Ágata María Sanz Hermida
Directora
ALTA CALIDAD EN INVESTIGACIÓN JURÍDICA
ÁGATA MARÍA SANZ HERMIDA
21ST CENTURY CRIMINAL JUSTICE FACING THE CHALLENGE OF MONEY LAUNDERING
Directora
monografías
La lucha contra el blanqueo de dinero representa, desde hace décadas, uno de los retos más importantes a los que se enfrenta la justicia penal, debido a su complejidad y la consiguiente dificultad en su tratamiento. En esta obra se analiza la adecuación de los instrumentos jurídicos vigentes para luchar contra este fenómeno delictivo, desde el contexto normativo europeo y su proyección en los Estados miembros; pasando por los problemas que presenta la tipificación de estos ilícitos; las dificultades de la formación de profesionales obligados; las exigencias probatorias y la eventual eficacia que pueden tener los nuevos instrumentos de cooperación en este ámbito; o el papel de la oficina de recuperación de activos. Las críticas y agudas reflexiones de los autores junto con las propuestas interpretativas o de lege ferenda aportan valiosas consideraciones para la aplicación del marco normativo vigente y el diseño de nuevas estrategias jurídicas de lucha contra el blanqueo y la delincuencia económica en general que resulten, a su vez, compatibles con las exigencias y garantías de todo Estado social y democrático de Derecho.
LA JUSTICIA PENAL DEL SIGLO XXI ANTE EL DESAFÍO DEL BLANQUEO DE DINERO
monografías
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LA JUSTICIA PENAL DEL SIGLO XXI ANTE EL DESAFÍO DEL BLANQUEO DE DINERO 21ST CENTURY CRIMINAL JUSTICE FACING THE CHALLENGE OF MONEY LAUNDERING