58 Boletim do CONSELHEIRO JUNHO/17
Representante dos Empregados | Leandro Nunes | leandronusi@gmail.com
Aposentados e trabalhadores da ativa tem que estar juntos na luta pela Celesc Pública
Um dos grandes diferenciais da Celesc para outras empresas é o respeito que, junto com os sindicatos da Intercel, conquistamos para aqueles que construíram a história da empresa. Com a luta sindical, a Celesc tem obrigações importantes com trabalhadores aposentados e, por isso mesmo, estes trabalhadores também estão alertas na luta pela manutenção da empresa pública e da concessão. Sendo assim, participei nesta sexta-feira, dia 23, em Schroeder, de uma reunião com lideranças de trabalhadores aposentados da Celesc, falando sobre a situação da Celesc e os desafios da concessão. Convidado pelo companheiro Geraldo Prus, representante da Associação dos Aposentados e Pensionistas da Celesc (APCelesc), conversei com os aposentados sobre a importância da manuten-
ção da concessão, apresentando as exigências regulatórias que hoje enfrentamos para consolidar a empresa por mais 30 anos. É importante que os aposentados também tenham conhecimento e formem mais um grupo de interesse que pode colaborar com a empresa e com os trabalhadores da ativa na luta pelo alcance das metas. Afinal de contas, a manutenção da empresa pública e com concessão significa, também, a manutenção das cláusulas do Acordo Coletivo Trabalho que beneficiam os trabalhadores aposentados. Tenho buscado cada vez mais conscientizar as pessoas da importância do trabalho coletivo nesta luta, pois tenho certeza que é através da união dos diversos grupos dentro da Celesc, que avançaremos para manter nossa empresa pública, patrimônio dos catarinenses.
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Reunião do Conselho de Administração A reunião do Conselho de Administração de junho foi realizada dia 21, quarta-feira. Foram debatidos 18 pontos de pauta, sendo 02 para informação, 10 para deliberação e 06 para apresentação/ conhecimento. A reunião foi precedida por reuniões dos Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração (Recursos Humanos, Jurídico e de Auditoria, Estratégico e de Sustentabilidade e Financeiro) realizadas no dia anterior. As reuniões dos Comitês de Recursos Humanos e Financeiro aconteceram simultaneamente e, portanto, tive que optar por participar somente de uma delas: a do Comitê de RH.
INFORMAÇÃO Relato do Presidente da Celesc Holding referente atividades da Empresa (retirado da ATA) O Presidente relatou que seguindo as tratativas para obtenção de financiamento do BID, foi realizada consulta pública sobre o programa de obras, com ênfase nos impactos ambientais e ações mitigadoras. Falou sobre a participação no Dia de Ação do Governo do Estado em Tubarão, onde conheceu obras realizadas na região e apresentou investimentos no sistema elétrico local, e sobre apresentação realizada em seminário organizado pela Associação de Diários do Interior de Santa Catarina onde tratou sobre o tema Futuro, Inovação e Comunicação. O Presidente fez um relato sobre a participação no Congresso dos Empregados, importante evento que discutiu o futuro da Celesc, contando com a presença do Governador do Estado e importantes lideranças políticas, bem como apresentação realista de representante da ANEEL sobre o processo de Manutenção da Concessão. Ressaltou ainda que dentro do processo de mudança de cultura da Celesc, vem sendo entregue cartilha da nova Política de Consequência da Celesc para todos os empregados, trabalho este que envolve também treinamento dos empregados e gerentes para aplicação e entendimento da mesma. Falou também sobre a atuação da Celesc em inovação, com os trabalhos que vem sendo realizados pelo Comitê Gestor de Inovação e a apresentação de 5 trabalhos da Celesc, oriundos de projetos de P&D da ANEEL, no CIRED, maior congresso de distribuição de energia elétrica do mundo. Ressaltou a realização de evento conjunto entre a CELESC e EDP para iniciar as tratativas de licenciamento ambiental dos empreendimentos arrematadas, com discussão com possíveis fornecedores, municípios afetados e órgão responsável pelo licenciamento. Destacou ainda a visita da FNQ no final de maio para participação no Prêmio ABRADEE, categoria Qualidade da Gestão, que avalia a utilização do Modelo de Excelência da Gestão da FNQ. Informou que a Celesc é finalista em quatro categorias do Prêmio ABRADEE 2017 (responsabilidade social, avaliação pelo cliente, geral região sul e geral nacional). Destacou que a Celesc recebeu Ofício do TCE/SEG que informa a decisão quanto ao julgamento do processo que trata da análise sobre a não renovação de concessão de geração de energia elétrica pela empresa, por conta da MP 579, e posterior reaquisição de usinas hidroelétricas, sendo elogiado no julgamento, a coerência no trabalho técnico realizado e solicitado o arquivamento do processo. Do ponto de vista setorial, o Presidente citou a intenção da ANEEL em abrir consulta pública para discutir mudanças no modelo regulatório do setor elétrico, que vige desde 2004. Outro ponto destacado foi a grande judicialização do setor elétrico brasileiro, estimada em R$ 90 Bilhões pelo Ministro de MME, porém, mesmo assim, devido à conjuntura política e econômica do país, tem havido um grande interesse de investidores por ativos do setor, sejam eles de geração, transmissão ou distribuição. Falou também sobre a geração renovável, destacando dois pontos: (1) que a produção de energia eólica no Brasil nos primeiros quatro meses deste ano foi 30% superior à geração no mesmo período do ano passado, representando 5,1% do total gerado; (2) que a expansão da energia solar no mundo deve continuar em ritmo acelerado e bater novo recorde em 2017 (mais 80 GW), segundo informação da Solar Power Europe, devido à menores custos (caíram 80% desde 2009) e melhorias na tecnologia. Fez ainda uma
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análise da situação política do país, agravada no mês de maio, e o andamento das principais reformas, destacando que a reforma trabalhista caminha para aprovação, porém na reforma da previdência e política, que tendem a trazer maior impacto na economia do país, o Governo Federal deve ter maiores dificuldades para aprovação. No contexto internacional, a crise política também é foco e os resultados das eleições do Reino Unido e França podem auxiliar a entender que caminho deve tomar o Brasil. Macron na França e Angela Merkel na Alemanha se consolidam como as maiores forças europeias e devem guiar o rumo do bloco. Já nos EUA, Trump continua tomando medidas controversas, como a revogação do acordo com Cuba e a saída do Acordo de Paris, que devem trazer consequências negativas para a economia norte americana. Por fim reportou que em relação ao acompanhamento pelo Conselho conforme ata da reunião de abril último, dos acontecimentos referentes às notícias veiculadas, a Diretoria atualizou o Conselho e reportará o assunto em maior detalhe na próxima reunião.
Relato dos Comitês de Assessoramento Comitê Jurídico e de Auditoria: Debateu os itens de pauta para deliberação: ajuizamento da dívida da CASAN e Seguro garantia judicial - Auto de Infração ANEEL nº. 047/2015-SFE. Discutiu, ainda, o monitoramento dos planos de ação para reduzir os riscos estratégicos da empresa (8 riscos já mapeados com 44 planos de ação em andamento) e o resultado dos testes de delegação de autoridade realizados no início desse ano. Comitê Estratégico e de Sustentabilidade: Debateu os pontos pautados para deliberação: Autorização para contratação por inexigibilidade de licitação dos projetos de investimentos do Sistema de Gestão Comercial – SIGA, Alienação de Imóveis, orientação de voto referente à empresa Xavantina Energética, Aprovação de projetos de P&D e Aprovação do desempenho do Contrato de Gestão janeiro a março de 2017, recomendando a aprovação de todos os itens. Discutiu, ainda, o item para apresentação: Apresentação da agenda de revisão do Plano Diretor, além de relatar o status da revisão do PCS e das iniciativas prioritárias de novas iniciativas de eficiência operacional. Comitê Financeiro: Debateu a Orientação de voto para AGE da ECTE, Encerramento do programa de ADRs e a Aprovação da Política de contratação de outros serviços, que não sejam de auditoria das demonstrações financeiras, prestados pelos auditores independentes, pontos de pauta para deliberação com recomendação de aprovação. Discutiu, ainda, os itens para apresentação Acompanhamento do PMSO, Fluxo de caixa e resultados, e Status da Captação de Recursos junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID. Outro tema discutido no comitê foi a proposta de alteração do regulamento do nível 2 de Governança Corporativa da BM&FBOVESPA. Comitê de Recursos Humanos: Debateu os itens para apresentação: Comitê Incentiva (iniciativas para o ISE) e Apresentação Mensal sobre Segurança.
DELIBERAÇÃO Aprovação do ajuizamento da dívida da CASAN Conforme registrei no Boletim do Conselheiro nº 56, a CASAN deve aproximadamente R$ 10 milhões (27 milhões atualizados) em faturas de energia elétrica não pagas à Celesc e não demonstra interesse em efetuar administrativamente o pagamento deste valor. O Conselho de Administração aprovou o ajuizamento da cobrança desta dívida. Neste item o Presidente do Conselho de Administração, Pedro Bittencourt, se absteve por também ser conselheiro da CASAN.
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Aprovação da Política de contratação de outros serviços, que não sejam de auditoria das demonstrações financeiras, prestados pelos auditores independentes Trata-se da elaboração de política de contratação de auditores independentes nos casos em que os itens a serem auditados não sejam as demonstrações financeiras da empresa. Em resumo, os valores superiores a 5% dos honorários estabelecidos no contrato de prestação de auditoria independente deverão ser deliberados pelo Conselho de Administração que determinará, ainda, o limite dos honorários a serem pagos a título de outros serviços prestados por auditores independentes. A formalização da aprovação da política de contratação de serviços prestados por auditores independentes (excetos os de demonstração financeira) é uma condição para a manutenção da Celesc na nova carteira do Índice de Sustentabilidade Empresarial – ISE da BM&FBOVESPA. A saber, o ISE é um indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de empresas com reconhecido comprometimento com a sustentabilidade empresarial, sendo criado com a missão de apoiar os investidores na tomada de decisão de investimentos socialmente responsáveis e promover as melhores práticas de sustentabilidade empresarial. O Conselho de Administração aprovou a política de contratação por unanimidade.
Autorização para contratação por inexigibilidade de licitação dos projetos de investimentos do Sistema de Gestão Comercial – SIGA Trata-se da autorização de Contratação por Inexigibilidade de licitação melhorias ao Sistema de Gestão Comercial – SIGA. Em operação na Celesc desde 2007, o SIGA é composto pelos módulos de Cadastro, Atendimento, Medição, Faturamento, Arrecadação, Cobrança e Gestão de Serviços de Campo. As melhorias a serem contratadas estão relacionadas às demandas da ANEEL, TCE e, também, relacionadas ao programa de Eficiência Operacional – Celesc 2030, que seguem: a) Projeto conSIGA; b) Implantação Módulo Cálculo de Perdas; c) Criação de DAGs (Diretrizes para Automação da Gestão Corporativa - Notificação dos gestores quanto aos prazos das reclamações) para Notificações Quantitativas de OSs de Reclamação; d) Reformulação do processo de Ressarcimento de Danos Elétricos (RDE); e) Criação de política de controle e gestão dos perfis de usuários; f) ANDROID - Evoluir o produto para contemplar as Ordens de Serviços nesta plataforma; g) Troca de Titularidade e Pedido de ligação- Desenvolver na agência WEB; h) Criação de perfil na agência web para visualização/impressão de documentos relacionados aos clientes com faturas agrupadas; i) Monitoramento da crítica em tempo real; j) Criação de documento de pagamento; k) Unificação de clientes; l) LIES - Controle de produtividade e indicadores técnicos (IRC, Devolução de livros, Execução de leituras, etc.); m) Conciliação SIGA-SAP - cálculo parcelamento; n) Projuris - Novo Escopo; o) Foto de Regularidade no quadro resumo; p) Confirmação de entrega da fatura na impressão massiva; q) Relatórios Inteligência Comercial (BI).
A inexigibilidade de licitação à contratação das melhorias necessárias no sistema comercial está devidamente justificada pela Associação Brasileira das Empresas de Software – ABES que certificou a Elucid/Sonda como única empresa credenciada para prestar serviços de venda, manutenção e de suporte técnico especializado para o programa. A contratação será de 18.707 horas de trabalho para a implantação das melhorias listadas, no valor aproximado de R$ 3,4 milhões e a licença de implantação da solução dos Relatórios de Inteligência Comercial (BI) será no valor de R$ 570 mil, totalizando R$ 3,9 milhões. O Conselho de Administração, acatando recomendação do Comitê Estratégico, aprovou por unanimidade a contratação das melhorias solicitadas pela Diretoria Executiva.
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Aprovação do desempenho do Contrato de Gestão janeiro a março de 2017 Trata-se da aprovação do desempenho do Contrato de Gestão do 1º trimestre de 2017. PRESIDÊNCIA PESO
INDICADORES
PONTO INICIAL
META
DESEMPENHO
20%
EBITDA (D G H)
90%
100%
202,86%
15%
P (Consolidado)
100%
95%
93,17%
10%
MSO (Consolidado) EVA
95% 100%
78,92%
15%
100% 90%
740,43%
10%
Implantar PCS
45%
70%
25%
15%
DEC
03,65
03,43
03,57
15%
FEC
02,77
02,70
02,43
PLANEJAMENTO E CONTROLES INTERNOS PESO
INDICADORES
PONTO INICIAL
META
DESEMPENHO
20%
EBITDA (D G H)
90%
100%
202,86%
10%
P (Consolidado)
100%
95%
93,17%
15%
MSO (Consolidado)
100%
95%
78,92%
15%
Definição estrat. Econ. financeira - 10E
0%
10%
44,22%
15%
EVA
90%
100%
740,43%
15%
Modelagem de Riscos
0
0
0
10%
Gestão Regulatória Proativa
0%
10%
7,05%
PONTO INICIAL
META
DESEMPENHO
DISTRIBUIÇÃO PESO
INDICADORES
20%
EBITDA D (+H)
90%
100%
205,84%
15%
P (Consolidado)
100%
95%
93,17%
10%
MSO (D H) Índice Técnico
95% 95%
79,00%
15%
100% 90%
41,09%
10%
Gestão Regulatória Proativa
0%
10%
07,05%
15%
DEC
03,65
03,43
03,57
15%
FEC
02,77
02,70
2,43
5
COMERCIAL PESO
INDICADORES
PONTO INICIAL
META
DESEMPENHO
20%
EBITDA (D G H)
90%
100%
202,86%
10%
P (Consolidado)
100%
95%
93,17%
10%
MSO (Consolidado) Inadimplência
95% 0,93%
78,92%
15%
100% 1,28%
20%
Contratação de Energia
15%
Perdas Comerciais
10%
Gestão Regulatória Proativa
1,13%
100,5/105
ND
7,63%
5,31%
6,44%
0%
10%
7,05%
FINANÇAS E RELAÇÃO COM INVESTIDORES PESO
INDICADORES
PONTO INICIAL
META
DESEMPENHO
20%
EBITDA (D G H)
90%
100%
202,86%
10%
P (Consolidado)
100%
95%
93,17%
10%
MSO (Consolidado) Aplicação Financeira
95% 101%
78,92%
15%
100% 99%
99,60%
20%
Margem para custo das captações
3º quartil
Mediana
Não Houve
15%
Gestão Regulatória Proativa
0%
10%
7,05%
10%
EVA
90%
100%
740,43%
GESTÃO CORPORATIVA PESO
INDICADORES
PONTO INICIAL
META
DESEMPENHO
20%
EBITDA (D G H)
90%
100%
202,86%
15%
P (Consolidado)
100%
95%
93,17%
10%
MSO (Consolidado) Implantar PCS
95% 70%
78,92%
15%
100% 45%
15%
FUNDO PATRIMONIAL
R$ 0
R$ 5MM
R$ 3,5MM
10%
FROTA
0%
50%
60%
15%
Gestão Regulatória Proativa
0%
10%
7,05%
25%
6
ASSUNTOS REGULATÓRIOS E JURÍDICOS PESO
INDICADORES
PONTO INICIAL
META
DESEMPENHO
20%
EBITDA (D G H)
90%
100%
202,86%
10%
P (Consolidado)
100%
95%
93,17%
10%
MSO (Consolidado) Gestão Regulatória Proativa
95% 10%
78,92%
20%
100% 0%
20%
Ajuizamento de conbrança
0
0
0
20%
Revisão de processos provisionados
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 2,99MM
7,05%
GERAÇÃO, TRANSMISSÃO E NOVOS NEGÓCIOS PESO
INDICADORES
PONTO INICIAL
META
DESEMPENHO
20%
EBITDA (G H)
90%
100%
111,58%
10%
P (Consolidado)
100%
95%
93,17%
100%
95%
77,79%
0%
10%
3,62%
90%
105%
ND
0
1
0
10%
MSO (G H)
20%
Valorização dos ativos atuais - 06 PE
20%
TIR dos projetos realizados
20%
Novos negócios
ÍNDICE GERAIS DE DESEMPENHO - IGD´S
DIRETORIA
RESULTADO
Diretor Presidente - PRE
106,78
Diretoria de Assuntos Regulatórios e jurídicos - DJR
108,33
Diretoria de Gestão Corporativa - DGC
93,57
Diretoria de Finanças e Relações com Investidores - DEF
88,62
Diretoria de Geração, Transmissão e Novos Negócios - DGT
80,27
Diretoria de Planejamento e Controle Interno - DPL
115,21
Diretoria de Distribuição - DDI
96,40
Diretoria Comercial - DCL
84,45
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Aprovação de projetos de P&D Trata-se da aprovação de 09 projetos de Pesquisa e Desenvolvimento, quais sejam:
PROJETO P&D
Descrição
Sistema integrado para simulação da detecção e diagnóstico de faltas em alimentadores de redes compactas: algoritmos, plataforma de simulação e testes de simulação
Melhoria do algoritmo de detecção de faltas de alta impedância usando esta arquitetura proposta (dissertação de mestrado na UFSC). Desenvolvimento de algoritmo para detecção de chaveamentos ou descargas atmosféricas nas vizinhanças do sistema de Distribuição, baseado nos registros de transitórios impulsivos e oscilatórios registrados pelas Merging Units.
Sistema de comunicação sem fio para dispositivos elétricos situados nas redes elétricas de Distribuição
Transferir para uma indústria a tecnologia de sensores de falta desenvolvida nos projetos anteriores (Desenvolvimento Experimental e Cabeça de Série).
Implementação e validação dos algoritmos solicitados pela ANEEL no documento “PRODIST Módulo 8 (Qualidade da Energia Elétrica)”. DURAÇÃO: 30 MESES | CUSTO TOTAL: R$ 3,5 MILHÕES | EXECUTORA: A VERO DOMINO
Produzir um Lote Piloto constituído Sensores de Falta industrializados de acordo com a tecnologia desenvolvida. Disponibilizar para a Celesc os Sensores de Falta produzidos pela indústria co-executora do projeto (Trópico) e os Gateways de Comunicação necessários para colocar o sistema em operação. Desenvolver um algoritmo para otimizar a instalação dos Sensores de Falta na rede de Distribuição da Celesc. Instalar os Sensores de Falta na rede da Celesc e colocá-los em operação. Acompanhar e avaliar o desempenho do sistema instalado. Realizar uma análise técnico-econômica da solução quanto à detecção e localização de faltas. DURAÇÃO: 24 MESES | CUSTO TOTAL: R$ 5,9 MILHÕES | EXECUTORA: CPQD
Metodologia para avaliação dos efeitos climáticos na definição dos limites regulatórios dos indicadores de continuidade do fornecimento de energia
Desenvolver uma metodologia para avaliar aspectos climáticos ainda não tratados no método atual de definição dos limites dos indicadores coletivos de continuidade das Distribuidoras de energia. Desta forma, ao invés de limitar a análise aos atributos atualmente considerados, quais sejam, a incidência de descargas atmosféricas (índice ceráunico), níveis de precipitação de chuva (índice pluviométrico), grau de salinidade e poluição, a metodologia permitirá aferir a influência de outros fatores, tais como a velocidade, direção e rajada dos ventos no estabelecimento dos limites do DEC e FEC. A metodologia a ser desenvolvida no projeto buscará aperfeiçoar o modelo atual de definição dos limites dos indicadores de continuidade, levando em conta as especificidades da área da CELESC e extrapolando a análise para outras regiões do Brasil. DURAÇÃO: 18 MESES | CUSTO TOTAL: R$ 1,9 MILHÃO | EXECUTORA: CPQD
Novos produtos para melhoria de desempenho das redes aéreas compactas espaçadores poliméricos, isoladores tipo pino poliméricos e cabo coberto
Aperfeiçoar protótipo de espaçador desenvolvido no P&D 5697-2310/2011, incluso melhorias no material, no projeto e no molde e inclusão de sistema de autotravamento; Aperfeiçoar protótipo de isolador desenvolvido no P&D 5697-2310/2011, incluso melhorias no material, no projeto e o desenvolvimento de molde; Aperfeiçoar protótipo de cabo coberto desenvolvido com parceiro industrial em P&D anterior; Testar e validar os produtos em laboratório;
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Testar e validar os produtos em campo; Transferir a tecnologia desenvolvida para a indústria. DURAÇÃO: 36 MESES | CUSTO TOTAL: R$ 3 MILHÕES | EXECUTORA: LACTEC
Desenvolvimento de tinta isolante de alta rigidez dielétrica com base em nanotecnologia e robô para pintura de cabos em redes de Transmissão e Distribuição
Sistema robotizado de inspeção para linhas de Distribuição de energia elétrica
Desenvolver uma tinta isolante com elevada rigidez dielétrica; Projetar e construir uma máquina (robô) para a aplicação de tinta em cabos da rede de Distribuição. DURAÇÃO: 36 MESES | CUSTO TOTAL: R$ 2,3 MILHÕES | EXECUTORA: UFSC
Desenvolver um sistema robotizado para inspeção de linhas de Distribuição, sendo o processo de inspeção dividido em verificação, identificação e registro das possíveis falhas presentes nas linhas e componentes. Proposta de robô móvel, articulado e autônomo: a) Maior velocidade na manutenção; b) Aumento na segurança e confiabilidade do processo; c) Redução de tempo na tomada de decisões; d) Melhora dos indicadores de qualidade de energia. DURAÇÃO: 36 MESES | CUSTO TOTAL: R$ 2,8 MILHÕES | EXECUTORA: UFSC
Aperfeiçoamento de sensores térmicos para detecção de pontos quentes em conectores elétricos de sistemas de distribuição de energia
Aperfeiçoar o protótipo do sensor térmico para utilização em equipamentos elétricos tais como conectores, chaves seccionadoras, cabos de distribuição e alimentação e transformadores; Avaliar a capacidade de sensibilidade a variação de coloração em função de variações de temperaturas; Avaliar a estabilidade das composições desenvolvidas com relação aos efeitos fotoquímico e térmicos; Desenvolver metodologias de aplicação do protótipo aperfeiçoado em conectores elétricos; Avaliar as melhores formas de aplicação em laboratório referente faixas de temperatura, cores em função do nível de aquecimento; Avaliar as características de estabilidade química e térmica do protótipo aperfeiçoado e laboratório; Testar em campo sua funcionalidade e desempenho na identificação dos pontos de falha em conectores sem a necessidade do uso de câmeras termográficas; Definir as características básicas da linha de produção e dos produtos; Analisar os custos do refinamento do projeto, com vistas à produção industrial e/ou à comercialização; Viabilizar a incubação de uma empresa no i-parque/UNESC DURAÇÃO: 36 MESES | CUSTO TOTAL: R$ 3,5 MILHÕES | EXECUTORA: UNESC
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Lote piloto de cruzeta isoladora porcelânica para aplicação em redes de Distribuição
Lote pioneiro de cruzetas isoladoras porcelânicas, instaladas em área rural. A cruzeta porcelânica trata-se de uma solução de isolamento e fixação de cabos em redes de Distribuição. Esta solução é formada por um corpo porcelânico que confere ao sistema facilidade de montagem e elevada resistência a intempéries. No projeto de P&D CELESC código 5697-6308/2010, desenvolveu-se uma alternativa para o sistema atual. Esta é formada por uma peça maciça de porcelana que tem a função de cruzeta e isolador, simultaneamente. A solução desenvolvida apresenta 70% menos componentes em relação à usada atualmente o que se traduz em facilidade de montagem e redução de horas/homem dedicadas à instalação. Por ser formada basicamente por um corpo porcelânico, a solução desenvolvida apresenta elevada resistência e intempéries o que aumenta sua vida útil. DURAÇÃO: 18 MESES | CUSTO TOTAL: R$ 1,1 MILHÃO | EXECUTORA: T-COTA
Desenvolvimento de nanocompósitos para aumento da eficiência energética de sistemas elétricos
Desenvolvimento de nanocompósitos modificados quimicamente; Avaliar a estabilidade química dos materiais produzidos e suas interações superficiais na interface líquido-sólido de sistemas elétricos; Caracterizar os materiais obtidos e adequar às normas de uso da ABNT e ANP para aplicação na interface líquido-sólido de sistemas elétricos; Produção piloto de nanocompósitos modificados quimicamente que obtiverem melhores resultados em relação à eficiência energética e troca térmica; Aplicar os nanocompósitos modificados quimicamente em fluídos de sistemas elétricos; Monitorar o desempenho em rede dos sistemas elétricos DURAÇÃO: 24 MESES | CUSTO TOTAL: R$ 2,4 MILHÕES | EXECUTORA: ADVANCED NANOSYSTEMS
O Conselho de Administração, por recomendação do Comitê Estratégico, aprovou a contratação dos 09 projetos de P&D.
Aprovação de alienação de imóveis Trata-se de autorização para desvinculação de 04 imóveis considerados inservíveis à prestação do serviço público de energia elétrica e que por não estarem sendo utilizados, impactam negativamente na concessão. Abaixo, relação dos imóveis: REGIONAL
Município
Endereço
Ocupação
ARMAF
Monte Castelo
Rua Prefeito Jovino Emidio
Sem utilização desde doação
ARSSL
Rio do Sul
ARTUB
Tubarão
Rua Rubens Faraco, Humaita de Cima
Antiga SPSL, sem utilização atual
ARTUB
Tubarão
Rua Rubens Faraco, Humaita de Cima
Antiga garagem da SPSL, sem utilização atual
Rua Pedro Avelino dos Antiga Linha de Transmissão, Santos, Barra do Trombudo sem utilização atual
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O Conselho de Administração aprovou por unanimidade a venda dos imóveis listados. Solicitei que os sindicatos da Intercel avaliassem os imóveis listados, para identificar se o relatório de ocupação apresentado pela empresa estava efetivamente de acordo com o local a ser alienado. Considerando que não existiam diferenças da análise dos sindicatos e da Diretoria, acompanhei a decisão dos demais conselheiros pela autorização da venda dos imóveis. Todas as vendas serão feitas através de concorrência pública, seguindo os ditames da Lei 8.666/93. A avaliação dos imóveis foi feita por engenheiro especialista em avaliações, credenciado pela Caixa Econômica Federal e em conformidade com a NBR-14653 - Avaliação de bens - elaborada pela ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. Este profissional foi contratado através de processo licitatório e emitiu ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), expedida em conformidade com a Legislação do sistema CONFEA/CREA.
Orientação de voto para AGE da ECTE Trata-se da orientação de voto do acionista Celesc na Assembleia Geral Extraordinária – AGE a ser realizada na Empresa Catarinense de Transmissão de Energia – ECTE com a finalidade de substituir membros do Conselho de Administração da ECTE. Além da Celesc, fazem parte da composição acionária da ECTE a Alupar e a Taesa. Nessa AGE, tanto a Alupar quanto a Taesa substituirão seus indicados para o Conselho de Administração da ECTE. Depois de observar o currículo resumido dos candidatos à vaga no Conselho de Administração indicado pelos demais sócios na empresa, o Conselho de Administração orientou voto favorável do acionista Celesc à indicação dos conselheiros Marco Antonio Rezende de Faria (indicado pela Taesa) e João Eduardo Greco Pinheiro (indicado pela Alupar).
Encerramento do programa de ADRs (American Depositary Receipts) Trata-se do encerramento do programa American Depositary Receipts – ADRs de nível I. Explicando, a Celesc, em 1993, com o propósito de captar recursos através da emissão de ações acessando o Mercado de Capitais dos Estados Unidos, aderiu ao Programa de American Depositary Receipts – ADR NIVEL I. O Fato é que a Celesc nunca utilizou o Programa para a captação de recursos. A Celesc manteve o registro no Programa porque o custo com o Banco Depositário era insignificante. Porém, para manter o Programa aberto a partir de 1º de julho de 2017, passará a ser cobrada uma taxa de administração anual de 50 mil dólares. Considerando a inexistência de oportunidade para a captação de recursos no mercado americano, a Diretoria Executiva propôs o encerramento do Programa ADRs para que não seja necessário arcar com o custo administrativo a ser cobrado a partir do próximo mês. O Conselho de Administração, por recomendação do Comitê Financeiro, aprovou o encerramento do Programa.
Seguro garantia judicial - Auto de Infração ANEEL nº. 047/2015-SFE Trata-se da emissão de apólice referente à garantia judicial a ser apresentada nos autos do processo judicial onde se discute a penalidade regulatória aplicada no Auto de Infração ANEEL nº. 047/2015-SFE cujo valor da garantia é de R$ 17,6 milhões. A saber, a ANEEL realizou fiscalização periódica na Celesc Distribuição em dezembro de 2014 com o objetivo de verificar a qualidade da prestação de serviço do nosso Call Center, considerando os indicadores: Índices de Nível de Serviço – INS; Índice de Abandono – IAb e Índice de Chamadas Ocupadas – ICO, referentes ao ano de 2013. Após a realização da fiscalização, a ANEEL aplicou uma multa na Celesc no valor de R$ 9,3 milhões. A Celesc recorreu administrativamente da multa, que foi mantida pela ANEEL. Dessa forma, a Celesc optou por entrar com ação judicial para discutir o mérito das não conformidades apuradas pela ANEEL. A Celesc conseguiu a suspensão da exigibilidade da multa até o julgamento do mérito, mediante a apresentação de seguro-garantia. A Diretoria Executiva realizou a emissão de seguro garantia na época e, agora, considerando a necessidade de renovar a garantia (que atualizada eleva os valores originais de R$ 9,3 milhões para R$ 17,6 milhões), trouxe ao Conselho a aprovação da emissão de uma apólice de seguro, conforme decisão judicial, com pagamento a título de prêmio da importância de R$132 mil (0,75% do valor da garantia de R$17,6 milhões). O Conselho de Administração, considerando encaminhamento favorável do Comitê Jurídico, aprovou a emissão de apólice de Seguro Garantia Judicial.
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Orientação de voto - Xavantina Energética Trata-se da orientação de voto favorável à Assembleia de Acionistas da Xavantina Energética S.A. para aprovação de aumento de capital e integralização de recursos no empreendimento. A PCH Xavantina apresentou geração de energia inferior à projeção realizada devido à baixa afluência percebida entre os meses de setembro de 2016 a abril de 2017. Por conta dessa situação adversa e considerando que o empreendimento está em seu período inicial de operação comercial (a PCH não apresentaria folga de caixa para captação de recursos de terceiros) coube a solicitação de aporte de recursos para os sócios do empreendimento. O Conselho de Administração aprovou a orientação de voto do acionista Celesc em linha com um aporte de R$ 520 mil reais para a continuidade das operações da PCH e rediscutirá o tema na próxima reunião.
APRESENTAÇÃO Acompanhamento do PMSO, Fluxo de Caixa e Resultados Foi apresentado relatório mensal de acompanhamento de despesas com Pessoal, Material e Outros, além do fluxo de caixa da empresa. No acumulado até abril estamos abaixo dos valores orçados para o PMSO. Competência 04/2017
Realizado 2017
Orçado 2017
Comparação acumulado Real/Orçado %
Total Pessoal
198.489
239.647
-17,2%
Total MSO
86.241
101.351
-14,9%
Total PMSO
284.730
340.998
-16,5%
Plano CD Celos Foi realizada apresentação no Conselho de Administração sobre a proposta da Diretoria Executiva sobre a criação do Novo Plano Previdenciário a ser administrado pela CELOS, na modalidade de Contribuição Definida – CD e em linha com os limites regulatórios impostos pela ANEEL. Originalmente pautado para deliberação no Conselho de Administração, esse item foi alterado para apresentação, por intervenção minha, considerando que a revisão do Plano Previdenciário administrado pela CELOS é matéria de Acordo Coletivo de Trabalho e, portanto, de competência da Diretoria e não do Conselho de Administração. Esse assunto foi tema de um Grupo de Trabalho com a participação dos sindicatos que compõem a Intercel e deverá ser alvo de negociação com os sindicatos, que realizarão assembleias nos locais de trabalho para avaliarem as mudanças propostas pela empresa. Acompanhem os informes dos sindicatos e participem das assembleias sobre o assunto que é importante e definirá a lógica previdenciária para os futuros trabalhadores da empresa.
Agenda de Revisão do Plano Diretor Feita apresentação sobre o cronograma de revisão do Plano Diretor da empresa. O 4º Seminário de Planejamento Estratégico a ser realizado pela Diretoria de Planejamento deverá ocorrer no dia 09 de agosto de 2017 e contará com a participação de painéis relacionados à gestão de mudanças, cenários políticos e econômicos, desafios da concessão sob o olhar da ANEEL, inovação e cenário regulatório. O Seminário deverá contar com a presença da Diretoria Executiva, Empregados, Gerentes da Administração Central e das Agências Regionais, Membros do Conselho de Administração, do Governo do Estado de Santa Catarina, da FIESC, FACISC, CONCEEL, além de fornecedores e representantes sindicais.
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Status da Captação de Recursos junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID Feita apresentação sobre o status da captação de Recursos junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID. Conforme relatei durante a percorrida de prestação de contas do conselheiro, essa captação deverá ser um divisor de águas à empresa, modernizando as relações de planejamento e acompanhamento de obras, compra de materiais e prestação de contas de investimentos. A intenção é captar uma parte significativa dos recursos necessários à realização de investimentos estruturantes e aquisição de materiais e equipamentos elétricos para os próximos anos, em uma conta que atualmente gira em torno de R$ 1 bilhão. Esse assunto está bem encaminhado e avança dentro do cronograma proposto com o intuito de ser aprovado pelo Conselho de Administração na próxima reunião (julho).
Apresentação sobre Segurança no Trabalho Realizada a apresentação mensal sobre segurança no trabalho.
Taxas de frequência (Acidentados / milhão de horas homem trabalhadas (exposição ao risco)
Taxas de Gravidade (dias computados / milhão de horas homem - trabalhadas (exposição ao risco)
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Programa Incentiva O Programa Incentiva tem o objetivo de atuar com as questões relacionadas à inclusão e valorização da diversidade de empregados quanto à origem, idade, deficiência, raça, gênero, sexualidade e religião. Em linhas gerais, utiliza a informação para conscientizar os empregados a buscarem ações afirmativas contra o preconceito e pela valorização da diversidade. O coordenador do programa fez uma apresentação no Comitê de Recursos Humanos (nesse momento com a presença de dois representantes do Comitê de Ética) e o coordenador do Comitê entendeu ser adequada a apresentação para todos os conselheiros, considerando a importância do programa e a necessidade do fortalecimento de ações como essas. O Programa Incentiva também contribui para a colocação da Celesc no Índice de Sustentabilidade Empresarial – ISE da BM&FBOVESPA. Abaixo, gráfico com os informes realizados pelo Programa desde a sua oficialização, em maio de 2015
VAMOS À LUTA! Abraços, Leandro Acompanhe minhas redes sociais
Leia a ATA ao final do Boletim
EXPEDIENTE Boletim do Conselheiro é uma publicação do Representante dos Empregados no Conselho de Administração da Celesc Jornalista Responsável: Paulo Guilherme Horn (SRTE/SC 3489) Revisão: Patrícia Mendes e Jair Maurino Fonseca Telefone / Whatsapp: (47) 9187-6572 Email: leandronusi@gmail.com https://www.facebook.com/ LeandroNunesConselheiro
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CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA S/A - CELESC NIRE Nº 42300011274 - CNPJ/MF Nº 83.878.892/0001-55 ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Data, hora e local: Aos vinte e um dias do mês de junho de dois mil e dezessete na sede social da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. – Celesc, na Avenida Itamarati, 160, Itacorubi, em Florianópolis (SC), com início às 9 horas. Presenças: Pedro Bittencourt Neto, Derly Massaud Anunciação, Leandro Nunes da Silva, Antônio Marcos Gavazzoni, Cleverson Siewert, Luciano Chede, José Luiz Alquéres, José Gustavo de Souza Costa, Alberto Ribeiro Güth, Vitor Kawano Horibe, Ernani Bayer, e Ademir Zanella. Registrada a ausência justificada do Conselheiro Fabricio Santos Debortoli. Ordem do dia: 1. Relato do Presidente da Celesc Holding referente atividades da Empresa (Relator: Cleverson Siewert): O Presidente relatou que seguindo as tratativas para obtenção de financiamento do BID, foi realizada consulta pública sobre o programa de obras, com ênfase nos impactos ambientais e ações mitigadoras. Falou sobre a participação no Dia de Ação do Governo do Estado em Tubarão, onde conheceu obras realizadas na região e apresentou investimentos no sistema elétrico local, e sobre apresentação realizada em seminário organizado pela Associação de Diários do Interior de Santa Catarina onde tratou sobre o tema Futuro, Inovação e Comunicação. O Presidente fez um relato sobre a participação no Congresso dos Empregados, importante evento que discutiu o futuro da Celesc, contando com a presença do Governador do Estado e importantes lideranças políticas, bem como apresentação realista de representante da ANEEL sobre o processo de Manutenção da Concessão. Ressaltou ainda que dentro do processo de mudança de cultura da Celesc, vem sendo entregue cartilha da nova Política de Consequência da Celesc para todos os empregados, trabalho este que envolve também treinamento dos empregados e gerentes para aplicação e entendimento da mesma. Falou também sobre a atuação da Celesc em inovação, com os trabalhos que vem sendo realizados pelo Comitê Gestor de Inovação e a apresentação de 5 trabalhos da Celesc, oriundos de projetos de P&D da ANEEL, no CIRED, maior congresso de distribuição de energia elétrica do mundo. Ressaltou a realização de evento conjunto entre a CELESC e EDP para iniciar as tratativas de licenciamento ambiental dos empreendimentos arrematadas, com discussão com possíveis fornecedores, municípios afetados e órgão responsável pelo licenciamento. Destacou ainda a visita da FNQ no final de maio para participação no Prêmio ABRADEE, categoria Qualidade da Gestão, que avalia a utilização do Modelo de Excelência da Gestão da FNQ. Informou que a Celesc é finalista em quatro categorias do Prêmio ABRADEE 2017 (responsabilidade social, avaliação pelo cliente, geral região sul e geral nacional). Destacou Celesc RCA 21 06 2017
que a Celesc recebeu Ofício do TCE/SEG que informa a decisão quanto ao julgamento do processo que trata da análise sobre a não renovação de concessão de geração de energia elétrica pela empresa, por conta da MP 579, e posterior reaquisição de usinas hidroelétricas, sendo elogiado no julgamento, a coerência no trabalho técnico realizado e solicitado o arquivamento do processo. Do ponto de vista setorial, o Presidente citou a intenção da ANEEL em abrir consulta pública para discutir mudanças no modelo regulatório do setor elétrico, que vige desde 2004. Outro ponto destacado foi a grande judicialização do setor elétrico brasileiro, estimada em R$ 90 Bilhões pelo Ministro de MME, porém, mesmo assim, devido à conjuntura política e econômica do país, tem havido um grande interesse de investidores por ativos do setor, sejam eles de geração, transmissão ou distribuição. Falou também sobre a geração renovável, destacando dois pontos: (1) que a produção de energia eólica no Brasil nos primeiros quatro meses deste ano foi 30% superior à geração no mesmo período do ano passado, representando 5,1% do total gerado; (2) que a expansão da energia solar no mundo deve continuar em ritmo acelerado e bater novo recorde em 2017 (mais 80 GW), segundo informação da Solar Power Europe, devido à menores custos (caíram 80% desde 2009) e melhorias na tecnologia. Fez ainda uma análise da situação política do país, agravada no mês de maio, e o andamento das principais reformas, destacando que a reforma trabalhista caminha para aprovação, porém na reforma da previdência e política, que tendem a trazer maior impacto na economia do país, o Governo Federal deve ter maiores dificuldades para aprovação. No contexto internacional, a crise política também é foco e os resultados das eleições do Reino Unido e França podem auxiliar a entender que caminho deve tomar o Brasil. Macron na França e Angela Merkel na Alemanha se consolidam como as maiores forças europeias e devem guiar o rumo do bloco. Já nos EUA, Trump continua tomando medidas controversas, como a revogação do acordo com Cuba e a saída do Acordo de Paris, que devem trazer consequências negativas para a economia norte americana. Por fim reportou que em relação ao acompanhamento pelo Conselho conforme ata da reunião de abril último, dos acontecimentos referentes às noticias veiculadas, a Diretoria atualizou o Conselho e reportará o assunto em maior detalhe na próxima reunião. O conselheiro José Luiz Alquéres elogiou a exposição do Presidente Cleverson tendo complementado alguns aspectos de política setorial e especialmente de necessidade de adequação do planejamento estratégico a um ambiente de incertezas institucionais e mudanças tecnológicas. 2. Relato dos Comitês – Coordenadores: Foram feitos relatos dos principais temas tratados nas reuniões dos comitês de assessoramento pelos respectivos coordenadores. Comitê Financeiro: o coordenador do comitê relatou as apresentações no comitê sobre: despesas com PMSO, fluxo de caixa e resultados da companhia; avaliação da proposta de Política de Contratação de serviços prestados por auditores Celesc RCA 21 06 2017
independentes, diversos das demonstrações financeiras; status do financiamento junto ao BID; orientação de voto para AGE da ECTE; relato sobre o programa de ADR’s e apresentação da proposta de alteração do regulamento do nível 2 de Governança Corporativa da BM&FBOVESPA. Comitê de Assuntos Estratégicos e Sustentabilidade: o Coordenador relatou que na última reunião do comitê foram discutidos os seguintes assuntos: autorização para contratação por inexibilidade de licitação dos projetos de investimentos do Sistema de Gestão Comercial; alienação de imóveis; orientação de voto referente a empresa Xavantina Energética; projetos de P&D; status das iniciativas prioritárias e priorização de novas iniciativas de eficiência operacional; apresentação do desempenho do Contrato de Gestão de janeiro a março de 2017 e apresentação da agenda de revisão do Plano Diretor. Comitê de Recursos Humanos: O coordenador informou que houve apresentações sobre: apresentação mensal sobre segurança do trabalho e apresentação do Comitê Incentiva e iniciativas para o ISE. Comitê Jurídico e de Auditoria: O coordenador informou que houve apresentações sobre: ajuizamento de ação de cobrança em face da Casan, renovação de apólice de seguro garantia (auto de Infração ANEEL n. 047/2015 – SFE); monitoramento dos planos de ação para mitigar os riscos estratégicos e Resultado dos testes da delegação de autoridade (Normativa de Limites de Alçada). Comitê de Ética: O coordenador do comitê informou que houve reunião porém não há temas a serem reportados nesta reunião. DELIBERAÇÃO: 3. Aprovação do ajuizamento da dívida da CASAN (Relator: Antônio José Linhares): O conselho de Administração aprovou a proposta, por unanimidade, de acordo com a Nota de Encaminhamento nº 42/2017 e Deliberação nº 131/17. O Conselheiro Pedro Bittencourt Neto se abstém de votar em função de também exercer a função de conselheiro na Casan. 4. Aprovação da Política de contratação de outros serviços, que não sejam de auditoria das demonstrações financeiras, prestados pelos auditores independentes (Relator: José Braulino Stahelin): O conselho de Administração aprovou a proposta, por unanimidade, de acordo com a Nota de Encaminhamento nº 09/2017 e Deliberação nº 20/17. 5. Autorização para contratação por inexibilidade de licitação dos projetos de investimentos do Sistema de Gestão Comercial – SIGA (Relator: Eduardo C. de Souza): Aprovado de acordo com a Nota de Encaminhamento nº 22/2017 e Deliberação nº 86/17. 6. Aprovação do desempenho do Contrato de Gestão janeiro a março de 2017 (Relator: Fabio Fick): Aprovado o relatório nos termos da NE nᵒ 39/2017 e Deliberação nº 58/17. 7. Aprovação de projetos de P&D (Relator: Marcos Gianesini): Aprovado nos termos da NE nᵒ 35/2017 e Deliberação nº 117/17. 8. Aprovação de alienação de imóveis (Relator: Nelson M. Santiago): Aprovado nos termos da NE nᵒ 44/2017 e Deliberação nº 132/17. 9. Orientação de voto para AGE da ECTE (Relator: José Carlos Oneda): Aprovado nos termos da NE nᵒ 43/2017 e Celesc RCA 21 06 2017
Deliberação nº 61/17. 10. Encerramento do programa de ADRs (American Depositary Receipts) - (Relator: José Carlos Oneda): Aprovado nos termos da NE nᵒ 45/2017 e Deliberação nº 60/17. 11. Seguro garantia judicial - Auto de Infração ANEEL nº. 047/2015SFE (Relator: Antônio José Linhares): Aprovado nos termos da NE nᵒ 41/2017 e Deliberação nº 130/17. 12. Orientação de voto - Xavantina Energética (Relator: Enio A. Branco): Aprovada
nos
termos
da
NE
APRESENTAÇÃO/CONHECIMENTO:
nᵒ
38/2017
Foram
e
Deliberação
apresentados
os
nº
seguintes
07/17. itens:
acompanhamento do PMSO e Fluxo de Caixa; segurança no trabalho; status do Programa BID, agenda de revisão do Plano Diretor, apresentação do PCS – Plano de Cargos e Salários e do Programa Incentiva. Também houve apresentação sobre o plano CD Celos tendo o Conselho recomendado a continuidade do processo. ERRATA: Na ata RCA 11.05.2017, item 11, houve erro de digitação referente ao número de matrícula de empregado. Segue o texto correto: "Transferência de empregado da Celesc Distribuição S.A : Autorizada a transferência do empregado matricula 16.744 da Administração Central - Florianópolis para a Agência Regional de Joaçaba, sem ônus para empresa". Ata processada por meio eletrônico, cuja publicação é autorizada sob a forma de sumário. Florianópolis, 21 de junho de 2017. Pedro Bittencourt Neto, Presidente; Vanessa E. R. Rothermel, Secretária.
Pedro Bittencourt Neto Presidente
Vanessa E. R. Rothermel Secretária
Derly Massaud Anunciação
José Luiz Alquéres
Leandro Nunes da Silva
Ernani Bayer
Vitor Kawano Horibe
Cleverson Siewert
Luciano Chede
Ademir Zanella
Alberto Ribeiro Güth
Antônio Marcos Gavazzoni
José Gustavo de Souza Costa
Celesc RCA 21 06 2017