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CIFRA
46.5 MDD ESTA EXTENSIÓN REFLEJA que el gobierno de México ha tomado medidas adicionales, detalló en un comunicado la Red de Control de Delitos Financieros.
EL MONTO DE LAVADO DE DINERO QUE SEÑALÓ EL DEPARTAMENTO DEL TESORO
DATO
CON EL PLAZO ADICIONAL, SERÁ HASTA EL 4 DE SEPTIEMBRE PRÓXIMO QUE SE IMPLEMENTEN LAS MEDIDAS, QUE INCLUYEN CORTAR CUALQUIER TRANSFERENCIA DE FONDOS QUE INVOLUCRE A ESTAS INSTITUCIONES FINANCIERAS.
APLAZA EU SANCIONES A BANCOS MEXICANOS ›
EL DEPARTAMENTO DEL TESORO DA 45 DÍAS MÁS PARA QUE ENTREN EN VIGOR LAS MEDIDAS CONTRA CIBANCO, INTERCAM Y VECTOR, SEÑALADOS DE FACILITAR EL LAVADO DE DINERO DE CÁRTELES. ›8
POR SU PARTE, HACIENDA DESTACÓ QUE ESTA DECISIÓN es el resultado del diálogo y colaboración entre ambos gobiernos.