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Viernes 27 de junio del 2025 | Año LXI | Número 21,607 | 6 secciones | www.zocalo.com.mx
ORDENA CNBV INTERVENIR FINANCIERAS
Conocía UIF lavado de García Luna con Vector
z Kalionchiz atribuyó los ataques de Mejía al rechazo que recibió en las urnas.
Cuestionan fracaso de Mejía Berdeja en seguridad AGENCIAS Zócalo | Ciudad de México
El diputado federal Teo Kalionchiz lanzó ayer una respuesta al exsubsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja, a quien acusó de hipocresía, vínculos cuestionables con el crimen organizado y de protagonizar uno de los mayores fracasos en materia de seguridad en el país. Kalionchiz arremetió contra Mejía por sus recientes señalamientos contra la estrategia de seguridad en Coahuila. “Lo invito a que discutamos esto en EU, a ver si primero que nada lo dejan pasar”, dijo, en clara alusión a los antecedentes del petista y vínculos con grupos criminales.
Nacional
AGENCIA REFORMA Zócalo | Ciudad de México
Tras la alerta del Departamento del Tesoro de EU a tres financieras mexicanas por narcolavado, la CNBV intervino ayer, y de forma temporal, a las gerencias de CI Banco, Intercam y de Vector Casa de Bolsa, esta última señalada por recibir 47 millones de dólares de Nunvav Inc, empresa ligada a Genaro García Luna. La Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) reiteró que ampliará las investigaciones sobre las operaciones ilegales detectadas por la Oficina para el Control de Delitos Financieros (FinCEN), mientras que las tres instituciones rechazaron los señalamientos. Desde el 2021, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) rastreaba el lavado de dinero de García Luna, y en agosto del 2024 detectó y pidió informes de transferencias por 47 millones de dólares a Vector Casa de Bolsa, propiedad de Alfonso Romo Garza, exjefe de la Oficina de la Presidencia durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La UIF rastreaba a Nunvav Inc, empresa de Samuel y Alexis Weinberg, a quienes el Gobierno mexicano de la 4T considera como los prestanombres de García Luna, detenido en EU y acusado de narco. Las transferencias a Vector fueron investigadas por la UIF como parte de la demanda civil que el Gobierno mexicano presentó en 2021 ante una corte de Florida en contra de los Weinberg y de Genaro García Luna con el objetivo de recuperar unos 600 millones de dólares que supuestamente fueron desviados del erario a través de las empresas Nunvav Inc y Nunvav Technologies Inc.
Usó al sistema
Ilustración: Zócalo Pablo Granados
CUMPLE REAL MADRID, LOGRA PASE A OCTAVOS
Burló ‘superpolicía’ de Calderón al sistema usando empresa de exjefe de la Presidencia de AMLO
186.6 mdd
es el monto que facilitaron las tres instituciones señaladas por EU del narco
47 mdd
fueron transferidos por Nunvav, empresa ligada a García Luna, usando a la casa de bolsa Vector para sacarlos
El traspaso
z Las transferencias a Vector se realizaron desde la cuenta que Nunvav Inc tenía abierta en el Occidental Bank de Barbados, la cual, según las propias autoridades mexicanas, concentraba una parte de los fondos malversados que provenían de 30 contratos que fueron otorgados irregularmente a Nunvav Inc y Nunvav Technologies Inc, por el entonces Cisen y el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Injustificados
z En los expedientes de la demanda civil no hay registros de que Nunvav haya justificado las 35 transferencias que hizo a Vector entre 2015 y 2016. Tampoco de qué ruta siguió el dinero una vez que fue recibido en la cuenta de Vector en Citibank.
Los requerimientos sobre la información bancaria de Vector comenzaron el 12 de junio de 2024, cuando a solicitud del despacho de abogados que representaba a la UIF, la jueza del caso, Lisa Walsh, envió una carta rogatoria a la CNBV para solicitar información sobre las operaciones realizadas por la cuenta 36885306 de Vector Casa de Bolsa, según una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la
Impunidad (MCCI). También, el 9 de agosto, la UIF presentó una moción para que los Weinberg entregaran documentación que permitiera identificar el propósito de 35 transferencias que realizaron a Vector Casa de Bolsa, entre septiembre de 2015 y septiembre de 2016, por un monto total de 47 millones de dólares.
Negación y pruebas Eduardo Cantú Delgado, di-
z En la mañanera del 9 de febrero de 2023, el titular de la UIF, Pablo Gómez, explicó que García Luna y sus cómplices triangularon dinero a paraísos fiscales de El Caribe, especialmente a Barbados, y de ahí a EU.
z Agregó que “no tenían recursos en el sistema financiero mexicano, sino que usaron el sistema financiero para sacar los recursos que cobraban en los contratos que García Luna promovía que se hicieran con las dependencias públicas de México”.
Ya sabían
z De acuerdo con el periodista Francisco Cruz, en el reportaje García Luna, el señor de la muerte, en mayo del 2020, Santiago Nieto Castillo, al estar frente a la UIF, documentó que el exsecretario de Seguridad lavó alrededor de 50 millones de dólares que provenían de sobornos del narcotráfico en el lapso que comprende del 2006 al 2012.
rector general de Vector Casa de Bolsa, negó categóricamente los señalamientos del Gobierno de EU, que también señala a Vector por recibir supuestos sobornos millonarios del cártel de Sinaloa por el tráfico de fentanilo y otros opioides sintéticos, aunque precisó que operan en EU, sin contratiempos, ya que cuentan con un plazo de 21 días para mantener su operación.
CATEA Y ASEGURA FGE 3 VIVIENDAS EN N. ROSITA n 1E Va FGE por más detenciones
Capturan a enfermero ligado a célula criminal ARMANDO VALDÉS Zócalo | Piedras Negras
Tras el arresto de cinco integrantes de una célula delincuencial, ayer fue detenido por agentes de la Agencia de Investigación Criminal Eliseo “N”, también conocido como “El Chanconcle”, quien trabajaba como enfermero en el Seguro Social, por sus presuntos nexos con esta banda criminal. Las autoridades también realizan una investigación por sus vínculos con José Antonio, “El Tigre”, Ernesto Alonso “N”, Armando “N”, Juan Manuel “N” y Ana Sofía “N”, a quienes se les aseguraron drogas y 10 armas de fuego en cinco cateos, y también son señalados por extorsión y amenazas. A los cinco detenidos se les sigue otro proceso más por el acopio de armas de fuego, entre las que destacan cinco ri-
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PREMIA MANOLO A GANADORES DE OLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO z Las autoridades estatales reiteraron que no se descartan más arrestos y otras movilizaciones por este caso.
Recluido 6 meses
n La Fiscalía estatal reiteró que Eliseo “N” quedó bajo prision preventiva por seis meses, acusado por el delito de extorsión.
fles de asalto AK-47, y cinco pistolas calibre 9 milímetros. De acuerdo con las autoridades los seis detenidos están ligados a una organización criminal, e ingresaron a Coahuila vía Nuevo Laredo.
Ciudad
REFUERZAN SONIA Y MEJORA OBRAS EDUCATIVAS
Ciudad
DIRIGIRÁ NICO MOYEDA A PRI MUNICIPAL
Estudian en Uvalde
Arrestan a 3 polleros, dos son menores
El teniente Efrain Valdez, jefe de los detectives en Eagle Pass, informó ayer del arresto de tres presuntos traficantes de migrantes, dos de ellos menores de edad y estudiantes en Uvalde, Texas. Valdez precisó que Nick Jude “A” y Edén Norberto “L”, ambos de 17 años, fueron detenidos cuando intentaban llevar a tres indocumentados mexicanos. n Página 2A