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ARTÍCULO

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CIUDAD DE COLOMBIA

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MAGA PLANTA

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CUMPLEAÑOS

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CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE “CONFITECA C.A.” LA JUNTA DIRECTIVA DE “CONFITECA C.A.” En uso de las atribuciones que le conﬁeren la Ley y los Estatutos Sociales, CONVOCA a los Señores Accionistas y al Comisario Sr. Eco. Julio Noboa a la

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REPUBLICA DEL ECUADOR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA que se celebrará el día martes siete de diciembre del año dos mil diez, a partir de las once de la mañana en las oﬁcinas de la Compañía, ubicadas en el segundo piso del Ediﬁcio El Dorado, de la Avenida Colón 698 (E8-85) de la ciudad de Quito, con el objeto de que dicha Junta General Extraordinaria conozca y resuelva sobre los siguientes asuntos: PRIMERO: a) Autorización para efectuar el Proceso de emisión de obligaciones a largo plazo y corto plazo (papel comercial). Características de las emisiones. b) Autorización para la Inscripción de la compañía y de los valores en el Registro de Mercado de Valores

EXTRACTO

c) Autorización para la designación de los participantes en el proceso de emisión de obligaciones a largo plazo y corto plazo (papel comercial) y autorización para la contratación de los mismos.

DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE DISMINUCIÓN DE CAPITAL SUSCRITO; FIJACIÓN DE NUEVO CAPITAL AUTORIZADO Y REFORMA DE ESTATUTOS DE OTECEL S.A. 1.- ANTECEDENTES.- OTECEL S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito el 8 de septiembre de 1993, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 10 de septiembre del 2010. 2.- CELEBRACIÓN Y APROBACIÓN: La escritura pública de disminución de capital suscrito; fijación de nuevo capital autorizado y reforma de estatutos otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito, el 19 de febrero del 2010; y, escritura pública rectificatoria de dichos actos societarios otorgada el 2 de Agosto del 2010, conferida ante el mismo Notario, han sido aprobadas por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución No. SC.IJ.DJCPTE.Q.10.005038 de 22 de Noviembre de 2010. 3.- OTORGANTE.- Comparece al otorgamiento de las escrituras públicas antes mencionadas, el señor Juan Federico Goulú Caride, en su calidad de Presidente Ejecutivo, de nacionalidad Argentina, de estado civil casado y domiciliado en la ciudad de Quito. 4.- DISMINUCIÓN DE CAPITAL SUSCRITO; FIJACIÓN DE NUEVO CAPITAL AUTORIZADO Y REFORMA DE ESTATUTOS. PUBLICACIÓN.- La Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. SC.IJ.DJCPTE.Q.10.005038 de 22 de Noviembre de 2010 aprobó la escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito de 19 de febrero de 2010, que contiene la disminución de capital suscrito; fijación de nuevo capital autorizado y reforma de estatutos de OTECEL S.A.; y, escritura pública rectificatoria de dichos actos societarios de 2 de agosto del 2010, otorgada ante el mismo Notario. Ordenó la publicación del extracto de las referidas escrituras públicas, por tres días consecutivos, para efectos de oposición de terceros respecto a la pretendida disminución de capital, señalada en el artículo 33 de la Ley de Compañías y en el Reglamento de Oposición, como acto previo a su inscripción. 5.- AVISO PARA OPOSICIÓN.- Se pone en conocimiento del público la disminución de capital suscrito en USD $ 36’196.911,00; la fijación de nuevo capital autorizado y reforma de estatutos de OTECEL S.A., a fin de que quienes se creyeren con derecho a oponerse a la pretendida disminución de capital puedan presentar su petición ante uno de los Jueces de lo Civil del domicilio de la compañía, dentro de los seis días contados desde la fecha de la última publicación de este extracto y además, pongan el particular en conocimiento de la Superintendencia de Compañías. El Juez que reciba la oposición o el accionante, notificará o comunicará según el caso, a esta Superintendencia, dentro del término de dos días siguientes a partir de dicha recepción, juntamente con el escrito de oposición y providencia recaída sobre ella. Si no hubiere oposición o no fuere notificada esta Institución en la forma antes indicada, se procederá a la inscripción de las referidas escrituras públicas de la mencionada compañía y al cumplimiento de los demás requisitos legales. En virtud de las escrituras públicas mencionadas, la compañía reforma el artículo Sexto del estatuto social, referente al capital social, de la siguiente manera:

d) Autorización para el establecimiento de resguardos, determinación de las medidas orientadas a preservar el cumplimiento del objeto social o finalidad de las actividades de la Compañía, tendientes a garantizar el pago de las obligaciones a los inversionistas y destino de los recursos a ser captados como parte de los procesos de emisión de obligaciones a largo y corto plazo. SEGUNDO: Conocer y resolver sobre la adopción obligatoria de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), observando tanto las disposiciones de ley como las de la Superintendencia de Compañías, y conocer y resolver sobre el proyecto de convergencia a las Normas Internacionales de Información Financiera. TERCERO: Ratificar la designación que realizó la Junta General Ordinaria de Accionistas reunida el martes 28 de marzo del año dos mil, por medio de la cual las firmas: “Inspecciones, Avalúos y Peritajes AVALUAC CIA. LTDA. y VALUARTEC Avalúos Técnicos S.A.” realizaron los avalúos de terrenos, edificios, equipos y maquinarias de propiedad de la Compañía. CUARTO: Ratificar la aprobación de la Junta General Extraordinaria de Accionistas reunida el martes 13 de agosto del año dos mil dos, respecto a los avalúos de terrenos, edificios, equipos y maquinarias de propiedad de CONFITECA C.A., efectuados por las firmas: “Inspecciones, Avalúos y Peritajes AVALUAC CIA. LTDA. y VALUARTEC Avalúos Técnicos S.A.”; y, ratificar también la aprobación efectuada por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 13 de agosto del 2002, de modo que el mayor valor del avalúo de propiedades, planta y equipos se registre contablemente con crédito a la cuenta “Reserva por valuación de activos”.

“ARTÍCULO SEXTO.- CAPITAL AUTORIZADO Y SUSCRITO.- El capital autorizado de la Compañía es de USD 187’497.546,00 (Ciento ochenta y siete millones cuatrocientos noventa y siete mil quinientos cuarenta y seis con 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) y el capital suscrito y pagado a la presente fecha, es de USD 129'971.790,00 (Ciento veintinueve millones novecientos setenta y un mil setecientos noventa con 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América), dividido en 129’971.790 acciones ordinarias de un dólar cada una.”

QUINTO: Ratiﬁcar las Resoluciones adoptadas por la Juntas Generales Extraordinarias de Accionistas reunidas el martes 13 de agosto del 2002 y el lunes 25 de mayo del 2009, para que con cargo a la Cuenta “Reserva por valuación de Activos” se efectúe el aumento de capital correspondiente, y la consiguiente reforma del Artículo Tercero del Estatuto Social.

Quito, 22 de Noviembre de 2010

Quito, noviembre 26 del 2010 Dr. Gonzalo Chiriboga Ch. PRESIDENTE

Dr. Marcelo Icaza Ponce SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS AR/80228/cc

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