TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN. LAS LECCIONES DE SANTIAGO NIETO CASTILLO
COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig
Javier de Lucas Martín
Ana Cañizares Laso
Víctor Moreno Catena
Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Málaga
Jorge A. Cerdio Herrán
Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México
José Ramón Cossío Díaz
Ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y miembro de El Colegio Nacional
Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Owen Fiss
Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)
José Antonio García-Cruces González Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED
Luis López Guerra
Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid
Ángel M. López y López
Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla
Marta Lorente Sariñena
Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid
Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid
Francisco Muñoz Conde
Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla
Angelika Nussberger
Catedrática de Derecho Constitucional e Internacional en la Universidad de Colonia (Alemania) Miembro de la Comisión de Venecia
Héctor Olasolo Alonso
Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)
Luciano Parejo Alfonso
Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid
Tomás Sala Franco
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia
Ignacio Sancho Gargallo Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España
Tomás S. Vives Antón Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia
Ruth Zimmerling
Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)
Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales
TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN. LAS LECCIONES DE SANTIAGO NIETO CASTILLO
Luis Espíndola Morales Julio César Bonilla Gutiérrez Coordinadores
tirant lo blanch
Ciudad de México, 2022
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©
Luis Espíndola Morales, Julio César Bonilla Gutiérrez y otros
© EDITA: TIRANT LO BLANCH DISTRIBUYE: TIRANT LO BLANCH MÉXICO Av. Tamaulipas 150, Oficina 502 Hipódromo, Cuauhtémoc CP 06100, Ciudad de México Telf: +52 1 55 65502317 infomex@tirant.com www.tirant.com/mex/ www.tirant.es ISBN: 978-84-1113-011-0 MAQUETACIÓN: Disset Consultors Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-deempresa nuestro procedimiento de quejas. Responsabilidad Social Corporativa: http://www.tirant.net/Docs/RSCTirant.pdf
Autores
Julio César Bonilla Gutiérrez María Del Carmen Carreón Castro Juan Carlos Cervantes Gómez Tatiana Clouthier Carrillo Raúl Contreras Bustamante Jaime Cárdenas Gracia Lorenzo Córdova Vianello Daniel Dorantes Guerra Daniel Díaz Cuevas Luis Espíndola Morales Rodrigo Arístides Guerrero García Carla Astrid Humphrey Jordan Rubén Jesús Lara Patrón José Antonio Licea Cadena Ricardo Monreal Ávila Ranmses Arturo Ruiz Cazares Arturo Heriberto Sanabria Pedraza Carla Elena Solís Echegoyen Laura Berenice Sámano Ríos Luis Octavio Vado Grajales
Agradecimientos Agradecemos a Viridiana Álvarez González, Lidia Amelia Ramírez Andrade y Guillermo Cárdenas Valdez por la colaboración en la recopilación de información y revisión del texto. Asimismo, a nuestras compañeras y compañeros de viaje quienes, desde diferentes perspectivas, realizaron un invaluable aporte en la construcción de esta reflexión colectiva sobre la transparencia y el combate a la corrupción, haciendo un sentido reconocimiento a la labor y obra de Santiago Nieto Castillo.
Dedicatoria del Mtro. Luis Espíndola Morales, Magistrado de la Sala Regional Especializada del TEPJF A Juliana, mi mamá, a Luis, mi papá, por su lucha por un país más justo y democrático. A Luis Mateo, con la convicción de que crezcas y vivas en un país más transparente y libre de corrupción. Dedicatoria del Mtro. Julio Cesar Bonilla Gutiérrez, Comisionado Presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México A mi abuelita; a mi madre y a mi padre; a mis maestros; a usted; a la vida generosa; a nuestra educación maravillosamente pública; a mi profesión que me permite servir a la sociedad, y por supuesto a mi Universidad la más importante y bonita de Latinoamérica la Universidad Nacional Autónoma de México.
Índice
PRÓLOGO
Jaime Cárdenas Gracia PRESENTACIÓN
Dr. Raúl Contreras Bustamante
EL TENUE VÍNCULO DE LA TRANSPARENCIA CON LA CORRUPCIÓN THE TENUOUS LINK OF TRANSPARENCY WITH CORRUPTION.
Jaime Cárdenas Gracia INTRODUCCIÓN.............................................................................................................. I. LA CORRUPCIÓN LEGAL QUE SURGE DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA........................................................... II. LA CORRUPCIÓN MOTIVADA POR EL DEFICIENTE ACTUAR DE LAS INSTITUCIONES........................................................................................................................ III. LA CORRUPCIÓN Y EL DESIGUAL REPARTO DE PODER EN LA SOCIEDAD: EL NEOLIBERALISMO COMO DATO........................................................................... IV. CONCLUSIONES........................................................................................................
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TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN. LAS LECCIONES DE SANTIAGO NIETO LA COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA UIF Y EL INE
Carla Astrid Humphrey Jordan I. TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y ELECCIONES............................
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Índice
II. LAS LECCIONES DE SANTIAGO NIETO CASTILLO............................................. III. LA CONVERGENCIA CON LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA...... IV. LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL................................................................................................ V. CONSIDERACIONES FINALES...................................................................................
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TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN EN LA DEMOCRACIA MEXICANA
Lorenzo Córdova Vianello INTRODUCCIÓN.............................................................................................................. I. TRANSPARENCIA Y DEMOCRACIA............................................................................ II. TRANSPARENCIA Y ELECCIONES............................................................................ III. RASGOS DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA EN MÉXICO.......... IV. FINANCIAMIENTO, FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS EN LA DEMOCRACIA MEXICANA............................................................................................. V. LA FISCALIZACIÓN ELECTORAL Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS A PARTIR DE 2014 ............................................................................................................................. VI. COMENTARIO FINAL................................................................................................
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LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO COMO COADYUVANTE EN EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN
Ricardo Monreal Ávila INTRODUCCIÓN.............................................................................................................. I. EL SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA (SNT)........................................... II. EL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN (SNA)............................................ III. LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA (UIF) COMO ÓRGANO AUXILIAR EN EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN............................................................... IV. ACCIONES IMPLEMENTADAS EN EL SENADO DE LA REPÚBLICA.................. V. CONCLUSIONES.......................................................................................................... VI. BIBLIOGRAFÍA...........................................................................................................
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Índice
LA CORRUPCIÓN EN MÉXICO: UN CÁNCER METASTÁSICO
Raúl Contreras Bustamante I. PLANTEAMIENTO........................................................................................................ II. FISIOLOGÍA DE LA CORRUPCIÓN: ¿QUÉ ES Y CÓMO LA MEDIMOS?.............. III. LA CORRUPCIÓN EN MÉXICO: UN MAPA DE RIESGO...................................... IV. MECANISMOS DE TRANSPARENCIA, FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS EN MÉXICO ................................................................................................... V. CONSIDERACIONES CONCLUSIVAS........................................................................ VI. FUENTES DE CONSULTA.........................................................................................
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ELECCIONES, TRANSPARENCIA Y COMUNICACIÓN
José Antonio Licea Cadena I. TRANSPARENCIA COMO VISIBILIDAD DE LOS PROBLEMAS.............................. II. VOZ AUTORIZADA...................................................................................................... III. IDEAS FINALES A DEBATIR...................................................................................... IV. BIBLIOGRAFÍA............................................................................................................ V. DOCUMENTOS CONSULTADOS...............................................................................
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ANÁLISIS DE LOS CRITERIOS INTERAMERICANOS SOBRE LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN EN EL MARCO DE LA CONSOLIDACIÓN DEMOCRÁTICA DE LOS PUEBLOS.
Rodrigo Arístides Guerrero García INTRODUCCIÓN.............................................................................................................. 107 I. TRANSPARENCIA.......................................................................................................... 108 II. ACCESO A LA INFORMACIÓN.................................................................................. 111 1. PRINCIPIO DE MÁXIMA DIVULGACIÓN........................................................... 111 2. PRINCIPIO DE BUENA FE..................................................................................... 111
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Índice
III. CONCLUSIÓN............................................................................................................ 112 IV. FUENTES...................................................................................................................... 113
TRANSPARENCIA Y LEGALIDAD EN PROCESOS DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES
María del Carmen Carreón Castro I. ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA TRANSPARENCIA?............................................... II. TRANSPARENCIA EN MATERIA DE JUSTICIA ELECTORAL................................ III. BUENAS PRÁCTICAS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y LEGALIDAD.............. IV. CONCLUSIONES........................................................................................................ V. BIBLIOGRAFÍA.............................................................................................................
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PARLAMENTO ABIERTO COMO MEDIO PARA GENERAR PARTICIPACIÓN Y CONTENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN
Juan Carlos Cervantes Gómez INTRODUCCIÓN.............................................................................................................. I. FUNCIÓN DE INFORMACIÓN.................................................................................... II. PARLAMENTO ABIERTO........................................................................................... III. CONCLUSIONES........................................................................................................ IV. REFERENCIAS.............................................................................................................
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CONFLICTO DE INTERESES, LA ANTESALA DEL TRÁFICO DE INFLUENCIAS Y EL NEPOTISMO
Laura Berenice Sámano Ríos INTRODUCCIÓN.............................................................................................................. 133 I. LOS PRINCIPIOS RECTORES DEL SERVICIO PÚBLICO, EL CAMINO HACIA LA ÉTICA PÚBLICA......................................................................................................... 135
Índice
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II. EL CONFLICTO DE INTERÉS.................................................................................... 139 1. ACTUACIÓN BAJO CONFLICTO DE INTERÉS.................................................. 140 2. OCULTAMIENTO DE CONFLICTO DE INTERÉS.............................................. 142 III. NEPOTISMO Y TRÁFICO DE INFLUENCIAS COMO CONSECUENCIA DEL CONFLICTO DE INTERÉS.............................................................................................. 143 IV. FUENTES CONSULTADAS......................................................................................... 145
DEMOCRACIA EN EL SIGLO XXI ¿PARALOGISMO O DOGMA DE LA JUSTICIA EN MÉXICO?
Julio César Bonilla Gutiérrez I. ¿QUÉ ES LO QUE DA PODER AL PUEBLO? ¿DE QUÉ FORMA SE EMPODERA? 149 II. ¿CÓMO SE DEBE CONSERVAR ESE PODER?.......................................................... 150 III. BIBLIOGRAFÍA .......................................................................................................... 154
COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD. ELEMENTOS FUNDAMENTALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA EN MÉXICO
Luis Espíndola Morales BREVE REFERENCIA....................................................................................................... I. COMBATE A LA CORRUPCIÓN.................................................................................. II. COMBATE A LA IMPUNIDAD.................................................................................... III. ALGUNAS REFLEXIONES......................................................................................... IV. FUENTES CONSULTADAS.........................................................................................
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CORRUPCIÓN
Daniel Díaz Cuevas I. CORRUPCIÓN EN MÉXICO........................................................................................ 173
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Índice
II. EL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN........................................................ III. TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS COMO UN INSTRUMENTO ANTICORRUPCIÓN......................................................................................................... IV. LA FEPADE CONTRA LA CORRUPCIÓN, LA LABOR DE SANTIAGO NIETO CASTILLO......................................................................................................................... V. LA INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO CON IMPARCIALIDAD, SIN FILIAS NI FOBIAS..................................................................................................... VI. REFERENCIAS.............................................................................................................
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FEDERALISMO INTERPRETATIVO Y FEDERALISMO PARTICIPATIVO INTERPRETIVE FEDERALISM AND PARTICIPATORY FEDERALISM.
Luis Octavio Vado Grajales I. LAS DIMENSIONES DEL FEDERALISMO.................................................................. II. ESTA NECESIDAD NO PUEDE SER SINO POLÍTICA............................................. III. DIMENSIÓN INTERPRETATIVA DEL FEDERALISMO MEXICANO.................... IV. DIMENSIÓN PARTICIPATIVA DEL FEDERALISMO MEXICANO......................... V. CONCLUSIONES.......................................................................................................... VI. BIBLIOGRAFÍA...........................................................................................................
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RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN MATERIA ELECTORAL
Rubén Jesús Lara Patrón INTRODUCCIÓN.............................................................................................................. I. QUIÉNES SON LAS PERSONAS DEL SERVICIO PÚBLICO..................................... II. SISTEMA DE RESPONSABILIDADES DEL SERVICIO PÚBLICO FEDERAL........ III. RESPONSABILIDADES DE LAS PERSONAS DEL SERVICIO PÚBLICO EN MATERIA ELECTORAL................................................................................................... IV. EL SERVICIO PÚBLICO ANTE LA JUSTICIA ELECTORAL.................................. V. EPÍLOGO ...................................................................................................................... VI. BIBLIOGRAFÍA:..........................................................................................................
195 196 197 199 202 206 206
Índice
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LA CORRUPCIÓN COMO OBSTÁCULO EN EL COMBATE A LA VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO
Carla Elena Solís Echegoyen I. PRESENTACIÓN DEL TEMA....................................................................................... 209 II. BREVE REFERENCIA A LAS METAS ALCANZADAS............................................... 209 III. III. ¿QUÉ ES LA CORRUPCIÓN? ELEMENTOS DEFINITORIOS......................... 212 1. LA CORRUPCIÓN SEGÚN LOS DICCIONARIOS............................................... 212 A. SEGÚN EL DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA........................... 212 B. SEGÚN EL DICCIONARIO DE FILOSOFÍA............................................. 213 2. SEGÚN LA RESOLUCIÓN RECAÍDA SOBRE EL CASO DE LA MASACRE DE AGUAS BLANCAS.......................................................................................... 214 3. SEGÚN LA CORTE INTERAMERICANA.............................................................. 216 IV. LA VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO................................................................. 217
CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD. BINOMIO PERSONAS-INSTITUCIONES
Daniel Dorantes Guerra I. SALA REGIONAL TOLUCA DEL TEPJF..................................................................... II. FEPADE......................................................................................................................... III. UIF................................................................................................................................ IV. BIBLIOGRAFÍA............................................................................................................
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TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN
Ranmses Arturo Ruiz Cazares ............................................................................................................................................ 231
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Índice
DECISIONES OCULTAS IMPUNIDAD MANIFIESTA. LA INFORMACIÓN QUE SE OCULTA EN EL DERECHO DISCIPLINARIO PROFUNDO
Arturo Heriberto Sanabria Pedraza INTRODUCCIÓN AL DERECHO DISCIPLINARIO...................................................... I. LA AUTORIDAD INVESTIGADORA Y EL PROCESO DISCIPLINARIO.................. II. LA OPACIDAD DE LAS DECISIONES........................................................................ III. LO QUE SE OCULTA EN EL DERECHO DISCIPLINARIO PROFUNDO............. IV. LA TRANSPARENCIA DEL DERECHO DISCIPLINARIO PROFUNDO................
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ANECDOTARIOS....................................................................................................
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ACERCA DE LOS AUTORES.............................................................................
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PRÓLOGO Para mí resulta un gran honor prologar la obra colectiva: “Transparencia y combate a la corrupción. Las lecciones de Santiago Nieto Castillo” que ha sido coordinada principalmente por el magistrado electoral Luis Espíndola Morales, colega destacado del Dr. Nieto Castillo. La obra está compuesta por ensayos jurídicos que dan cuenta de asuntos de frontera en los espacios teórico-jurídicos de la transparencia y el combate a la corrupción. Santiago Nieto Castillo es hoy en día uno de los juristas más destacados de México en la esfera académica, pero también y, sobre todo, en la profesionalinstitucional. Para conocer cómo alguien de orígenes provincianos, de San Juan del Río, Querétaro, ha logrado adquirir una dimensión nacional e internacional, es preciso, aunque sea superficialmente, detenerse en los orígenes e influencias de una persona. En el Estado de Querétaro, un poco antes del nacimiento de Santiago Nieto, se había producido una revolución intelectual en la Universidad de esa entidad federativa. El rector Hugo Gutiérrez Vega promovió una gran reforma en la Universidad, que, entre otras cosas significó, el cambio en los planes y programas de estudio para disminuir las influencias conservadoras y retrogradas, a fin de que el conocimiento científico y filosófico se abriera a la crítica y a nuevos horizontes epistemológicos alejados del dogmatismo eclesiástico tradicional. Los padres de Santiago Nieto, Doctores en Antropología, fueron parte de los movimientos sociales que vivió México a finales de los años sesenta y principios de los setentas. Eran personas conocedoras de los orígenes étnicos y sociales de nuestra patria, sabían de las desigualdades estructurales, estaban comprometidos con los necesarios cambios sociales y políticos de México, y reclamaban que éstos se produjeran desde dentro o desde fuera del régimen autoritario, que en esos años era hegemónico en nuestra nación. En tales ambientes intelectuales y políticos vivió Santiago Nieto Castillo su infancia y adolescencia en San Juan del Río. Más tarde estudiaría la licenciatura en Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro, la que paulatinamente había ido soltando el lastre de las concepciones tradicionales y prevalecientes en ese tiempo en la enseñanza del Derecho, y se abría a las influencias del derecho comparado, sobre todo iberoamericano. Santiago Nieto, en esos años, fue testigo, como lo fueron millones de jóvenes, del fraude electoral de 1988, así como del sexenio neoliberal de Salinas de Gortari, en sus inadmisibles y entreguistas excesos.
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Jaime Cárdenas Gracia
El Doctor Nieto siempre y en todos los niveles educativos fue un estudiante destacado. Cuando concluyó sus estudios de licenciatura decidió estudiar en la UNAM los cursos de Doctorado en Derecho. En la máxima casa de estudios fue un brillante alumno, al grado que, por ello, y por sus méritos posteriores es profesor, respetado y admirado, de la División de Estudios de Postgrado en Derecho de esa Universidad. Su tesis de doctorado sobre la argumentación jurídica en materia electoral fue distinguida y premiada, y es la base para conocer la evolución interpretativa y argumentativa de los órganos electorales en México. A la par que realizaba los estudios de doctorado en Derecho, Santiago Nieto, se involucró en la investigación y trabajo académico en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Posteriormente ingresaría al antiguo IFE para colaborar con el Dr. Manuel González Oropeza en el Consejo Local de ese instituto en la Ciudad de México, en donde le tocó asistir al triunfo electoral del Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en las elecciones de 1997. Más tarde en el IFE actuaría como asesor en el Consejo General, y después trabajaría en temas de fiscalización en la entonces Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Cuando concluyeron esas funciones, ingresó al Poder Judicial Federal, y ahí fue secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, secretario técnico en el Instituto de la Judicatura Federal, secretario de estudio y cuenta y jefe de la unidad de Investigación y Difusión en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Posteriormente, fue designado Magistrado Electoral de la Sala Regional Toluca de ese Tribunal, y fue presidente del mismo. Al dejar el cargo de Magistrado Electoral en la Sala Toluca, por sus antecedentes impecables y por su conocimiento de la materia electoral, el Dr. Nieto fue designado titular de la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos Electorales, en donde, debido a su formación, experiencia acumulada y compromiso con el Estado Constitucional de Derecho y con la democracia, investigó casos de corrupción muy graves como el de Odebrecht y el financiamiento de la campaña de Peña Nieto en 2012, el del ex gobernador de Chihuahua César Duarte Jáquez por el financiamiento ilegal de su campaña a Gobernador, la revisión del financiamiento de la campaña a la gobernatura del Estado de México en 2017, y la investigación respecto a la diputada por Veracruz, Eva Cadena, señalada por lavado de dinero. En la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales de ese entonces, Santiago Nieto fue víctima de la gran corrupción política y de la impunidad imperantes en nuestro país. Fue, de manera antijurídica e injusta destituido por