Esta obra analiza dicha fase desde una perspectiva holística, incluyendo aspectos estratégicos y de política criminal, penales sustantivos y procesales, organizativos y tecnológicos. Cada una de estas cuestiones se aborda a su vez desde el punto de vista internacional, de la Unión Europea y de España. Se trata, por lo tanto, de un estudio del máximo interés para todos los profesionales del derecho (como jueces, fiscales, abogados, componentes de la Policía Judicial y miembros de la comunidad académica), interesados no solo en la investigación de delitos financieros y económicos, sino de cualquier otro que pueda generar beneficios.
corrupción, crimen organizado y delincuencia económica
corrupción, crimen organizado y delincuencia económica VICENTE CORRAL ESCARIZ
El libro que el lector tiene entre las manos se centra en la primera etapa del proceso de recuperación de activos, que es la identificación y localización de los bienes procedentes del delito, gracias a la cual luego será posible su embargo cautelar, su gestión mientras se sustancia el proceso penal, su decomiso definitivo mediante sentencia judicial y su adjudicación final a las víctimas o al Estado.
LA LOCALIZACIÓN DE BIENES EN LA UE Y SU APLICACIÓN EN ESPAÑA Fase clave de la recuperación de activos procedentes del delito
El ánimo de lucro es el motor principal de las organizaciones criminales, que generan con su actividad delictiva elevadísimas ganancias. Por ello, la privación de dichos beneficios, generalmente conocida como recuperación de activos, se ha convertido en uno de los pilares de la política criminal de España y de los demás países de la UE y del resto del mundo.
VICENTE CORRAL ESCARIZ
LA LOCALIZACIÓN DE BIENES EN LA UE Y SU APLICACIÓN EN ESPAÑA
Fase clave de la recuperación de activos procedentes del delito
corrupción, crimen organizado y delincuencia económica