INVESTIGACIÓN CONJUNTA TAMAULIPAS-NL SIGUEN LA RUTA DEL DINERO
PRESENTAN DENUNCIA
CONTRA "ZAR ANTICORRUPCIÓN"
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DE REYNOSA TAMAULIPAS
el
Sol
- UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE TAMAULIPAS PRESENTÓ FORMAL DENUNCIA Y/O QUERELLA QUE IMPLICA AL TITULAR ANTICORRUPCIÓN, RAÚL RAMÍREZ CASTAÑEDA CASTAÑEDA,, A FAMILIARES Y SOCIOS. - EMPRESAS FACHADA, FACTURERAS, RETIROS DE DINERO DE CUENTAS DEL GOBIERNO DE TAMAULIPAS, OPERACIONES SIMULADAS PARA AFECTAR EL PATRIMONIO DE LAS Y LOS TAMAULIPECOS.
LUNES 11
DE DICIEMBRE DE 2023 CD. REYNOSA, TAM.
La denuncia penal fue presentada ante la Unidad de Investigación Especializada en el Delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y en Extinción de Dominio de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León. Luis Alberto Triana F. STAFF / EL SOL
L Raúl Hernández Chavarría, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica de Tamaulipas.
Raúl Ramírez Castañeda, titular de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción.
a Unidad de Inteligencia Financiera y Económica de Tamaulipas denunció penalmente al llamado ¨Zar Anticorrupción¨ Raúl Ramírez Castañeda, a familiares, amigos y socios por la presunta comisión de delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, peculado, ejercicio ilícito del servicio público, delincuencia organizada y enriquecimiento ilícito. La formal denuncia y/o querella fue presentada ante la Unidad de Investigación Especializada en el Delito de Operaciones con Re-
cursos de Procedencia Ilícita y en Extinción de Dominio de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León. La acusación detalla una presunta red de empresas fachada, factureras, operaciones simuladas, retiros de dinero desde cuentas de gobierno, uso de prestanombres, bancarización de efectivo, creación de empresas financieras que simulan préstamos a través de sociedades que están afectando al erario, patrimonio e intereses de las y los tamaulipecos. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica del Gobierno de Tamaulipas, Raúl Hernández Chavarría, fue el encarga-
do de presentar la denuncia en la que se implica al actual responsable de la Fiscalía Especializada de Combate a a Corrupción, FECC por sus siglas, Raúl Ramírez Castañeda, a familiares y socios. La denuncia tiene fundamentos legales en diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas: del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas de Tamaulipas y de los Códigos Penales de los Estados de Nuevo León y Tamaulipas, así como al Código Nacional de Procedimientos Penales.
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