UNOFFICIAL OFFICE TRANSLATION – IN CASE OF DISCREPANCIES THE NORWEGIAN VERSION SHALL PREVAIL:
Til aksjonærene i Soiltech AS
To the shareholders of Soiltech AS
INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SOILTECH AS
NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SOILTECH AS
(org.nr. 996 819 884)
(reg.no. 996 819 884)
Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Soiltech AS (Selskapet) klokken 10:00 (CEST) den 28. august 2024. Generalforsamlingen gjennomføres elektronisk gjennom Teams.
The board of directors hereby calls for an extraordinary general meeting of Soiltech AS (the Company) at 10:00 (CEST) on 28 August 2024. The general meeting is conducted electronically via Teams.
Følgende saker står på dagsorden:
The following matters are on the agenda:
1.
ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN VED STYRETS LEDER
1. OPENING OF THE GENERAL MEETING BY THE CHAIR OF THE BOARD
2.
REGISTRERING AV FREMMØTTE AKSJONÆRER OG FULLMAKTER
2. REGISTRATION OF ATTENDING SHAREHOLDERS AND PROXIES
3.
VALG AV MØTELEDER OG REPRESENTANT TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN
3. ELECTION OF CHAIR REPRESENTATIVE TO CO-SIGN MINUTES
4.
GODKJENNING AV INNKALLING OG AGENDA FOR MØTET
4. APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA FOR THE MEETING
5.
GODKJENNELSE AV RETNINGSLINJER OM GODTGJØRELSE TIL LEDENDE PERSONER
5. APPROVAL OF THE REMUNERATION POLICY FOR EXECUTIVE PERSONNEL
I samsvar med krav stilt til norske allmennaksjeselskap notert på regulert marked har styret utarbeidet retningslinjer om fastsettelse om lønn og annen godtgjørelse til toppledelsen og ledende personer. Retningslinjene er inntatt som Vedlegg 2 til denne innkallingen.
In accordance with the requirements imposed upon Norwegian public limited liability companies listed on a regulated market, the board has prepared a remuneration policy for executive personnel. The policy is attached hereto as Appendix 2.
AND THE
Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende The board proposes that the general meeting makes the following resolution: vedtak: "Retningslinjer om godtgjørelse til ledende personer "The remuneration policy for executive personnel is vedtas herved og trer i krav fra dato for registrering av hereby approved, and shall be effective from the ASA-konverteringen." registration date of the ASA-conversion"