................................ 4.2.3.4. Juicio oral.............................................................. 4.2.4. Medidas cautelares solicitadas e impuestas. 24 de noviembre de 2014 al 31 de diciembre de 2018..................................... 4.2.5. Medidas cautelares otorgadas con relación a los principales delitos. 24 de noviembre 2014-30 de junio de 2019.............. 4.2.5.1. Portación de arma de fuego y otros previstos en el Código Penal Federal y la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos................................................. 4.2.5.2. Robo de Hidrocarburo y otros previstos en la Leyde la Materia........................................................ 4.2.5.3. Delitos Contra la Salud previstos en el CódigoPenal Federal y la Ley General de Salud........................... 4.2.6. Medidas cautelares impuestas por forma de finalización del proceso. 24 de noviembre 2014-30 de junio de 2019............ 4.2.7. Prisión preventiva en algunos Centros de Justicia Penal. Federal. 24 de noviembre 2014-30 de junio 2019........................ 4.3. ENTREVISTAS................................................................................ 4.3.1. Jueces.................................................................................... 4.3.1.1. Mauricio Javier Espinosa Jiménez.......................... 4.3.1.2. Jorge Ariosto Velázquez Avendaño......................... 4.3.1.3. Juan Ramón Barreto López.................................... 4.3.1.4. Octavio Pineda Toribio.......................................... 4.3.1.5. Efraín Frausto Pérez............................................... 4.3.1.6. Juan Manuel Oroso Gil.......................................... 4.3.2. Académicos........................................................................... 4.3.2.1. Erika Bardales Lazcano.......................................... 4.3.2.2. Jorge Arturo Gutiérrez Muñoz............................... 4.3.2.3. Octavio Martínez Camacho................................... 4.3.2.4. Juan Carlos Ramírez Covarrubias.......................... 4.3.2.5. Víctor Rodríguez Recia.......................................... 4.3.2.6. Andrés Iván de Anda Juárez................................... 4.3.2.7. Miguel Sarre Iguíniz............................................... 4.3.3. Poder Legislativo.................................................................. 4.3.3.1. Ricardo Monreal Ávila........................................... 4.3.4. Poder Ejecutivo..................................................................... 4.3.5. Gráficas de resultados........................................................... 4.3.5.1. Gráficas 1, 2 y 3..................................................... 4.3.5.2. Gráficas 4 y 5......................................................... 4.3.5.3. Gráfica 6................................................................ 4.3.5.4. Gráfica 7................................................................ 4.3.5.5. Gráfica 8................................................................ 4.3.5.6. Gráfica 9................................................................ 4.3.5.7. Gráfica 10..............................................................
15 171 172 172 174 174 175 176 177 177 178 179 179 182 185 190 196 201 211 211 214 222 225 229 234 238 244 244 260 261 261 262 263 265 266 267 268
16
Índice
Capítulo 5. Última reforma legal..............................................................
269
Capítulo 6. Delitos previstos en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales que son inconvencionales....................................
277
Conclusiones............................................................................................
287
Referencias...............................................................................................
303
BIBLIOGRAFÍA............................................................................... REVISTAS........................................................................................ JURISPRUDENCIA MEXICANA.................................................... RESOLUCIONES NACIONALES................................................... RESOLUCIONES INTERNACIONALES........................................ LEGISGRAFÍA................................................................................. CIBERGRAFÍA................................................................................
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Presentación José Ramón Cossío Díaz Ministro en retiro Miembro de El Colegio Nacional Profesor en El Colegio de México
Quiero comenzar agradeciendo a Adolfo Aldrete Solares y a Adolfo Aldrete Vargas por haberme invitado a presentar este libro, pues ello me ha dado la oportunidad de leerlo con detalle y atención. El lector se encuentra frente a un trabajo bien desarrollado y completo. Relativo a uno de los temas más importantes del derecho penal de nuestro tiempo. No creo exagerar si digo que la manera en la que el actual Gobierno mexicano está utilizando a la prisión preventiva, será en el futuro próximo uno de los elementos más criticables, al menos en el ámbito penal. Para ninguno de quienes estamos en el mundo del derecho, puede pasar desapercibido que, al llevarse a cabo la importante reforma constitucional de 2008, la prisión preventiva finalmente adquirió su condición de última ratio. Es decir, que la misma se aplicaría de manera excepcional y sólo para aquellos casos en los que las personas verdaderamente satisficieran algunas condiciones extraordinariamente graves. Para el resto de la población sospechosa de haber cometido un delito, sus condiciones procesales debían darse en libertad, hasta el momento en que los agentes del Ministerio Público correspondientes hubieren podido acreditar plenamente la responsabilidad penal. Lo que se intentó con la reforma de 2008, fue revertir la situación en la que el Congreso de la Unión y presidentes de la República habían caído al aumentar la penalidad, para, en general, mantener una media aritmética superior a los 5 años, y así encerrar en prisión a un número muy amplio de personas por el solo hecho de habérseles iniciado un proceso penal. Lo buscado en esta reforma constitucional poco a poco fue perdiendo su sentido. Sin embargo, en el actual Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el modo en el que se ha buscado combatir a la delincuencia mediante la ampliación del catálogo de
18
José Ramón Cossío Díaz
delitos, que por sí mismos están exentos de la regla general, es francamente escandaloso. Si observamos con atención la lista de delitos que no admiten la prisión preventiva oficiosa, y la comparamos con las decisiones de Gobierno o, inclusive, con los ámbitos simbólicos del proceso de transformación que el presidente y su movimiento están tratando de realizar, veremos que, efectivamente, la prisión preventiva es la herramienta más importante de política del actual Gobierno. Es precisamente la crítica a esta forma de actuación, por lo demás dudosa en cuanto a su eficacia y el respeto a los derechos humanos, que constituye el objeto del libro que tengo el honor de presentar. Los autores analizan con detenimiento, me parece, la totalidad de los elementos involucrados en el tema y en los problemas con él asociados. Comienza su estudio con el análisis de los componentes filosóficos del castigo, de acuerdo con diversas teorías o puntos de vista. Aquí hay ya un compromiso con una posición a partir de la cual el resto de los materiales de análisis quedan configurados, sea que el problema se trate desde el punto de vista de Rawls, el utilitarismo, el intuicionismo o el derecho penal del enemigo, queda claro que la política criminal depende de cómo se asuman ciertos valores en relación con el ser humano mismo y su colocación social. El segundo aspecto es el del análisis de los períodos y regímenes penitenciarios, es lo relativo, desde luego, a sus condiciones históricas, habiendo hecho este análisis los actores en el tema central de la reforma judicial de 2008. Esto me ha parecido particularmente interesante: hay gran cantidad de material utilizado, tanto que queda de manifiesto cuáles son los factores contextuales de la prisión preventiva. A partir de lo anterior, los autores han desarrollado una clara exposición de los elementos por los cuales podemos considerar o, mejor, ellos consideran que la prisión preventiva es inconvencional. Esto por ser contraria a diversos precedentes del sistema Interamericano y algunos otros instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos. Para darle un sustento empírico para su investigación, los autores analizaron la situación de distintas prisiones mexicanas y, adicionalmente, llevaron a cabo entrevistas con personas vinculadas con el tema del que se hicieron cargo.
Presentación
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Creo que el trabajo que, insisto, he tenido el gusto de presentar, constituye una importante aportación al tema de cómo, ante la falta de una política integral de Seguridad Pública y enfrentamiento eficaz a la delincuencia, el estado mexicano regresó a una práctica de encarcelar. Violando de manera por demás clara, el principio de presunción de inocencia. Recomiendo este libro por ser la puerta de entrada a un tema que muestra algunas de las carencias más básicas del Estado mexicano.