63 Boletim do CONSELHEIRO
SETEMBRO/17
Representante dos Empregados | Leandro Nunes | leandronusi@gmail.com
A odisséia do BID A captação de recursos via financiamento com o os deputados para a importância da aprovação Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID do projeto. Desde então estamos em constante está na ordem do dia da Celesc há um ano. Tenho vigília na ALESC, debatendo com parlamentares informado aos trabalhadores, sistematicamente, da base do governo e da oposição para que o nos boletins do conselheiro (desde o boletim nº projeto seja aprovado dentro do prazo limite esta49) e nas percorridas de prestação de contas pe- belecido pelo BID (30 de setembro). Infelizmente, los locais de trabalho. Essa captação é fundamen- a cada novo obstáculo vencido, outro é colocado tal à saúde financeira da Celesc Distribuição e ao no caminho. As desculpas são as mais ridículas atingimento das metas à manutenção da nossa que vocês possam imaginar e a tramitação do concessão. É um financiamenprojeto permanece travada. to com baixo custo e excelen“iniciaremos uma campanha A próxima terça-feira, dia 26, te condições para pagamento. contundente de moralização última reunião da Comissão Todos os esforços internos à de Constituição e Justiça de no estado expondo os concretização do financiasetembro, é a data limite para responsáveis por inviabilizar mento foram feitos com louvor liberação do projeto para que esse financiamento, mostrando pela equipe técnica da empossamos aprová-lo dentro presa, com destaque à equido prazo original. Os sindicaà sociedade quem são os pe da Diretoria de Finanças verdadeiros inimigos de Santa tos da INTERCEL estão movie Relações com Investidores. mentando os trabalhadores Catarina, articuladores da Todas as missões realizadas de todas as regiões do estaprivatização da Celesc” pelo BID foram exitosas e tudo do para que possamos fazer parecia caminhar bem para a uma grande mobilização na realização de uma captação bilionária, histórica Assembleia e encaminhar definitivamente o propara a Celesc. Pois bem, infelizmente, depois de jeto. Será também a nossa linha de corte sobre vencidas todas as etapas burocráticas para a li- o posicionamento dos parlamentares envolvidos. beração do financiamento, esbarramos naquele Se avançarmos, não guardaremos mágoas e que imaginávamos ser o passo mais simples do olharemos para o futuro, certos de que construíprocesso: a aprovação do contra garantia do Es- mos algo fundamental para o futuro da empresa. tado de Santa Catarina na Assembleia Legislativa. Caso contrário, iniciaremos uma campanha conApesar da importância do projeto para a Celesc e tundente de moralização no estado expondo os para Santa Catarina, alguns deputados estaduais responsáveis por inviabilizar esse financiamento, começaram a colocar interesses pessoais e pro- mostrando à sociedade quem são os verdadeiros jetos políticos partidários acima dos interesses da inimigos de Santa Catarina, articuladores da prisociedade catarinense. No início deste mês man- vatização da Celesc e da degradação da qualidei um boletim a vocês (nº62), específico sobre o dade dos serviços prestados à população cataritema, com o relato da minha peregrinação nos nense. Peço que todos que puderem participem gabinetes da ALESC em conjunto com os sindica- do ato de terça-feira e acompanhem de perto os tos da INTERCEL para conscientizar e pressionar próximos movimentos deste processo.
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Reunião do Conselho de Administração A reunião do Conselho de Administração de setembro foi realizada dia 19, terça-feira. Foram debatidos 14 pontos de pauta, sendo 01 para informação, 07 para deliberação e 06 para apresentação/conhecimento. Nos itens de deliberação, destaque para a avaliação das minutas contratuais do financiamento com o BID. Dentre as apresentações, destaque para a apresentação do status do Plano de Demissão Incentivada – PDI. A Diretoria apresentou a relação de inscritos por grupos ocupacionais e solicitou ao Conselho de Administração aprovação de orçamento imediato para as saídas dos empregados do grupo 01 – Quadro Especial, que não demandam reposição via concurso público e, portanto, não precisam aguardar a revisão do PCS e do Plano Previdenciário. Foi agendada reunião para o dia 28 de setembro para deliberar sobre as saídas desses empregados. Nessa reunião tivemos quatro ausências: os conselheiros Derly, Gavazzoni, Luciano e Alquéres.
INFORMAÇÃO Relato do Presidente da Celesc Holding referente atividades da Empresa (retirado da ATA) O Presidente iniciou suas considerações fazendo um relato sobre o reajuste tarifário anual da Celesc D, que passou a vigorar em 22 de agosto, com efeito médio de 7,85%. Destacou o lançamento, em Lages, do projeto Banho de Energia, com investimentos de quase R$ 6 milhões beneficiando 800 unidades consumidoras da região e a assinatura de contrato entre a Celesc e WEG, com investimentos de R$ 7,6 milhões dentro do programa de Eficiência Energética, para venda de motores com até 40% de desconto. Informou sobre a presença da Celesc no ranking da Revista Exame sobre as maiores empresas do Brasil, onde a Celesc aparece com 90º lugar no ranking das 500 maiores e 27º na categoria serviços. Informou que esteve representado a Celesc ministrando palestra no I Congresso Internacional de Desempenho do Setor Público, participou do Dia de Ação do Governo na ADR de Laguna e participou de reunião na Câmara de Energia da FIESC, onde foram apresentados pela Celesc os temas reajuste tarifário, eficiência energética e investimentos. Ressaltou que a Celesc teve seu trabalho reconhecido em mais um prêmio CIER, onde será premiada na Categoria Prata no quesito Satisfação do Cliente, tendo sido convidada para expor seu case em evento realizado em Montevideo no Uruguai. Destacou o andamento do processo de revisão do Plano Diretor e Planejamento Estratégico, com a realização de workshop com gerentes e Diretores, a fim de definir o posicionamento estratégico para a Celesc e suas subsidiárias integrais de forma a poder validar todo o trabalho com o Conselho de Administração até o próximo mês de novembro. Destacou a realização do 1º Hackathon da Celesc, um evento de mais de 50 horas que visava o desenvolvimento de soluções para melhoria dos processos de atendimento ao cliente, inadimplência ou perdas não técnicas, e que foi um sucesso em termos de organização e soluções apresentadas, sendo que as três primeiras passarão por uma nova fase de aprimoramento a fim de serem aplicadas na empresa. Ressaltou que no dia 31 de agosto foi entregue à ANEEL o Plano de Resultados, apresentado ao CA, que contou com ações para melhoria dos indicadores técnicos, redução das violações de prazos em serviços e manutenção dos indicadores de segurança. O plano de resultados está em avaliação pela ANEEL, que passará sua visão sobre o mesmo em reunião a ser realizada no dia 22 de setembro, com participação da Diretoria da Celesc e Conselheiros. Sobre o cenário externo, o Presidente comentou sobre o cenário econômico e dentre outras informações, destacou a divulgação de indicadores que começam a mostrar uma melhora na economia do país, mudança da meta fiscal, nova lógica do BNDES para a TLP e os indicadores da China, que mostram um cenário de preocupação, principalmente quando avaliados os volumes de investimentos e demanda doméstica. Referente ao setor elétrico destacou o anúncio de novas privatizações pelo Governo Federal, incluindo neste pacote a Eletrobrás. Informou ainda sobre o avanço das fontes renováveis no Brasil e no mundo, com a China chegando a 112GW de capacidade instalada de geração solar e o Brasil chegando a 12GW, bem como um fato interessante que foi a geração de energia eólica ter sido responsável por abastecer 71% da Região Nordeste no dia 10 de setembro.
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Relato dos Comitês Comitê Financeiro: Destacou os itens para deliberação: Orientação de voto para eleição de membro do Conselho de Administração da SCGás e Avaliação das minutas dos contratos de financiamento do BID, recomendando a aprovação de ambos. Relatou, ainda, que foi realizada no comitê a apresentação sobre o Acompanhamento do PMSO e Fluxo de Caixa, além do status das captações de recursos em andamento na empresa. Comitê de Recursos Humanos: A reunião do Comitê de Recursos Humanos tratou de dois pontos de pauta: o item para deliberação relativo à movimentação e permuta de empregados e o item para apresentação sobre segurança no trabalho. Comitê Estratégico e de Sustentabilidade: A reunião do Comitê Estratégico foi a mais longa. O relato foi feito pelo conselheiro Ademir Zanella, com destaque para os itens de pauta para deliberação: Orientação de voto para AGE da SPE Garça Branca Energética e Orientação de voto para AGE da SPE Xavantina. Relatou, também, os itens de pauta para apresentação: Plano de Demissão Incentivada - PDI, revisão do plano diretor, resultados do 2º trimestre/2017 do contrato de gestão e transgressões comerciais – DIC/FIC/DMIC. Por fim, fez um relato sobre os status das iniciativas prioritárias. Comitê Jurídico: O relato da reunião do Comitê Jurídico foi feito pelo conselheiro Fabrício Debortoli, com destaque para os itens de pauta para deliberação: alteração da cláusula de correção das parcelas da CDE e contratação por inexigibilidade de licitação de empresa especializada para a prestação de serviços de sustentação, manutenção e melhorias do novo Sistema Genesis. Relatou, ainda, as apresentações feitas no Comitê sobre os controles internos referentes ao macroprocesso de TI e contabilidade, a gestão de riscos de inadimplência e perdas, além do status da ação judicial proposta contra a Acelor Mittal para a cobrança dos custos da obra de instalação daquela empresa em São Francisco do Sul. Comitê de Ética: O coordenador do Comitê de Ética relatou a abertura de sindicância para a apuração de denúncia de que um empregado da Celesc teria assediado sexualmente jovens aprendizes, menores de idade. O Conselho de Administração cobrou agilidade e austeridade no andamento dessa denúncia.
Deliberação Orientação de voto para AGE da SPE Garça Branca Energética Trata-se de orientação de voto na assembleia de acionistas da SPE Garça Branca Energética para aumento de capital social e autorização para integralização do montante relativo à parte da Celesc Geração no empreendimento. A Garça Branca Energética é uma SPE com o objetivo de explorar a geração de energia elétrica da PCH Garça Branca, localizada nos municípios de Anchieta e Guaraciaba na região Oeste do Estado de Santa Catarina. A Celesc Geração possui 49% da SPE, restando 26% para o acionista Casaforte Energia e 25% para o acionista Ecco Energy. Em síntese, a PCH Garça Branca ainda está em construção. A participação nesse empreendimento foi aprovada na reunião do Conselho de Administração de fevereiro de 2015, a obra teve início em abril de 2015 e a previsão de conclusão era para junho de 2016. Infelizmente, o cronograma original não foi cumprido por dois motivos principais. O primeiro relacionado à liberação de recursos junto ao BNDES, que atrasou a execução da obra em 08 meses. O segundo motivado por problemas societários com os demais sócios do empreendimento que atrasaram a obra por mais 07 meses. Entre idas e vindas, estes problemas foram equacionados, restando uma última questão a
3
ser resolvida: o aumento de capital necessário para a continuação da obra. Conforme relatei no boletim do conselheiro nº 50, houve um aumento dos custos de construção do empreendimento (projeto, execução e liberação de financiamento) de 37,27% com relação ao orçamento original. Na época, o Conselho de Administração aprovou a liberação de parte do recurso solicitado para a cobertura desse sobrecusto condicionado ao andamento das obras e, paralelamente, solicitou a contratação de uma auditoria externa para auditar o empreendimento. A auditoria ainda não foi concluída e, para a conclusão das obras dentro do novo cronograma proposto de janeiro de 2018, será necessário a realização de aumento de capital no empreendimento no valor total de R$ 12,8 milhões, cabendo à Celesc Geração 49% desse montante, ou seja, R$ 6,3 milhões. O Conselho de Administração autorizou o aumento de capital para a conclusão da obra e entrada em operação comercial da SPE Garça Branca e aguardará o resultado da auditoria para avaliar o sobrecusto da obra.
Orientação de voto para eleição de membro do Conselho de Administração da SCGás Trata-se de orientação de voto para a eleição de dois membros para o Conselho de Administração da SCGás, titular e suplente. Os indicados são dois empregados da Celesc. Para titular, o empregado Alexandre Costa, gerente do Departamento Econômico-financeiro. Para suplência, o empregado Fernando Yamakawa, chefe da Divisão de Relações com Investidores e Controle de Participações. O Conselho de Administração aprovou a orientação de voto favorável às duas indicações. O conselheiro Fabrício Debortoli se absteve da votação.
Autorização para contratação por inexigibilidade de licitação de empresa especializada para a prestação de serviços de sustentação, manutenção e melhorias do novo Sistema Genesis Trata-se da autorização para contratar empresa especializada para a prestação de serviços de sustentação, manutenção e melhorias do novo Sistema Genesis. O contrato será composto dos seguintes serviços: A) Garantia Legal e Manutenção do Produto – Visa dar suporte à correção de erros e ajustes em funcionalidades existentes e derivadas da implantação de novos produtos. B) Serviço de Sustentação, desenvolvimento de novas funcionalidades e transferência de conhecimento de 22.560 horas, onde: A) 10.560 horas para sustentação (presencial) e coaching da nova solução: Suporte Técnico e Funcional à Solução e a Novos produtos e Transferência de Conhecimento (mentoring) – Serviço essencial que deve ser realizado por profissionais da empresa contratada alocados no ambiente da CELESC. Este serviço inclui a continuidade da atividade de mentoring já realizada atualmente, e B) 12.000 horas para a execução de projetos: Serviço de desenvolvimento sob demanda de projetos especiais adaptativos e evolutivos do sistema GENESIS, com equipe remota da contratada. Esses serviços sob demanda possibilitarão que o sistema GENESIS continue evoluindo para atender às necessidades de negócio da CELESC. A contratação será por inexigibilidade de licitação porque a Fundação CPQD – Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações é autora e única fornecedora e prestadora de serviços no Brasil do framework necessário. O Conselho de Administração autorizou a contratação por unanimidade.
Avaliação das minutas dos contratos de financiamento do BID Trata-se da aprovação das minutas dos contratos de financiamento do BID. O Conselho de Administração aprovou por unanimidade as minutas contratuais apresentadas e autorizou a Diretoria a dar continuidade às tratativas à captação do financiamento.
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Aprovação da alteração da cláusula de correção das parcelas da CDE Trata-se da alteração da metodologia de pagamento dos juros remuneratórios do parcelamento da CDE no acordo firmado com a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE conforme registrado no boletim do conselheiro nº 59. Em síntese, houve uma divergência entre a Celesc e a CCEE sobre a aplicação da cláusula original do parcelamento da CDE, que previa como indexador 100% do CDI. Buscando solucionar essa divergência e, ainda, alinhando a aplicação do indexador do nosso parcelamento ao que é comumente praticado no mercado e aceito pela ANEEL, que deve anuir essa negociação, passou-se a utilizar a SELIC para o cálculo dos juros remuneratórios. O Conselho de Administração aprovou a alteração por unanimidade.
Movimentação e permuta de empregados Com relação à permuta, trata-se da troca entre dois atendentes lotados nas cidades de Princesa e São Bernardino, ambos na Agência Regional de São Miguel do Oeste. O Conselho aprovou a permuta por unanimidade. Além da permuta, foram solicitadas mais duas transferências pela Diretoria de Distribuição, de empregados com menos de cinco anos de vínculo empregatício. A primeira de um técnico de Chapecó para a Administração Central, para trabalhar no COSD. Como tenho conhecimento de outros técnicos que solicitaram a transferência para o COSD nas mesmas condições, questionei o motivo da escolha desse empregado, especificamente. A Diretoria de Distribuição informou que esse trabalhador cumpre todas as exigências impostas para o exercício da função no COSD e possui um diferencial em relação aos demais: tinha experiência no COD de Chapecó. A segunda transferência é de um eletricista que será movimentado de Blumenau para Urubici. Nesse caso, a justificativa é mais simples: ele está sendo transferido de um local onde o quadro de dotação está adequado e o Administrador da Agência Regional concordou para um escritório onde o quadro de dotação estava deficitário, por interesse da empresa. O Conselho de Administração aprovou as duas transferências. Para os trabalhadores com menos de cinco anos de empresa que desejam se transferir, informo que o impedimento legal que proibia as transferências, o cadastro de reserva do concurso público, não existe mais. Então, aconselho a todos que solicitarem a transferência se atentar para duas coisas: ter a anuência do chefe da Agência Regional de origem e solicitar movimentação para uma localidade que tenha carência de pessoal no Quadro de Dotação. Nesses casos, se preenchidas as duas condições, me coloco à disposição para auxiliar no encaminhamento das transferências, da mesma forma que ocorreu com as duas que aprovamos nessa reunião do Conselho.
APRESENTAÇÃO Acompanhamento do PMSO, Fluxo de Caixa e Resultados Foi apresentado relatório mensal de acompanhamento de despesas com Pessoal, Material e Outros, além do fluxo de caixa da empresa. No consolidado até julho estamos acima do regulatório, mas abaixo do orçado. COMPETÊNCIA 07/2017
REALIZADO 2017
ORÇADO 2017
COMPARAÇÃO ACUM. REAL/ORÇ (%)
TOTAL PESSOAL
367,055
408,335
-10,1%
TOTAL MSO
160,547
169,069
-5,0%
TOTAL PMSO
527,602
577,404
-8,6%
5
Plano de Demissão Incentivada Foi feita apresentação sobre o Plano de Demissão Incentivada – PDI com destaque à relação de inscritos por cargo e a estratégia da Diretoria para os desligamentos de cada um dos grupos ocupacionais. Se inscreveram no PDI um total de 888 empregados, sendo a maior parte pertencente ao grupo 04 (técnicos e eletricistas).
CARGO
INSCRITOS
QUADRO ESPECIAL
40
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
6
ADMINISTRADOR
10
ADVOGADO
6
ANALISTA DE SISTEMAS
2
ANALISTA DE NÍVEL SUPERIOR
3
ASSISTENTE SOCIAL
2
CONTADOR
6
ECONOMISTA
6
ENGENHEIRO
49 2
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
152
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
1
ANALISTA NÍVEL SUPERIOR ELETRICISTA
371
TÉCNICO INDUSTRIAL
232
TOTAL GERAL
888
A indenização total dos 888 inscritos é de R$ 325,5 milhões, conforme segue:
GRUPO
Nº INSCRITOS
INDENIZAÇÃO PREVISTA
1
46
R$ 10.601.012,85
2
86
R$ 61.360.770,19
3
152
R$ 45.967.571,58
4
604
R$ 205.575.874,35
Total
888
R$ 323.505.228,98
6
Os inscritos do grupo 01 – cargos em Quadro Especial, não precisam ter a saída vinculada à aprovação da revisão do Plano de Cargos e Salários – PCS e da criação do novo Plano Previdenciário porque não existe reposição por concurso público para esses cargos. Para esses empregados será feita uma reunião extraordinária do Conselho de Administração no dia 28 de setembro para aprovação de orçamento e as saídas deverão ser realizadas no final de outubro. Para os demais cargos – Universitários, administrativos, técnicos e eletricistas, a aprovação do orçamento deverá esperar a revisão do PCS e do Plano Previdenciário. A expectativa é que as assembleias aconteçam no início de outubro e na reunião do Conselho de Administração do mesmo mês possamos aprovar orçamento para que as saídas iniciem no final de novembro. Os empregados com laudos médicos também sairiam em novembro.
Desempenho do Contrato de Gestão no 2º Trimestre de 2017 Feita apresentação sobre o desempenho do Contrato de Gestão no 2º Trimestre de 2017 detalhado por Diretoria: PRESIDÊNCIA PESO
INDICADORES
PONTO INICIAL
META
DESEMPENHO
20%
EBITDA (D G H)
90%
100%
125,97%
15%
P (Consolidado)
100%
95%
100,99%
10%
MSO (Consolidado) EVA
95% 100%
86,03%%
15%
100% 90%
271,14%
10%
Implantar PCS
85%
100%
25%
15%
DEC
7,00
6,57
6,42
15%
FEC
5,31
5,19
4,29
PLANEJAMENTO E CONTROLES INTERNOS PESO
INDICADORES
PONTO INICIAL
META
DESEMPENHO
20%
EBITDA (D G H)
90%
100%
125,97%
10%
P (Consolidado)
100%
95%
100,99%
15%
MSO (Consolidado)
100%
95%
86,03%
15%
Definição estrat. Econ. financeira
30%
40%
50,82%
15%
EVA
90%
100%
271,14%
15%
Modelagem de Riscos
1
2
0
10%
Gestão Regulatória Proativa
30%
40%
16,05%
7
DISTRIBUIÇÃO PESO
INDICADORES
PONTO INICIAL
META
DESEMPENHO
20%
EBITDA D (+H)
90%
100%
126,31%
15%
P (Consolidado)
100%
95%
100,99%
10%
MSO (D H) Índice Técnico
95% 95%
86,57%
15%
100% 90%
10%
Gestão Regulatória Proativa
30%
40%
16,05%
15%
DEC
7,00
6,57
6,42
15%
FEC
5,31
5,19
4,29
ND
COMERCIAL PESO
INDICADORES
PONTO INICIAL
META
DESEMPENHO
20%
EBITDA (D G H)
90%
100%
125,97%
10%
P (Consolidado)
100%
95%
100,99%
10%
MSO (Consolidado) Inadimplência
95% 0,93%
86,03%
15%
100% 1,28%
20%
Contratação de Energia
15%
Perdas Comerciais
10%
Gestão Regulatória Proativa
1,14%
100,5/105
ND
7,63%
5,31%
6,12%
30%
40%
16,05%
FINANÇAS E RELAÇÃO COM INVESTIDORES PESO
INDICADORES
PONTO INICIAL
META
DESEMPENHO
20%
EBITDA (D G H)
90%
100%
125,97%
10%
P (Consolidado)
100%
95%
100,99%
10%
MSO (Consolidado) Aplicação Financeira
95% 101%
86,03%
15%
100% 99%
99,86%
20%
Margem para custo das captações
3º quartil
Mediana
Não Houve
15%
Gestão Regulatória Proativa
30%
40%
16,05%
10%
EVA
90%
100%
271,14%
8
GESTÃO CORPORATIVA PESO
INDICADORES
PONTO INICIAL
META
DESEMPENHO
20%
EBITDA (D G H)
90%
100%
125,97%
15%
P (Consolidado)
100%
95%
100,99%
10%
MSO (Consolidado) Implantar PCS
95% 100%
86,03%
15%
100% 85%
15%
FUNDO PATRIMONIAL
R$ 0
R$ 5MM
R$ 8MM
10%
FROTA
0%
50%
60%
15%
Gestão Regulatória Proativa
30%
40%
16,05%
25%
ASSUNTOS REGULATÓRIOS E JURÍDICOS PESO
INDICADORES
PONTO INICIAL
META
DESEMPENHO
20%
EBITDA (D G H)
90%
100%
125,97%
10%
P (Consolidado)
100%
95%
100,99%
10%
MSO (Consolidado) Gestão Regulatória Proativa
95% 40%
86,03%%
20%
100% 30%
20%
Ajuizamento de conbrança
0
200
0
20%
Revisão de processos provisionados
R$ 0,00
R$ 5MM
R$ 29,10MM
16,05%
GERAÇÃO, TRANSMISSÃO E NOVOS NEGÓCIOS PESO
INDICADORES
PONTO INICIAL
META
DESEMPENHO
20%
EBITDA (G H)
90%
100%
115,36%
10%
P (Consolidado)
100%
95%
100,99%
100%
95%
75,43%
10%
MSO (G H)
20%
Valorização dos ativos atuais - 06 PE
30%
40%
14,52%
20%
TIR dos projetos realizados
90%
105%
ND
20%
Novos negócios
1
2
1
Revisão do Plano Diretor Feita apresentação sobre o status da revisão do Plano Diretor da Celesc Holding e de suas subsidiárias integrais, Celesc Distribuição e Celesc Geração. A Revisão do Plano Diretor iniciou com o Seminário do Planejamento Estratégico realizado no último mês no auditório da Administração Central, com a participação de trabalhadores da
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Central e das Agências Regionais através de vídeoconferência. Logo após foi realizado um Workshop com gerentes da Celesc Holding, Distribuição e Geração para identificação das Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças à continuidade das nossas atividades. Depois, foi apresentado para a Diretoria Colegiada o resultado dessa análise para validação. O resultado desse trabalho apresentou o seguinte quadro:
FORÇAS Satisfação do Cliente / imagem / marca
FRAQUEZAS Custo de pessoal acima do Regulatório
Disponibilização de recursos para investimentos
Falta de capacidade de gestão e execução regulatória (BRR)
Mobilização, capacidade de resposta em contingências
Gestão de perdas acima do regulatório e estoque da dívida
Capilaridade no estado
Baixa produtividade
Robustez do Sistema de distribuição
Efetividade da Comunicação
OPORTUNIDADES Novas relações trabalhistas e terceirização
AMEAÇAS Perda de concessão da Distribuição
Novas tecnologias
Instabilidade do cenário econômico, político e regulatório
Área de concessão / mercado
Especificidades climáticas das áreas de concessão
Lei das Estatais
Judicialização
Marco Regulatório
Aumento das perdas acima do regulatório
Com base nesse levantamento foi definido o posicionamento estratégico das subsidiárias Celesc Distribuição e Celesc Geração: Celesc Geração – Posicionamento estratégico de CRESCIMENTO Celesc Distribuição – Posicionamento estratégico de SOBREVIVÊNCIA Os próximos passos da Revisão do Plano Diretor serão a definição de Diretrizes e Iniciativas Estratégicas, a serem desenvolvidas pela Diretoria Executiva.
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Apresentação sobre Segurança Realizada a apresentação mensal sobre segurança no trabalho.
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DIC/FIC/DMIC/DICRI Na última reunião do Conselho de Administração solicitei à Diretoria de Distribuição que fosse feita apresentação das transgressões de indicadores individuais DIC/FIC/DMIC/DICRI para análise do comportamento das multas pagas pela Celesc nesses quesitos. Para lembrar, os indicadores individuais são: Duração de interrupção individual por unidade consumidora (DIC): Intervalo de tempo que, no período de apuração, em cada unidade consumidora ou ponto de conexão, ocorreu descontinuidade da distribuição de energia. Frequência de interrupção individual por unidade consumidora (FIC): Número de interrupções ocorridas, no período de apuração, em cada unidade consumidora ou ponto de conexão. Duração máxima de interrupção contínua por unidade consumidora ou ponto de conexão (DMIC): Tempo máximo de interrupção contínua de energia elétrica, em uma unidade consumidora ou ponto de conexão. Duração da interrupção individual ocorrida em dia crítico por unidade consumidora ou ponto de conexão (DICRI): Corresponde à duração de cada interrupção ocorrida em dia crítico, para cada unidade consumidora ou ponto de conexão.
Na apresentação realizada pela DDI, destaque para o comparativo com as principais Distribuidoras do país: EMPRESA
VALOR
QUANTIDADE
ELETROPAULO
R$ 78.669.125,02
15.859.812
R$ 4.96
CEMIG
R$ 43.119.674,23
8.613.333
R$ 5,01
LIGHT
R$ 42.975.128,90
5.954.865
R$ 7,22
CEEE
R$ 20.065.576.57
4.589.045
R$ 4,37
COPEL
R$ 17.205.958,43
4.049.450
R$ 4,25
CPFL PAULISTA
R$ 13.538.979,69
3.149.861
R$ 4,30
RGE
R$ 12.465.672,07
1.994.189
R$ 6,25
ELEKTRO
R$ 11.799.266,09
1.662.755
R$ 7,10
CELESC
R$ 10.248.631,07
2.496.464
R$ 4,11
VALOR MÉDIO
Para aprofundar a análise das transgressões e a relação com a necessidade de investimento ou contratação de pessoal frente ao realizado nos indicadores de DEC-FEC, solicitei o detalhamento dos números por Agência Regional e por conjunto elétrico, que deverão ser apresentados na próxima reunião do Conselho de Administração.
VAMOS À LUTA! Abraços, Leandro Acompanhe minhas redes sociais Leia a ATA ao final do Boletim
EXPEDIENTE Boletim do Conselheiro é uma publicação do Representante dos Empregados no Conselho de Administração da Celesc Jornalista Responsável: Paulo Guilherme Horn (SRTE/SC 3489) Revisão: Patrícia Mendes e Jair Maurino Fonseca Telefone / Whatsapp: (47) 9187-6572 Email: leandronusi@gmail.com https://www.facebook.com/LeandroNunesConselheiro
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CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA S/A - CELESC NIRE Nº 42300011274 - CNPJ/MF Nº 83.878.892/0001-55 ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Data, hora e local: Aos dezenove dias do mês de setembro de dois mil e dezessete na sede social da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. – Celesc, na Avenida Itamarati, 160, Itacorubi, em Florianópolis (SC), com início às 9 horas. Presenças: Pedro Bittencourt Neto, Leandro Nunes da Silva, Fabricio Santos Debortoli, Cleverson Siewert, José Gustavo de Souza Costa, Alberto Ribeiro Güth, Vitor Kawano Horibe, Ernani Bayer e Ademir Zanella. Justificadas as ausências dos Conselheiros José Luiz Alquéres, Luciano Chede, Derly Massaud Anunciação e Antonio Marcos Gavazzoni. Ordem do dia: 1. Relato do Presidente da Celesc Holding referente atividades da Empresa (Relator: Cleverson Siewert): O Presidente iniciou suas considerações fazendo um relato sobre o reajuste tarifário anual da Celesc D, que passou a vigorar em 22 de agosto, com efeito médio de 7,85%. Destacou o lançamento, em Lages, do projeto Banho de Energia, com investimentos de quase R$ 6 milhões beneficiando 800 unidades consumidoras da região e a assinatura de contrato entre a Celesc e WEG, com investimentos de R$ 7,6 milhões dentro do programa de Eficiência Energética, para venda de motores com até 40% de desconto. Informou sobre a presença da Celesc no ranking da Revista Exame sobre as maiores empresas do Brasil, onde a Celesc aparece com 90º lugar no ranking das 500 maiores e 27º na categoria serviços. Informou que esteve representado a Celesc ministrando palestra no I Congresso Internacional de Desempenho do Setor Público, participou do Dia de Ação do Governo na ADR de Laguna e participou de reunião na Câmara de Energia da FIESC, onde foram apresentados pela Celesc os temas reajuste tarifário, eficiência energética e investimentos. Ressaltou que a Celesc teve seu trabalho reconhecido em mais um prêmio CIER, onde será premiada na Categoria Prata no quesito Satisfação do Cliente, tendo sido convidada para expor seu case em evento realizado em Montevideo no Uruguai. Destacou o andamento do processo de revisão do Plano Diretor e Planejamento Estratégico, com a realização de workshop com gerentes e Diretores, a fim de definir o posicionamento estratégico para a Celesc e suas subsidiárias integrais de forma a poder validar todo o trabalho com o Conselho de Administração até o próximo mês de novembro. Destacou a realização do 1º Hackathon da Celesc, um evento de mais de 50 horas que visava o desenvolvimento de soluções para melhoria dos processos de atendimento ao cliente, inadimplência ou perdas não técnicas, e que foi um sucesso em termos de organização e soluções apresentadas, sendo que as três primeiras passarão por uma nova fase de aprimoramento a fim de serem aplicadas na empresa. Ressaltou que no dia 31 de agosto foi entregue à ANEEL o Plano de Resultados, apresentado ao CA, que contou com ações para melhoria dos indicadores técnicos, redução das violações de prazos em serviços e manutenção dos indicadores de segurança. O plano de resultados está em avaliação pela ANEEL, que passará sua visão sobre o mesmo em reunião a ser realizada no dia 22 de setembro, com participação da Diretoria da Celesc e Conselheiros. Sobre o cenário externo, o Presidente comentou sobre o cenário econômico e dentre outras informações, destacou a divulgação de indicadores que começam a mostrar uma melhora na economia do país, mudança da meta fiscal, nova lógica do BNDES para a TLP e os indicadores da China, que mostram um cenário de preocupação, principalmente quando avaliados os volumes de investimentos e demanda doméstica. Referente Celesc RCA19 09 2017
ao setor elétrico destacou o anúncio de novas privatizações pelo Governo Federal, incluindo neste pacote a Eletrobrás. Informou ainda sobre o avanço das fontes renováveis no Brasil e no mundo, com a China chegando a 112GW de capacidade instalada de geração solar e o Brasil chegando a 12GW, bem como um fato interessante que foi a geração de energia eólica ter sido responsável por abastecer 71% da Região Nordeste no dia 10 de setembro. 2. Relato dos Comitês – Coordenadores: Foram feitos relatos dos principais temas tratados nas reuniões dos comitês de assessoramento pelos respectivos coordenadores. Comitê Financeiro: o coordenador do comitê relatou as apresentações no comitê sobre: despesas com PMSO, fluxo de caixa e resultados da companhia; indicação de membro do Conselho de Administração da SCGás e status das captações de recursos. Comitê de Assuntos Estratégicos e Sustentabilidade: o Conselheiro Ademir Zanella relatou que na reunião do comitê foram discutidos os seguintes assuntos: orientação de voto na Assembleia de Acionistas da SPE Garça Branca Energética; exposição contratual de energia da SPE Xavantina Energética; Status das iniciativas prioritárias; revisão do Plano Diretor; resultados do 2º Trimestre/17 do contrato de gestão; e DIC/FIC/DMIC. Com relação ao PDI foi agendada reunião extraordinária a ser realizada no dia 28 de setembro, para deliberação sobre o orçamento para desligamento de empregados do Grupo 1. Comitê de Recursos Humanos: O coordenador do comitê informou que houve apresentações sobre: segurança do trabalho e permuta de empregados. Comitê Jurídico e de Auditoria: O conselheiro Fabricio S. Debortoli informou que houve apresentações sobre: contratação de manutenção do software Genesis; acordo para quitação da CDE, controles internos referentes ao macroprocesso de TI e contabilidade; relato sobre ação judicial proposta contra Acelor Mittal e apresentação de gestão de riscos de inadimplência e perdas. Comitê de Ética: O coordenador do comitê informou que houve denúncia sobre comportamento inadequado de empregado sendo determinado o devido encaminhamento. DELIBERAÇÃO: 3. Orientação de voto para AGE da SPE Garça Branca Energética- (Relator: Enio A. Branco). O Conselho de Administração aprovou o aumento de capital proposto nos termos das informações e condicionantes constantes na Nota de Encaminhamento nº 037/2017. 4. Orientação de voto para AGE da SPE Xavantina- (Relator: Enio A. Branco): O Conselho de Administração aprovou a proposta apresentada através da Nota de Encaminhamento nº 065/2017. 5. Orientação de voto para eleição de membro do Conselho de Administração da SCGás (Relator: José Carlos Oneda): Aprovada a orientação de voto de acordo com a Nota de Encaminhamento nº 064/2017. Registrada a abstenção do Conselheiro Fabrício Debortoli. 6. Autorização para contratação por inexigibilidade de licitação de empresa especializada para a prestação de serviços de sustentação, manutenção e melhorias do novo Sistema Genesis - (Relator: Nelson Santiago): Aprovado nos termos da NE nᵒ 51/2017. 7. Avaliação das minutas dos contratos de financiamento do BID (Relator: José Carlos Oneda): O Conselho de Administração tomou conhecimento das minutas contratuais enviadas pela SEAIN - Secretaria de Assuntos Internacionais do Ministério do Planejamento, em especial o "Contrato de Empréstimo - Parte 1 Disposições Especiais - BR-L1491 30_06_2017_ZH (Celesc x BID)” e aprovou as condições nele descritas, para que a Diretoria Executiva possa realizar a negociação contratual com a SEAIN, STN, PGFN e BID. 8. Aprovação da alteração da cláusula de correção das parcelas da CDE - (Relator: Antônio José Linhares). Aprovada nos termos da NE nᵒ 67/2017. 9. Movimentação e permuta de empregados - (Relator: Nelson Santiago): a - Autorizada a movimentação do empregado matrícula 16541 da área de origem ARCHA/DVTC/SPOM, para a Celesc RCA19 09 2017
área de destino AC/DPOP/DVOS; b - Autorizada a movimentação do empregado matrícula 17047, área de origem ARBLU/DVTC/SPOM, para a área de destino ARLAG/DVTC/SPOM (Urubici); c - Autorizada a permuta entre os empregados matrículas 16.842 e 16.865, lotados respectivamente em Princesa (ARSMO) e São Bernardino (ARSMO). APRESENTAÇÃO/CONHECIMENTO: Foram apresentados os seguintes itens: Acompanhamento do PMSO e Fluxo de Caixa; Segurança no Trabalho; Plano de Demissão Incentivada; desempenho do Contrato de Gestão no 2º Trimestre de 2017; revisão do Plano Diretor; apresentação sobre DIC/FIC/DMIC. Ata processada por meio eletrônico, cuja publicação é autorizada sob a forma de sumário. Florianópolis, 19 de setembro de 2017. Pedro Bittencourt Neto, Presidente;Vanessa E. R. Rothermel, Secretária.
Pedro Bittencourt Neto Presidente
Vanessa E. R. Rothermel Secretária
Leandro Nunes da Silva
Ernani Bayer
Vitor Kawano Horibe
Cleverson Siewert
Ademir Zanella
Alberto Ribeiro Güth
José Gustavo de Souza Costa
Fabricio Santos Debortoli
Celesc RCA19 09 2017