56 Boletim do CONSELHEIRO MAIO/17
Representante dos Empregados | Leandro Nunes | leandronusi@gmail.com
Nos vemos no 10º Congresso dos Empregados da Celesc
Estamos a poucos dias do 10 Congresso dos sões, permissões e autorizações de TransmisEmpregados da Celesc. Esta reta final de prepa- são e Distribuição da Aneel, Ivo Sechi Nazareno ração para o maior evento de debate da gestão fará palestra com a visão da Aneel sobre os conda empresa foi bastante corrida, mas creio que tratos de concessão, explicando os conceitos e conseguimos organizar um ótios procedimentos de fiscaliza“É de grande importância ção do órgão regulador. Com a mo evento. Nos dias 25 e 26 de abril espresença da Aneel, fechamos que os responsáveis tive reunido com o Vice-Goverpelo controle acionário um círculo importante para o nador, Eduardo Pinho Moreira debate: teremos, pela primeida Celesc prestigiem e com o Governador, Raimundo ra vez, representantes do Goum evento que bota o Colombo, convidando-os para verno, dos trabalhadores, da trabalhador para pensar participarem do Congresso. empresa e do órgão regulador as melhores formas de É de grande importância que debatendo a Celesc e os deos responsáveis pelo controle gerir a maior estatal de safios para a manutenção da acionário da Celesc prestigiem concessão. Santa Catarina” um evento que bota o trabalhaAos companheiros que pardor para pensar as melhores formas de gerir a ticiparão do Congresso, nos vemos em Chapemaior estatal de Santa Catarina. có! Aos demais celesquianos, acompanhem a Tivemos ainda nesta semana uma confirma- página do 10º Congresso dos Empregados da ção que contribuirá demais com as discussões Celesc no facebook, onde publicaremos fotos e no congresso: o Superintendente de Conces- resumos dos debates, diariamente.
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Reunião do Conselho de Administração Na reunião ordinária de maio completei dois anos de mandato, sendo reconduzido para o próximo exercício. O mandato formal de todos os conselheiros é de um ano e, como fui eleito pelos empregados para exercer a função por três anos, a recondução é automática e deverá acontecer até o final do prazo do processo eleitoral, em abril de 2018. Nesta reunião foram debatidos 18 pontos de pauta, sendo 03 regulamentares, 02 para informação, 06 para deliberação e 07 para apresentação/conhecimento. A reunião foi precedida por reuniões dos comitês de assessoramento ao Conselho de Administração (Recursos Humanos, Jurídico e de Auditoria, Estratégico e de Sustentabilidade e Financeiro) realizadas no dia anterior.
INFORMAÇÃO Relato do Presidente da Celesc Holding referente atividades da Empresa (retirado da ATA) O Presidente informou que realizou apresentação sobre os resultados da empresa em 2016 na APIMEC-SP no dia 25 de abril, disse ainda que foi disponibilizado vídeo e carta executiva a todos os empregados sobre o tema e que também está realizando conversa nas áreas da Administração Central sobre os resultados alcançados pela Celesc em 2016 e planejamento 2017. Destacou a vinda da 3ª missão do BID à Celesc, para tratar sobre o financiamento pretendido. Falou sobre a realização de workshops sobre inovação nas Agências Regionais, com cronograma de eventos até o dia 20 de junho. Destacou que a Celesc, em parceria com a EDP, arrematou o lote 21 do Leilão de Transmissão, um importante negócio para a empresa. Ressaltou também que a Celesc Geração realizou leilões de venda de energia no mercado livre e comercializou 229.000 Megawatt-hora (MWh) em sete contratos de longo prazo. Falou ainda que foi celebrado o dia do trabalho com café aos empregados na Administração Central e que realizou reunião com a Prefeitura de Florianópolis a fim de buscar uma solução para emissões de alvará de construção e consequente regularização da demanda por energia em várias regiões do município. Do ponto de vista macro, o Presidente focou na análise estratégica do setor, citando a divulgação do Boletim Anual de Geração Eólica 2016 pela ABE Eólica e a análise do crescimento do PLD, que deve impactar na redução da migração de clientes para o mercado livre. Ressaltou que a falta de chuva fez com que a ANEEL indicasse que a bandeira vermelha nas tarifas deve ser mantida até o mês de novembro de 2017. Fez ainda uma análise da situação política do país e o andamento das principais reformas, destacando que a reforma trabalhista tem potencial para impactar a CELESC, devendo ser aprovada até o final do mês de julho. Ressaltou que a principal reforma que impactará o crescimento da economia no país e, por consequência, o crescimento do consumo de energia, deve ser a reforma da previdência, porém, tudo indica que a mesma será votada apenas no 2º semestre de 2017
Posse dos conselheiros Foram empossados nessa reunião os Conselheiros, conforme quadro abaixo:
BLOCO
CONSELHEIRO
Representante do Acionista Majoritários
Pedro Bittencourt Neto (presidente)
Representante do Acionista Majoritários
Derly Massaud de Anunciação (vice-presidente)
Representante do Acionista Majoritários
Antônio Marcos Gavazzoni
Representante do Acionista Majoritários
Ernani Bayer
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BLOCO
CONSELHEIRO
Representante do Acionista Majoritários
Cleverson Siewert
Representante do Acionista Majoritários
Luciano Chede
Representante do Acionista Majoritários
Ademir Zanella (CELOS)
Representante dos Empregados
Leandro Nunes da Silva
Representante do Acionista Minoritário
Fabrício Santos Debortolli (preferencialista)
Representante do Acionista Minoritário
Alberto Ribero Güth (PREVI/ANGRA)
Representante do Acionista Minoritário
José Gustavo de Souza (PREVI/ANGRA)
Representante do Acionista Minoritário
José Luiz Alquéres (PREVI/ANGRA)
Representante do Acionista Minoritário
Vitor Kawano Horibe (PREVI/ANGRA)
Foram duas as alterações no quadro do último exercício: a dos acionistas minoritários preferencialistas, saindo o ex-conselheiro Arlindo Magno e ingressando Fabrício Santos Debortolli, e a entrada de Vitor Kawano Horibe no lugar do ex-conselheiro Murilo Viana, representando os minoritários do Fundo ANGRA.
Recomposição dos Comitês de Assessoramento Os comitês de Assessoramento são responsáveis por debater os temas específicos de cada uma das áreas da empresa e orientar o voto do Conselho de Administração nas reuniões, que pode ou não acatar o indicativo. Foram formados os seguintes comitês de assessoramento ao Conselho de Administração:
COMITÊ
COMPOSIÇÃO
Comitê Jurídico e de Auditoria
Luciano Chede (coordenador), Vitor Horibe, Fabrício Debortolli, Antonio José Linhares, Milton Garcia e Aureo Malinverni;
Comitê de Recursos Humanos
José Gustavo de Souza Costa (coordenador), Leandro Nunes da Silva, Ademir Zanella, Nelson Marcelo Santiago e Guilherme Correa;
Comitê Estratégico e de Sustentabilidade
Ademir Zanella, Ernani Bayer, José Luiz Alquéres (coordenador), Fábio Fick e Eduardo Cesconeto de Souza;
Comitê Financeiro
Comitê de Ética
Alberto Güth (Coordenador), Antônio Marcos Gavazzoni, Leandro Nunes da Silva, José Carlos Oneda e Cleverson Siewert.
Vitor Horibe (coordenador)
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Relato dos Comitês Comitê Jurídico e de Auditoria - Debateu o item de pauta para apresentação: negociação com a CASAN. Discutiu, ainda, o risco de imagem da Companhia e a necessidade da contratação de advogados para algumas Agências Regionais da Celesc, que deverá ser pautada para deliberação na reunião do Conselho de Administração de junho. Comitê Estratégico e de Sustentabilidade - Debateu 02 pontos pautados para deliberação: autorização para locação de veículos e a aprovação do relatório de sustentabilidade na metodologia GRI, recomendando a aprovação dos 02 itens. Discutiu, ainda, o item para apresentação: apresentação de Poda e Roçada, além de debater a proposta de contratação por inexigibilidade de licitação dos projetos de investimentos do Sistema de Gestão Comercial – SIGA, que deverá ser pautado para deliberação na próxima reunião do Conselho de Administração. Comitê Financeiro - Debateu os Resultados do 1º trimestre/2017 da Celesc S.A. Celesc Distribuição e Celesc Geração S.A. e a Orientação de voto – PCH Rio das Flores, ambos pontos de pauta para deliberação com recomendação de aprovação. Discutiu, ainda, o Status da Captação de Recursos junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID e o status da renegociação da Conta de Desenvolvimento Energético - CDE. Comitê de Recursos Humanos - Debateu os itens para deliberação: contratação de empregados e permuta e transferência de empregados, recomendando a aprovação dos 02 itens. Discutiu, ainda, o item para apresentação: apresentação sobre segurança.
DELIBERAÇÃO Resultados do 1º trimestre/2016 da Celesc S.A. Celesc Distribuição e Celesc Geração S.A. Apreciados os resultados do 1º ITR de 2017 da Celesc Distribuição S.A., Celesc Geração S.A. e o resultado consolidado das Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A., contando com a participação dos representantes da Auditoria Independente Deloitte Touche Tohmatsu. O Conselho de Administração aprovou a apresentação, que será divulgada no dia 15 de maio, segunda-feira, após o fechamento da BM&FBOVESPA.
Orientação de voto para AGE da PCH Rio das Flores A Companhia Energética Rio das Flores é uma Companhia de capital fechado, cujo objeto é a exploração da geração de energia elétrica através da construção e implantação das PCHs Prata (3MW), Bandeirante (3MW) e Belmonte (3,6MW) com potência instalada mínima total de 9,6 MW, localizada no rio das Flores, em Santa Catarina. Composição Acionária
%ON
R$ MIL
Casa Forte Energia
29,06%
8.957
Celesc Geração S.A.
26,07%
8.035
Delta Sul Participações
16,13%
4.972
DW Engenheiros Associados
13,27%
4.088
YPÊ Engenharia
15,47%
4.767
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Em dezembro de 2016 foi assinado um termo de instrumento de compra e venda de ações e outras avenças entre CELESC G e a Sintra Participações S.A. referente ao direito de preferência dos sócios na aquisição de ações. Em face da alteração societária da CIA RIO DAS FLORES foram formalizados os seguintes atos pelo BRDE: A) Emissão do termo de Anuência para com a alteração da composição acionária da Cia Rio das Flores; B) Aditivo ao Contrato de Penhor de Ações de forma a adequar o percentual de ações oneradas (liberação de 1,0718% referentemente à participação adquirida pela CELESC) e exoneração da DELTA SUL / SINTRA de referido ato; C) Aditivos aos Contratos de Financiamento celebrados com a BANDEIRANTE, de forma a liberar as garantias fidejussórias prestadas pela DELTA SUL /SINTRA. Com isso, foi paga a tarifa de alteração de garantias em relação a cada um dos contratos alterados, totalizando o valor de R$ 2.600,00 (R$ 650,00 por contrato). Agora, foi marcada uma Assembleia Geral Extraordinária que tem como item para deliberação um pleito de ressarcimento de tarifas pagas pela Companhia ao BRDE em função da alienação de ações da SINTRA pela DELTA SUL e CELESC. O Conselho de Administração, em linha com o entendimento dos sócios com relação a uma ação civil pública movida pelo Ministério Público do Trabalho, de que o empreendimento deveria arcar com as custas e depósitos judiciais que fizerem parte de alterações necessárias e exigidas pelo contrato de financiamento que foi assinado pelo empreendimento, orientou o voto contrário do acionista Celesc Geração para a Assembleia Geral Extraordinária ao pleito de ressarcimento de tarifas pagas pela Companhia ao BRDE em função da alienação de ações da SINTRA pela DELTA SUL e CELESC.
Aprovação do relatório de sustentabilidade na metodologia GRI Trata-se da aprovação do relatório de sus- ção efetiva das ações econômicas, sociais e tentabilidade na metodologia Global Reporting ambientais das empresas do setor, ou seja, da Initiative (GRI). A partir de 2002, com a adesão sustentabilidade empresarial. Desde então, a das Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. – Celesc tem elaborado e publicado seu relatóCelesc no Nível 2 de Governança “Acompanhando rio, sempre com a preocupação de Corporativa, a empresa passou a cumprir critérios de comparabilidaas mudanças do adotar novas práticas baseadas de, credibilidade, confiabilidade, mundo empresarial, nos princípios que norteiam a Gotransparência entre outros. Desa ANEEL, a partir de 2012, optou-se por apresentar vernança Corporativa, entre eles, o princípio da transparência, que nossas ações em um relatório que de 2007, passou obriga a publicação do Balanço une as demonstrações financeiras a exigir das Social atrelado ao Balanço Finane nossas ações sustentáveis, com concessionárias ceiro da Empresa, que mais do base em uma sólida metodologia, e permissionárias amplamente aceita por empresas que um extrato financeiro, reflete a preocupação da companhia de energia elétrica do mundo inteiro, a Global Repora publicação com a construção da cidadania e ting Initiative (GRI), que permite a preservação ambiental. Acommedir, divulgar e prestar contas do Relatório panhando as mudanças do mun- Socioambiental para do desempenho organizacional de do empresarial, a ANEEL, a partir forma estruturada, constituindo-se, o Setor Elétrico” de 2007, passou a exigir das conainda, como importante ferramenta cessionárias e permissionárias de energia elé- de gestão. O Conselho de Administração tomou trica a publicação do Relatório Socioambiental conhecimento do relatório de sustentabilidade para o Setor Elétrico, que trata da demonstra- de 2016 e o aprovou por unanimidade.
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Autorização para locação de veículos Trata-se da aprovação à abertura e execução do processo licitatório visando a contratação de empresa para prestação de serviço de locação de veículos para transporte de passageiros, com seguro total e quilometragem livre. O atual contrato de locação com os veículos leves da Celesc (furgão, automóvel sedan e hatch) está chegando ao final e é necessária a aprovação da continuidade do processo de locação desses veículos para o atendimento da demanda técnica, administrativa, comercial e jurídica da Administração Central e Agências Regionais. O Conselho de Administração, considerando os estudos realizados pela Diretoria de gestão Corporativa, autorizou o lançamento do processo licitatório para locação de 248 veículos leves, por um período de 30 meses no valor de R$10,7 milhões.
Contratação de empregados A Diretoria de Distribuição solicitou ao Comitê de Recursos Humanos e, através deste, ao Conselho de Administração, autorização para a contratação de 08 técnicos industriais (eletrotécnicos) para dar continuidade ao processo de centralização do terceiro turno (turno da noite) do despacho realizado pelo COD das Agências Regionais à Administração Central. Hoje existem 10 Agências Regionais com o despacho do terceiro turno centralizados, restando a centralização de outras 06 Agências Regionais. O Conselho de Administração aprovou a contratação dos 08 técnicos solicitados pela Diretoria de Distribuição. Apesar de concordar com a admissão dos novos trabalhadores, relatei aos demais conselheiros que esse é um tema que tem levantado bastantes críticas pelo Estado e que o mais adequado seria a manutenção dos CODs nas respectivas Agências Regionais durante todo o período, considerando os indicadores de qualidade – DEC e FEC – e o risco de acidentes com a prática da operação centralizada, demandando atenção à saúde e segurança dos empregados envolvidos na operação do sistema elétrico de distribuição.
Permuta e transferência de empregados Trata-se de dois temas. Primeiro, a permuta de dois eletricistas entre as Agências Regionais de Florianópolis (ARFLO) e Itajaí (ARITA), aprovada pelo Conselho na mesma forma das permutas anteriores. Segundo, diz respeito à transferência de um engenheiro de Florianópolis para Joaçaba com menos de cinco anos de efetivo serviço prestado à empresa, sem permuta. Nesse caso específico, o edital do concurso público que esse trabalhador prestou para entrar na Celesc não previa a necessidade de permanecer por cinco anos no local de trabalho no qual foi admitido. Por isso, considerando que o pedido atende o interesse da empresa e do empregado, foi autorizada a transferência desse trabalhador da Administração Central para a Agência Regional de Joaçaba.
APRESENTAÇÃO Acompanhamento do PMSO, Fluxo de Caixa e Resultados Foi apresentado relatório mensal de acompanhamento de despesas com Pessoal, Material e Outros, além do fluxo de caixa da empresa. Por conta do fechamento do 1º trimestre, as informações referentes ao acompanhamento do PMSO só poderão ser publicadas no boletim do próximo mês.
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Acompanhamento do PMSO, Fluxo de Caixa e Resultados Realizada a apresentação mensal sobre segurança, com destaque para as taxas de frequência e gravidade nos últimos 05 anos:
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Status das negociações da CDE Feita apresentação sobre o status da negociação da Conta de Desenvolvimento Energético - CDE com a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE. Por força da lei 13.360 de 17 de novembro de 2016 a gestão da CDE deixou de ser responsabilidade da Eletrobrás e passou a ser responsabilidade da CCEE. A Celesc permanece em negociações para o pagamento da parte incontroversa da CDE de maneira parcelada. Segundo o relato da Diretoria de Assuntos Regulatórios devemos ter novidades sobre o status dessa negociação nas próximas semanas.
Apresentação da negociação com a CASAN Trata-se de apresentação do status da negociação com a Casan de dívidas daquela empresa para com a Celesc referente a faturas de energia elétrica não pagas. A Celesc alega um débito de aproximadamente R$ 10 milhões (27 milhões atualizados). A CASAN não demonstra interesse em efetuar o pagamento administrativamente desses valores e o tema deve retornar ao Conselho de Administração para encaminhamentos jurídicos, se necessário.
Relatório sobre poda e roçada Feita apresentação sobre o andamento dos contratos de Poda e Roçada das Agências Regionais para a Distribuição e para as Linhas (Transmissão). A única Agência Regional que permanece sem contrato de Poda e Roçada é a Agência Regional de Videira, que deverá ter seu processo licitatório concluído entre maio e junho. Aproveitei para dar o feedback da minha percorrida nos locais de trabalho sobre o status do serviço de Poda e Roçada nas Agências Regionais, identificando os locais em que recebi reclamações e que demonstram ter problemas, mesmo com contrato vigente.
Plano de Cargos e Salários PCS e Plano CD Celos Feita apresentação sobre o status da negociação do Plano de Cargos e Salários e do novo Plano Previdenciário a ser administrado pela Celos (Plano de Contribuição Definida - CD Celos). Os sindicatos deverão intensificar esse debate com a Diretoria da Celesc nas próximas semanas e manter todos os trabalhadores informados do andamento desse processo, levando os itens para deliberação em assembleia, assim que possível. É importante destacar que o Conselho de Administração aguarda o fechamento dessa negociação com os sindicatos para a aprovação de novo orçamento para o PDI, considerando a admissão de empregados por concurso público em novas condições salarias no PCS e em um novo Plano Previdenciário na Celos.
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Leia a ATA ao final do Boletim
EXPEDIENTE Boletim do Conselheiro é uma publicação do Representante dos Empregados no Conselho de Administração da Celesc Jornalista Responsável: Paulo Guilherme Horn (SRTE/SC 3489) Revisão: Patrícia Mendes e Jair Maurino Fonseca Telefone / Whatsapp: (47) 9187-6572 Email: leandronusi@gmail.com https://www.facebook.com/ LeandroNunesConselheiro
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CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA S/A - CELESC NIRE Nº 42300011274 - CNPJ/MF Nº 83.878.892/0001-55 ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Data, hora e local: Aos onze dias do mês de maio de dois mil e dezessete na sede social da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. – Celesc, na Avenida Itamarati, 160, Itacorubi, em Florianópolis (SC), com início às 9 horas. Presenças: Pedro Bittencourt Neto, Derly Massaud Anunciação, Leandro Nunes da Silva, Antônio Marcos Gavazzoni, Fabricio Santos Debortoli, Cleverson Siewert, Luciano Chede, José Gustavo de Souza Costa, Alberto Ribeiro Güth, Vitor Kawano Horibe, Ernani Bayer, Antônio Marcos Gavazzoni e Ademir Zanella. Registrada a ausência justificada do Conselheiro José Luiz Alquéres, que foi empossado em Secretaria. Presentes também os representantes da Auditoria Contratada Deloitte ToucheTohmatsu, Ricardo S. Duque e Romary dos Anjos. Ordem do dia: 1. Posse dos Conselheiros: O Conselheiro Pedro Bittencourt Neto recebe a informação da Secretaria de Governança de que os documentos legalmente previstos foram todos entregues, convocando assim os integrantes do Conselho de Administração eleitos na Assembleia Geral Ordinária realizada em 28.04.2017, e presentes nesta reunião, para tomar posse, pelo que todos, e cada um em particular, tais como qualificados na ata da referida Assembleia Geral, declaram não estar incursos em nenhum dos impedimentos ou crimes previstos em lei que os impeçam de exercer as funções para as quais foram reeleitos ou eleitos, tendo sido também assinados pelos novos Conselheiros eleitos, o Termo de Compromisso da Política Anticorrupção da companhia; os Termos de Anuência e de Declaração de Valores Mobiliários exigidos pelo Nível 2 da BMF&BOVESPA, na forma prevista no Parágrafo 3º, Art. 24 do Estatuto Social. Da mesma forma, todos os Conselheiros ora empossados, mediante assinatura do Termo de Adesão, aderem à Política de Divulgação de Informações e de Negociações de Ações, na forma do disposto na Instrução CVM nº 358/2002, alterada pelas de nº 369/2002 e nº 449/2007, a qual estabelece as práticas de divulgação e uso de informações, assim como a política de negociação de valores mobiliários de emissão da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. (a “Companhia”). Em seguida, o Presidente cumprimentou a todos os Conselheiros, formulando votos de um profícuo trabalho em benefício da Empresa. 2. Eleição do Presidente e Vice – Presidente do Conselho: Ato contínuo, na forma prevista no parágrafo 6º, do Art. 24 do Estatuto Social, os Conselheiros, por unanimidade, indicaram e aprovaram as reconduções do atual Presidente Pedro Bittencourt Neto e do Vice-Presidente Celesc RCA 11 05 2017
Derly Massaud de Anunciação. O Conselho de Administração será secretariado pela advogada da companhia, Vanessa Evangelista Ramos Rothermel. 3. Composição dos Comitês de Assessoramento ao CA: Foram formados os seguintes comitês de assessoramento ao Conselho de Administração: Comitê Jurídico e de Auditoria: Luciano Chede (coordenador), Vitor Horibe, Fabricio Santos Debortoli, Antonio José Linhares, Milton de Queiroz Garcia e Aureo Malinverni; Comitê de Recursos Humanos: José Gustavo de Souza Costa (coordenador), Leandro Nunes da Silva, Ademir Zanella, Nelson Marcelo Santiago e Guilherme Correa; Comitê Estratégico e de Sustentabilidade: José Luiz Alquéres (Coordenador), Ernani Bayer, Ademir Zanella, Fabio Fick e Eduardo Cesconeto de Souza; Comitê Financeiro: Alberto Güth (Coordenador), Antônio Marcos Gavazzoni, Leandro Nunes Silva, José Carlos Oneda e Cleverson Siewert. Comitê de Ética: Vitor Horibe (coordenador). INFORMAÇÕES: 4. Relato do Presidente da Celesc Holding referente atividades da Empresa (Relator: Cleverson Siewert): O Presidente informou que realizou apresentação sobre os resultados da empresa em 2016 na APIMEC-SP no dia 25 de abril, disse ainda que foi disponibilizado vídeo e carta executiva a todos os empregados sobre o tema e que também está realizando conversa nas áreas da Administração Central sobre os resultados alcançados pela Celesc em 2016 e planejamento 2017. Destacou a vinda da 3ª missão do BID à Celesc, para tratar sobre o financiamento pretendido. Falou sobre a realização de workshops sobre inovação nas Agências Regionais, com cronograma de eventos até o dia 20 de junho. Destacou que a Celesc, em parceria com a EDP, arrematou o lote 21 do Leilão de Transmissão, um importante negócio para a empresa. Ressaltou também que a Celesc Geração realizou leilões de venda de energia no mercado livre e comercializou 229.000 Megawatt-hora (MWh) em sete contratos de longo prazo. Falou ainda que foi celebrado o dia do trabalho com café aos empregados na Administração Central e que realizou reunião com a Prefeitura de Florianópolis a fim de buscar uma solução para emissões de alvará de construção e consequente regularização da demanda por energia em várias regiões do município. Do ponto de vista macro, o Presidente focou na análise estratégica do setor, citando a divulgação do Boletim Anual de Geração Eólica 2016 pela ABE Eólica e a análise do crescimento do PLD, que deve impactar na redução da migração de clientes para o mercado livre. Ressaltou que a falta de chuva fez com que a ANEEL indicasse que a bandeira vermelha nas tarifas deve ser mantida até o mês de novembro de 2017. Fez ainda uma análise da situação política do país e o andamento das principais reformas, destacando que a reforma trabalhista tem potencial para impactar a CELESC, devendo ser aprovada até o final do mês de julho. Ressaltou que a principal reforma que impactará o crescimento da economia no país e, por consequência, o crescimento do consumo de energia, deve ser a reforma da previdência, porém, tudo indica que a Celesc RCA 11 05 2017
mesma será votada apenas no 2º semestre de 2017. 5. Relato dos Comitês – Coordenadores: Foram feitos relatos dos principais temas tratados nas reuniões dos comitês de assessoramento pelos respectivos coordenadores. Comitê Financeiro: o coordenador do comitê relatou que na última reunião houve apresentação sobre os resultados do 1º trimestre/2017; despesas com PMSO e fluxo de caixa; status do financiamento junto ao BID; status das negociações da CDE e orientação de voto para AGE da PCH Rio das Flores. Comitê Estratégico e de Sustentabilidade: autorização para contratação por inexigibilidade de licitação dos projetos de investimentos do Sistema de Gestão Comercial; gestão da frota: aquisição x locação; aprovação do relatório GRI e do relatório socioambiental da ANEEL e apresentação de Poda e Roçada. Comitê de Recursos Humanos: O coordenador informou que houve apresentações sobre: segurança no trabalho; permuta e transferência de empregados e contratação de técnicos industriais. Comitê Jurídico e de Auditoria: O coordenador informou que houve apresentações sobre: contratação de novos advogados; risco de imagem e apresentação da negociação com a CASAN. DELIBERAÇÃO:
6. Resultados do 1º trimestre/2017 da Celesc S.A. Celesc
Distribuição e Celesc Geração S.A. - (Relator: Fabio Fick): Apreciados os resultados do 1º ITR de 2017 da Celesc Distribuição S.A., Celesc Geração S.A. e o resultado consolidado das Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A., contando com a participação dos representantes da Auditoria Independente Deloitte ToucheTohmatsu, Ricardo S. Duque e Romary dos Anjos. 7. Orientação de voto para AGE da PCH Rio das Flores (Relator: Fernando Yamakawa): O conselho de Administração aprovou a proposta, por unanimidade, de acordo com a Nota de Encaminhamento nº 30/2017. 8. Autorização para locação de veículos (Relator: Nelson M. Santiago): Aprovado de acordo com a Nota de Encaminhamento nº 32/2017. 9. Aprovação do relatório de sustentabilidade na metodologia GRI (Relatora: Regina Luciano): Aprovado o relatório nos termos da NE nᵒ 27/2017, com recomendação do Comitê Estratégico. 10. Contratação de empregados: O Comitê de Recursos Humanos recomendou e o Conselho de Administração aprovou a contratação de 8 técnicos industriais. Registrada a abstenção do Conselheiro José Gustavo Costa. 11. Permuta e transferência de empregados: Autorizada a permuta de empregados matrículas 16.456 e 16.439 lotados respectivamente em Florianópolis (ARFLO) e Porto Belo (ARITA) e Transferência do empregado matrícula 16.774 da Administração Central para Agencia de Joaçaba, sem ônus para a empresa. APRESENTAÇÃO/CONHECIMENTO: Foram apresentados os seguintes itens: Acompanhamento do PMSO, Fluxo de Caixa e Resultados; Segurança no Trabalho; Plano de Cargos e Salários PCS e Plano CD Celos; relatório sobre poda e roçada; status das negociações da CDE e Apresentação da negociação com a CASAN. Ata processada por meio eletrônico, cuja publicação é autorizada sob a forma de Celesc RCA 11 05 2017
sumário. Florianópolis, 11 de maio de 2017. Pedro Bittencourt Neto, Presidente;Vanessa E. R. Rothermel, Secretária.
Pedro Bittencourt Neto Presidente
Vanessa E.R. Rothermel Secretária
Derly Massaud Anunciação
Fabricio Santos Debortoli
Leandro Nunes da Silva
Ernani Bayer
Vitor Kawana Horibe
Cleverson Siewert
Luciano Chede
Ademir Zanella
Alberto Ribeiro Güth
Antônio Marcos Gavazzoni
José Gustavo de Souza Costa
Celesc RCA 11 05 2017