“SEGUNDA CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA EN TANQUEROS Y PLATAFORMAS TRANSAGUACLARA S.A.” De conformidad con lo previsto en el artículo Décimo Primero del Estatuto de la Compañía, se convoca a los señores Accionistas de la Compañía de Transporte de Carga Pesada en Tanqueros y Plataformas TRANSAGUACLARA S.A., a la Junta General Extraordinaria que se llevará acabo, el día viernes 13 de mayo de 2022, a las 14h00, en la Oficina de la Compañía, ubicada en la Av. Diego de Vásquez N 66-83 y Bartolomé Zamora, para considerar los siguientes asuntos: 1. 2. 3. 4. 5.
Designación de directiva. Informe de gestión de Gerencia. Conocimiento y resolución de estados financieros y utilidades de 2021 Reglamento Interno. Asuntos varios.
Se convoca de manera especial e individual la señora María Fernanda Burgos Gómez, Comisario.
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La información y documentación que será conocida por la Junta General correspondiente a los puntos 1, 2, 3, 4 y 5 está a disposición de los señores accionistas, en los plazos determinados en la Ley, en las oficinas de la Institución, ubicadas en la Av. Amazonas N21252 y J. Carrión, sin perjuicio de que la misma será remitida por correo electrónico. Conforme lo establece el Estatuto Social, los accionistas podrán concurrir personalmente, por medio de su representante legal o a través de poder notarial o carta poder debidamente suscrita. Acorde con lo dispuesto en el artículo 20 del Reglamento Sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, en Comandita por Acciones y de Economía Mixta, los accionistas pueden comparecer personalmente a las juntas generales; esto es, físicamente o a través de videoconferencias. La junta general podrá instalarse, sesionar y resolver válidamente cualquier asunto de su competencia, utilizando videoconferencia, para sus efectos el accionista será responsable de que su presencia se perfeccione a través de ese medio de comunicación telemática. El accionista dejará constancia de su comparecencia mediante un correo electrónico dirigido a las siguientes direcciones hectoralmeida@bolsadequito.com y jeffryillingworth@bolsadequito.com y; situación que deberá ser especificada en la lista de asistentes, por lo que solicitamos a los señores accionistas que nos remitan una dirección de correo electrónico de contacto para poderles enviar un código de conexión a la reunión virtual. f. Gilberto Pazmiño Arias / Presidente”
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