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REPUBLICA DEL ECUADOR SUPERINTENDENCIA DE COMPAĂ‘IAS
EXTRACTO Quito 9 de marzo de 2011
CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAĂ‘Ă?A VACACIONES DEL PACIFICO S.A. De conformidad con el Estatuto Social de la Empresa y la pertinente Ley, se convoca a los accionistas de la CompaĂąĂa VACACIONES DEL PACIFICO S.A., a la Junta General Extraordinaria, que tendrĂĄ lugar el dĂa miĂŠrcoles 16 de marzo las 18:30 horas, en el auditorio DEL COLEGIO DE ECONOMISTAS ubicado en las calles IĂ‘AQUITO 3537 Y JUAN PABLO SANZ La Junta convocada deberĂĄ conocer y resolver sobre los siguientes puntos: 1. AnĂĄlisis para hacer uso de la opciĂłn de compra a la C.F.N. 2. AnĂĄlisis de la situaciĂłn financiera de la empresa Vadepac. A esta Junta se le convoca especial y personalmente a la Ing. SofĂa Cruz, Comisaria de la empresa. Hassan Jalil Becdach Sra. Susana Ortega de VillacĂs PRESIDENTE GERENTE GENERAL A.P./48284/k.m.
CONSTITUCION DE LA COMPAĂ‘IA ISSFACILITY SERVICIOS ECUADOR S.A. La compaĂąĂa ISSFACILITY SERVICIOS ECUADOR S.A. se constituyĂł por escritura pĂşblica otorgada ante el Notario VigĂŠsimo Cuarto del Distrito Metropolitano de Quito, el 25 de Febrero de 2011, fue aprobada por la Superintendencia de CompaĂąĂas mediante ResoluciĂłn SC.IJ.DJC.Q.11.001011 de 02 de Marzo de 2011. 1.- DOMICILIO: Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de PICHINCHA 2.- CAPITAL: Suscrito US$ 10.000,00 NĂşmero de Acciones 10.000 Valor US$1,00 3.- OBJETO.- El objeto de la compaĂąĂa es: LA REALIZACION DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN ALIMENTACION, MENSAJERIA Y LIMPIEZA. Quito, 02 de Marzo de 2011 Dr. Xavier Lucero V. DIRECTOR JURIDICA DE COMPAĂ‘IAS SUBROGANTE
A.A./26507
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COMPAĂ‘IA AGROINDUSTRIA LĂ CTEA SANTO DOMINGO S.A. “NUTRALACâ€? CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS En cumplimiento de lo establecido en el Art. 236 de la Ley de CompaĂąĂas y de revisto en el artĂculo dĂŠcimo cuarto del Estatuto Social, se convoca a los seĂąores accionistas de la CompaĂąĂa Agroindustrial LĂĄctea Santo Domingo S.A. (NUTRALAC) a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrarĂĄ el dĂa Viernes 18 de marzo del 2011, a las 10H00, en el domicilio de la CompaĂąĂa, ubicado en el Barrio Central de lo que fue la hacienda Santo Domingo N° l, en la parroquia Ayora, del cantĂłn Cayambe, provincia de Pichincha, con la finalidad de conocer y resolver el siguiente Orden del DĂa: 1.- ConstataciĂłn del quĂłrum 2.- Lectura y aprobaciĂłn del Orden del dĂa 3.- Informe del Comisario 4.- Informe del Gerente General 5.- AprobaciĂłn de los Balances y Estados Financieros de la CompaĂąĂa del aĂąo 2010 En observancia de lo previsto en el Art. 241 de la Ley de CompaĂąĂas, se convoca especial e individualmente al Comisario Principal seĂąor Jacinto Miguel Quinche. Quito, marzo 4 del 2011 FANNY FARINANGO QUIMBIAMBA Presidenta A.C./78233
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COMPAĂ‘IA DE TRANSPORTE LUPOCOLI LUCHA DE LOS POBRES CIA LTDA Se convoca a la Junta General Extraordinaria de la CompaĂąĂa de Transporte LUCOPOLI LUCHA DE LOS POBRES CĂa Ltda.. para el dĂa 18 de marzo del 2011, a las 14 horas, se realizarĂĄ en la oficina de la compaĂąĂa ubicada Barrio el Rosario N.1 Manzana N.-1, lote N.- 7 Calle A. Para tratar el siguiente orden del dĂa: 1.- CesiĂłn de Participaciones 2. - Informe de Gerente General 3. - Informe de Comisario 4.- AprobaciĂłn del Balance del 2010. Quito, 4 de marzo del 2011.
Sra. Honoria Miranda Palacios GERENTE GENERAL A.C./78232
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CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ALVAREZ BARBA S.A. Se convoca a los seĂąores Accionistas de ALVAREZ BARBA S.A., a la sesiĂłn de Junta General Ordinaria, la misma que se llevarĂĄ a cabo el dĂa Viernes 18 de Marzo de 2011, en el local social ubicado en la Avenida 10 de Agosto N51-97, de la ciudad de Quito, a las 16:00 Horas, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes asuntos: 1.- Informe de los Administradores acerca del ejercicio econĂłmico del 2010.2.- Informe de Comisario correspondiente al ejercicio econĂłmico del 2010.3.- Informe de los Auditores Externos sobre el ejercicio econĂłmico del 2010.4.- Balance General y Estado de PĂŠrdidas y Ganancias del ejercicio econĂłmico del 2010.5.- Destino de los Resultados del ejercicio econĂłmico del 2010.6.- Aumento de capital. Reformas y CodificaciĂłn de estatutos.7.- Nombramiento del Presidente, Vocales del Directorio y Gerente General de la CompaĂąĂa.8.- FijjaciĂłn de remuneraciĂłn de los Adminitradores de la CompaĂąĂa.9.- ElecciĂłn de Comisario Principal y Suplente para el ejercicio 2011. FijaciĂłn de sus remuneraciones.10.- ContrataciĂłn de Auditores externos para el ejercicio 2011.11.- AutorizaciĂłn para viajes al exterior de Ejecutivos y Funcionarios de la empresa.13.- Lectura y aprobaciĂłn del acta.De manera especial, se convoca a los seĂąores Comisarios principal y suplente, seĂąor Vicente Galarza y seĂąora Lorena Virocuna, respectivamente. Los Estados Financieros, anexos y demĂĄs documentos que seĂąala la Ley, con la anticipaciĂłn debida, se encuentran a disposiciĂłn de los seĂąores Accionistas en las oficinas de la CompaĂąĂa, lugar de la reuniĂłn. Quito, 4 de Marzo de 2011 Pedro Alvarez Villota Presidente
A.P./48251/k.m.
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CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAĂ‘Ă?A DISTRIBUIDORA NACIONAL DE AUTOMOTORES SOCIEDAD ANONIMA DINA De conformidad con lo establecido en la Ley de CompaĂąĂas y Estatutos de la CompaĂąĂa, se convoca a los seĂąores accionistas y de manera especial a la seĂąorita MarĂa Teresa Cornejo en su calidad de comisario principal a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se realizarĂĄ el dĂa 25 de marzo del 2011 a las 18h00, en la sala de reuniones de la empresa, ubicada en la Avenida 10 de Agosto 5100, para tratar los siguientes puntos: 1. Conocimiento y resoluciĂłn de la junta sobre los informes de Gerente General, Comisario, y Auditor Externo, relacionado al balance del ejercicio econĂłmico del 2010. 2. Conocer y aprobar el balance general y el estado de pĂŠrdidas y ganancias del ejercicio econĂłmico del aĂąo 2010. 3. ResoluciĂłn sobre el destino de utilidades del ejercicio econĂłmico del 2010. 4. Reforma de Estatutos 5. Nombramiento y designaciĂłn del Comisario Principal para el ejercicio econĂłmico 2011. 6. Nombramiento y designaciĂłn del Auditor Externo de la CompaĂąĂa para el ejercicio econĂłmico 2011. 7. Conocimiento y aprobaciĂłn de la conversiĂłn de Estados Financieros de Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) a Normas Internacionales de InformaciĂłn Financieras (NIIF). Los informes del Gerente General, del Comisario y del Auditor Externo, asĂ como el balance general y estado de pĂŠrdidas y ganancias, correspondientes al ejercicio econĂłmico 2010, se encuentran a disposiciĂłn de los seĂąores accionistas en las oficinas de la Empresa, en la ciudad de Quito.
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REPUBLICA DEL ECUADOR SUPERINTENDENCIA DE COMPAĂ‘IAS
REPUBLICA DEL ECUADOR SUPERINTENDENCIA DE COMPAĂ‘IAS
EXTRACTO
EXTRACTO
CONSTITUCIĂ“N DE LA COMPAĂ‘Ă?A RECICLADORA AMIGOS DE LA NATURALEZA RAMDEJ CIA. LTDA.
CONSTITUCIĂ“N DE LA COMPAĂ‘Ă?A NEGITRANS CIA. LTDA.
La compaĂąĂa RECICLADORA AMIGOS DE LA NATURALEZA RAMDEJ CIA. LTDA. se constituyĂł por escritura pĂşblica otorgada ante el Notario DĂŠcimo Octavo del Distrito Metropolitano de Quito, el 11 de Enero de 2011, fue aprobada por la Superintendencia de CompaĂąĂas, mediante ResoluciĂłn SC.IJ.DJC.Q.11.000823 de 22 de Febrero de 2011.
La compaĂąĂa NEGITRANS CIA. LTDA. se constituyĂł por escritura pĂşblica otorgada ante el Notario DĂŠcimo Quinto del Distrito Metropolitano de Quito, el 22 de Febrero de 2011, fue aprobada por la Superintendencia de CompaĂąĂas, mediante ResoluciĂłn SC.IJ.DJC.Q.11.001074 de 04 de Marzo de 2011.
1.- DOMICILIO: Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha.
1.- DOMICILIO: Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha.
2.- CAPITAL: Suscrito US$ 400,00 NĂşmero de Participaciones 100 Valor US$ 4,00
2.- CAPITAL: Suscrito US$ 400,00 NĂşmero de Participaciones 400 Valor US$ 1,00
3.- OBJETO: El objeto de la compaĂąĂa es: ...PRODUCCIĂ“N, COMERCIALIZACIĂ“N, COMPRA, VENTA Y EXPORTACIĂ“N DE TECNOLOGĂ?A, EQUIPOS, INSUMOS Y MATERIALES, INCLUYENDO LA IMPORTACIĂ“N DE LA LICENCIA DE PATENTES...
3.- OBJETO: El objeto de la compaĂąĂa es: ...LA PRESTACIĂ“N DE SERVICIOS DE ASESORĂ?A PROFESIONAL EN LOS Ă MBITOS DE COMERCIO EXTERIOR... Quito, 04 de Marzo de 2011.
Quito, Marzo 9 del 2011.
A.P./48272/k.m.
Gral ÂŽ Rafael Andrade O. PRESIDENTE
Quito, 22 de Febrero de 2011. Dr. Oswaldo Noboa LeĂłn DIRECTOR JURĂ?DICO DE COMPAĂ‘Ă?AS AR/81903/cc
Dr. Xavier Lucero V DIRECTOR JURĂ?DICO DE COMPAĂ‘Ă?AS SUBROGANTE AR/81921/cc
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REPUBLICA DEL ECUADOR SUPERINTENDENCIA DE COMPAĂ‘IAS
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CONVOCATORIA Quito, 09 de marzo de 2011
EXTRACTO CONSTITUCIĂ“N DE LA COMPAĂ‘Ă?A CONSTRUCCIĂ“N Y NATURALEZA CONYNAT CIA. LTDA. La compaĂąĂa CONSTRUCCIĂ“N Y NATURALEZA CONYNAT CIA. LTDA. se constituyĂł por escritura pĂşblica otorgada ante el Notario DĂŠcimo Octavo del Distrito Metropolitano de Quito, el 11 de Enero de 2011, fue aprobada por la Superintendencia de CompaĂąĂas, mediante ResoluciĂłn SC.IJ.DJC. Q.11.000801 de 21 de Febrero de 2011. 1.- DOMICILIO: Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha. 2.- CAPITAL: Suscrito US$ 400,00 NĂşmero de Participaciones 100 Valor US$ 4,00 3.- OBJETO: El objeto de la compaĂąĂa es: LA CONSTRUCCIĂ“N DE CERRAMIENTOS, CASAS, EDIFICIOS, PISCINAS, POZOS, POZOS DE REVISIĂ“N,...
Se convoca a los SeĂąores Accionistas a la JUNTA ORDINARIA DE LA COMPAĂ‘Ă?A “VILLACIS IMPORTA EXPORTA TECNIFICA INDUSTRIALIZA Y COMERCIALIZA VIETIC CIA. LTDA.â€? que se llevarĂĄ a cabo el 18 de marzo del 2011 en las oficinas de la CompaĂąĂa Ubicada en las Calles CristĂłbal de AcuĂąa OE3 253 y Av. AmĂŠrica 1er piso a las 20 horas para tratar el siguiente orden del dĂa: 1. 2.
3. 4. 5. 6.
Lectura del Acta anterior. PresentaciĂłn de informe EconĂłmico y Balance del Ejercicio EconĂłmico 2010 por parte de la Gerencia. Conocimiento y aprobaciĂłn del balance por los presentes. PresentaciĂłn del Proyecto EconĂłmico 2011 por la Gerencia. AprobaciĂłn - AplicaciĂłn normas NIIF. Asuntos Varios.
Dr. Oswaldo Noboa LeĂłn DIRECTOR JURĂ?DICO DE COMPAĂ‘Ă?AS AR/81902/cc
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REPUBLICA DEL ECUADOR SUPERINTENDENCIA DE COMPAĂ‘IAS
REPUBLICA DEL ECUADOR SUPERINTENDENCIA DE COMPAĂ‘IAS
EXTRACTO DE LA ESCRITURA PĂšBLICA DE DISOLUCIĂ“N VOLUNTARIA Y ANTICIPADA DE LA COMPAĂ‘Ă?A PRODUCTOS NUTRIAL CĂ?A. LTDA. 1. ANTECEDENTES.- PRODUCTOS NUTRIAL CĂ?A. LTDA., se constituyĂł ante el Notario Segundo del cantĂłn Ambato el 20 de octubre de 1975 y se inscribiĂł en el Registro Mercantil del mismo cantĂłn bajo el No. 122, el 4 de noviembre de 1975, posteriormente, se cambiĂł de domicilio al Distrito Metropolitano de Quito, acto jurĂdico que se realizĂł ante el Notario DĂŠcimo Segundo del Distrito Metropolitano de Quito el 26 de diciembre de 1986 y se inscribiĂł en el Registro Mercantil del mismo Distrito, bajo el No. 688, Tomo 118 el 10 de junio de 1987. 2. CELEBRACIĂ“N Y APROBACIĂ“N.- La escritura pĂşblica de disoluciĂłn voluntaria y anticipada de PRODUCTOS NUTRIAL CĂ?A. LTDA., otorgada ante el Notario TrigĂŠsimo Sexto del Distrito Metropolitano de Quito el 14 de diciembre de 2010, ha sido aprobada por la Superintendencia de CompaĂąĂas, mediante ResoluciĂłn No. SC.IJ.DJDL.Q.11. 0560 de 04 FEB. 2011 3. OTORGANTE.- Comparece al otorgamiento de la escritura pĂşblica antes mencionada la seĂąora Amada Teresa Cascante LĂłpez, en su calidad de Gerente, de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, domiciliada en este Distrito, de estado civil casada. 4. PUBLICACIĂ“N.- La Superintendencia de CompaĂąĂas ordenĂł la publicaciĂłn del extracto de la referida escritura pĂşblica pertinente, por tres dĂas consecutivos, para efectos de oposiciĂłn de terceros seĂąalada en el Art. 33 de la Ley de CompaĂąĂas y Reglamento de OposiciĂłn, como acto previo a su inscripciĂłn. 5. AVISO PARA OPOSICIĂ“N.- Se pone en conocimiento del pĂşblico la disoluciĂłn voluntaria y anticipada de PRODUCTOS NUTRIAL CĂ?A. LTDA., a fin que quienes se creyeren con derecho a oponerse a su inscripciĂłn puedan presentar su peticiĂłn ante uno de los Jueces de lo Civil del domicilio principal de la compaĂąĂa, dentro de los seis dĂas contados desde la fecha de la Ăşltima publicaciĂłn de este extracto y, ademĂĄs pongan el particular en conocimiento de la Superintendencia de CompaĂąĂas. El Juez que reciba la oposiciĂłn notificarĂĄ a esta Superintendencia, dentro del tĂŠrmino de dos dĂas siguientes, juntamente con el escrito de oposiciĂłn y providencia recaĂda sobre ella. En caso de no existir oposiciĂłn o de no ser notificada en la forma antes indicada se procederĂĄ a la inscripciĂłn de la referida escritura pĂşblica de la indicada compaĂąĂa y al cumplimiento de los demĂĄs requisitos legales. Distrito Metropolitano de Quito, a 04 FEB. 2011
Atentamente,
Quito, 21 de Febrero de 2011.
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Ing. Jacob VillacĂs GERENTE
AB. PATRICIA CHIRIBOGA SĂ NCHEZ DIRECTORA JURĂ?DICA DE DISOLUCIĂ“N Y LIQUIDACIĂ“N DE COMPAĂ‘Ă?AS AR/81905/cc
AR/81883/cc
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J<E8>L8 REPUBLICA DEL ECUADOR SUPERINTENDENCIA DE COMPAĂ‘IAS
EXTRACTO DE LA ESCRITURA PĂšBLICA DE MODIFICACIĂ“N DEL OBJETO SOCIAL, CAMBIO DE DENOMINACIĂ“N DE LA COMPAĂ‘Ă?A QUITO INTERNET QILTD S.A. por QUITOLEX MAIL SERVICES S.A. y REFORMA DE SU ESTATUTO SOCIAL 1. ANTECEDENTES.- La compaĂąĂa QUITO INTERNET QILTD S.A., se constituyĂł como ALL NEON SUPPLY A.N.S. SOCIEDAD ANĂ“NIMA, mediante escritura pĂşblica otorgada ante el Notario 9 de QUITO, el 3/12/2003, aprobada mediante ResoluciĂłn No. 8 de 3/12/2003, inscrita en el Registro Mercantil de QUITO el 4/3/2004. 2. CELEBRACIĂ“N Y APROBACIĂ“N.- La escritura pĂşblica de MODIFICACIĂ“N DEL OBJETO SOCIAL, CAMBIO DE DENOMINACIĂ“N DE LA COMPAĂ‘Ă?A QUITO INTERNET QILTD S.A. por QUITOLEX MAIL SERVICES S.A. y REFORMA DE SU ESTATUTO SOCIAL, otorgada el 18 de Enero de 2001 ante el Notario VigĂŠsimo SĂŠptimo del Distrito Metropolitano de QUITO, actos societarios aprobados por la Superintendencia de CompaĂąĂas, mediante ResoluciĂłn No. SC.IJ. DJC.Q.11.000951 3. OTORGANTE.- Comparece al otorgamiento de la escritura pĂşblica antes mencionada, el seĂąor KLEVER ALEXANDER KULQUI FLORES en su calidad de GERENTE GENERAL. El compareciente es mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil soltero y domiciliado en el Distrito Metropolitano de Quito. 4. MODIFICACIĂ“N DEL OBJETO SOCIAL, CAMBIO DE DENOMINACIĂ“N DE LA COMPAĂ‘Ă?A QUITO INTERNET QILTD S.A. por QUITOLEX MAIL SERVICES S.A. y REFORMA DE SU OBJETO SOCIAL. La Superintendencia de CompaĂąĂas mediante ResoluciĂłn No. SC.IJ.DJC.Q.11.000951, de 01 de marzo de 2011 aprobĂł la MODIFICACIĂ“N DEL OBJETO SOCIAL, el CAMBIO DE DENOMINACIĂ“N de la compaĂąĂa QUITO INTERNET QILTD S.A. por QUITOLEX MAIL SERVICES S.A. y la REFORMA DE SU ESTATUTO SOCIAL. y ordenĂł la publicaciĂłn del extracto de la referida escritura pĂşblica, por tres dĂas consecutivos, para efectos de oposiciĂłn de terceros respecto al cambio de nombre referido, seĂąalado en el Art. 33 de la Ley de CompaĂąĂas y Reglamento de OposiciĂłn, como acto previo a su inscripciĂłn. 5. AVISO PARA OPOSICIĂ“N.- Se pone en conocimiento del pĂşblico el CAMBIO DE DENOMINACIĂ“N de la compaĂąĂa QUITO INTERNET QILTD S.A., por QUITOLEX MAIL SERVICES S.A., a fin de que quienes se creyeren con derecho a oponerse a su inscripciĂłn puedan presentar su peticiĂłn ante uno de los Jueces de lo Civil del domicilio principal de la compaĂąĂa, dentro de los seis contados desde la fecha de la Ăşltima publicaciĂłn de este extracto y ademĂĄs, pongan el particular en conocimiento de la Superintendencia de CompaĂąĂas. El Juez que reciba la oposiciĂłn o el accionante, notificarĂĄ o comunicarĂĄ segĂşn el caso, a esta Superintendencia, dentro del tĂŠrmino de dos dĂas siguientes a partir de dicha recepciĂłn, juntamente con el escrito de oposiciĂłn y providencia recaĂda sobre ella. Si no hubiere oposiciĂłn o no fuere notificada esta InstituciĂłn en la forma antes indicada, se procederĂĄ a la inscripciĂłn de la referida escritura pĂşblica de la mencionada compaĂąĂa y al cumplimiento de los demĂĄs requisitos legales. Para los efectos previstos en el Art. 151 de la nueva codificaciĂłn de la Ley de CompaĂąĂas, publicada en el Registro Oficial No. 312 de 5 de noviembre 1999, se hace conocer al pĂşblico los siguientes datos: El ARTĂ?CULO PRIMERO dirĂĄ: “DENOMINACIĂ“N.- La compaĂąĂa a partir de esta reforma de estatutos se denominarĂĄ QUITOLEX MAIL SERVICES S.A.â€?. Al ARTĂ?CULO QUINTO, contentivo del OBJETO SOCIAL, se aĂąade los siguientes literales â€œâ€Ś q) La compaĂąĂa podrĂĄ realizar actividades referentes a servicio de Courier, en las que se incluirĂĄ todo lo concerniente a actividades de transporte y entrega de correspondencia y demĂĄs ramas afines a esta actividad, r) servicio de cobranza pre legal y legal, en las que se incluirĂĄ todo lo concerniente a dar asesoramiento de cobranzas pre legal y legal y demĂĄs ramas que sean afines a esta actividadâ€?. Quito, 01 de marzo de 2011.
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REPUBLICA DEL ECUADOR SUPERINTENDENCIA DE COMPAĂ‘IAS
CONVOCATORIA
EXTRACTO
De conformidad a lo dispuesto en la Ley de Mercado de Valores y el “Convenio de RepresentaciĂłn de los Obligacionistasâ€?, se convoca a los tenedores de obligaciones de la compaĂąĂa AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A. a una Asamblea de Obligacionistas con el propĂłsito de conocer y resolver el siguiente orden del dĂa: 1.
Conocimiento de Ăndices financieros de la compaĂąĂa AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A. al 31 de diciembre de 2010.
La asamblea tendrĂĄ lugar en la ciudad de Quito, el dĂa jueves 24 de marzo de 2011, a las 18:00, en el Edificio Puerta del Sol, Torre Oeste, 4to piso, Avenida Naciones Unidas 4080 y Amazonas.
Atentamente,
CONSTITUCIĂ“N DE LA COMPAĂ‘Ă?A ECUATORIANA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ECUAPROSE CIA. LTDA. La compaĂąĂa ECUATORIANA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ECUAPROSE CIA. LTDA. se constituyĂł por escritura pĂşblica otorgada ante el Notario VigĂŠsimo Segundo del Distrito Metropolitano de Quito, el 24 de Febrero de 2011, fue aprobada por la Superintendencia de CompaĂąĂas, mediante ResoluciĂłn SC.IJ.DJC.Q.11.000935 de 28 de Febrero de 2011. 1.- DOMICILIO: Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha. 2.- CAPITAL: Suscrito US$ 400,00 NĂşmero de Participaciones 40 Valor US$ 10,00 3.- OBJETO: El objeto de la compaĂąĂa es: PRESTAR SERVICIOS DE SUBAGENTES COMERCIALES, DISTRIBUCIĂ“N, IMPORTACIĂ“N Y EXPORTACIĂ“N, COMPRA Y VENTA DE MATERIALES DE LĂ?NEA ELÉCTRICA Y ELECTRĂ“NICA, MATERIALES Y ACCESORIOS UTILIZADOS EN REDES ELÉCTRICA Y EN TELECOMUNICACIONES,... Quito, 28 de Febrero de 2011.
Dr. Rodrigo Xavier Lucero Villarreal
PeĂąa, Larrea, Torres & Asociados CĂa. Ltda. Representante de los Obligacionistas
DIRECTOR JURĂ?DICO DE COMPAĂ‘Ă?AS, SUBROGANTE
AR/81864/cc
Dr. Xavier Lucero V DIRECTOR JURĂ?DICO DE COMPAĂ‘Ă?AS SUBROGANTE AR/81911/cc
AR/81904/cc
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CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAĂ‘Ă?A LABORATORIOS MEDICOS DE TECNOLOGIA AVANZADA LABMETA S A De conformidad con las disposiciones de la ley de CompaĂąĂas y de los estatutos de la empresa Laboratorios MĂŠdicos de TecnologĂa Avanzada Labmeta S.A. se convoca a todos sus accionistas a Junta General Ordinaria que tendrĂĄ lugar el dĂa 18 de Marzo del aĂąo 2011 a las 19H00 en el local de la empresa ubicado en las calles HungrĂa No 287 y Vancouver de esta ciudad de Quito, para conocer el siguiente orden del dĂa: 1)
2) 3) 4) 5)
Conocimiento y aprobaciĂłn del informe de la gestiĂłn del Presidente Ejecutivo y del Directorio sobre el ejercicio econĂłmico del aĂąo 2010. Conocimiento del informe de la Sra. Comisaria. Conocimiento y aprobaciĂłn de los estados financieros del ejercicio econĂłmico del aĂąo 2010. Resolver sobre el destino de las utilidades. Nombramiento de Comisarios Principal y Suplente
El balance General, el estado de pĂŠrdidas y ganancias y sus anexos, las memorias del administrador y de la Sra. Comisaria se encuentran a disposiciĂłn de los seĂąores accionistas en la oficinas de la CompaĂąĂa para su estudio.
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CONVOCATORIA A Junta General Ordinaria de Accionistas de la CompaĂąĂa de Transporte Urbano Distrito del Sur "DISUTRAN S.A." De conformidad con los Estatutos y la Ley de CompaĂąĂas, convĂłcase a los seĂąores accionistas de la CompaĂąĂa de Transporte Urbano Distrito del Sur “DISUTRAN S.A.â€? a Junta General Ordinaria que se realizarĂĄ el dĂa VIERNES 18 de marzo del 2.011, a las 10h00 am. En la Sede de la CompaĂąĂa, ubicado en la Av. Mariscal Sucre y Av. Guayanay Ă‘an, lote 1, con objeto de tratar el siguiente orden del dĂa: 1.2.3.4.5.-
6.-
7.-
LECTURA DE COMUNICACIONES Y RESOLUCIONES DE LAS MISMAS INFORME DEL SR. PRESIDENTE INFORME DEL SR. COMISARIO INFORMES ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS DEL AÑO 2010 POR PARTE DEL SR. GERENTE. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL, a) ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS AL 31 DE DICIEMBRE 2010 b) DESTINO DE LAS UTILIDADES c) APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2011. AUTORIZACIÓN VENTA Y/O DONACIÓN DEL INMUEBLE UBICADO EN LA AV. GUAYANAY ÑAN Y AV. MARISCAL SUCRE. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS RESOLUCIONES DEL ACTA
Se convoca de manera especial al Comisario de la Empresa, seĂąor CARLOS BERMUDEZ.
De manera especial e individual convĂłcase a los comisarios de la Empresa: Licenciados Rosa Prieto de Vallejo y CĂŠsar VĂŠlez CalderĂłn.
El balance al 31 de diciembre del 2010, se encuentra a disposiciĂłn de los seĂąores Accionistas en la oficina de la CompaĂąĂa.
Quito 8 de marzo del 2011
Quito, febrero 28 del 2011.
Dr. Marco Sarzosa Salvador C.C. 170045491-9 Presidente Ejecutivo LABMETA S.A.
SR. ADOLFO JIMENEZ PRESIDENTE SR. HERNAN ZAMBRANO GERENTE GENERAL AR/81906/cc
AR/81909/cc
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REPUBLICA DEL ECUADOR SUPERINTENDENCIA DE COMPAĂ‘IAS
EXTRACTO DE LA ESCRITURA PĂšBLICA DE CAMBIO DE NOMBRE DE TRANSPORTES SAN PEDRO DE TABOADA S.A. POR EL DE COMPAĂ‘Ă?A DE TRANSPORTE MIXTO SAN PEDRO DE TABOADA S.A. Y REFORMA DE ESTATUTOS 1. ANTECEDENTES.- La compaĂąĂa TRANSPORTES SAN PEDRO DE TABOADA S.A. se constituyĂł mediante escritura pĂşblica otorgada ante el Notario Primero del cantĂłn RUMIĂ‘AHUI, el 25 de Julio de 2001, aprobada mediante ResoluciĂłn No. 5539 de 21 de Noviembre de 2001, e inscrita en el Registro Mercantil del cantĂłn RUMIĂ‘AHUI el 5 de Agosto de 2002. 2. CELEBRACIĂ“N Y APROBACIĂ“N.- La escritura pĂşblica de cambio de nombre de TRANSPORTES SAN PEDRO DE TABOADA S.A. por el de COMPAĂ‘Ă?A DE TRANSPORTE MIXTO SAN PEDRO DE TABOADA S.A. y reforma de estatutos, otorgada el 18 de Enero de 2011 ante el Notario Cuarto del Distrito Metropolitano de Quito, actos societarios aprobados por la Superintendencia de CompaĂąĂas, mediante ResoluciĂłn No. SC.IJ. DJC.Q.11.001060. 3.- OTORGANTE.- Comparece al otorgamiento de la escritura pĂşblica antes mencionada, CHANO SUNTAXI NICOLAY WASHINGTON en su calidad de Gerente General, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado y domiciliado en el Distrito Metropolitano de Quito. 4. CAMBIO DE NOMBRE, REFORMA DE ESTATUTOS Y PUBLICACIĂ“N.La Superintendencia de CompaĂąĂas mediante ResoluciĂłn No. SC.IJ.DJC. Q.11.001060 de 03 de marzo de 2011 aprobĂł el cambio de nombre de TRANSPORTES SAN PEDRO DE TABOADA S.A. por el de COMPAĂ‘Ă?A DE TRANSPORTE MIXTO SAN PEDRO DE TABOADA S.A. y la reforma de estatutos; y, ordenĂł la publicaciĂłn del extracto de la referida escritura pĂşblica, por tres dĂas consecutivos, para efectos de oposiciĂłn de terceros respecto al cambio de nombre referido, seĂąalado en el Art. 33 de la Ley de CompaĂąĂas y Reglamento de OposiciĂłn, como acto previo a su inscripciĂłn. 5. AVISO PARA OPOSICIĂ“N.- Se pone en conocimiento del pĂşblico el cambio de nombre de TRANSPORTES SAN PEDRO DE TABOADA S.A. por el de COMPAĂ‘Ă?A DE TRANSPORTE MIXTO SAN PEDRO DE TABOADA S.A., a fin de que quienes se creyeren con derecho a oponerse a su inscripciĂłn puedan presentar su peticiĂłn ante uno de los Jueces de lo Civil del domicilio principal de la compaĂąĂa, dentro de los seis dĂas contados desde la fecha de la Ăşltima publicaciĂłn de este extracto y ademĂĄs, pongan el particular en conocimiento de la Superintendencia de CompaĂąĂas. El Juez que reciba la oposiciĂłn o el accionante, notificarĂĄ o comunicarĂĄ segĂşn el caso, a esta Superintendencia dentro del tĂŠrmino de dos dĂas siguientes a partir de dicha recepciĂłn juntamente con el escrito de oposiciĂłn y providencia recaĂda sobre ella. Si no hubiere oposiciĂłn o no fuere notificada esta InstituciĂłn en la forma antes indicada, se procederĂĄ a la inscripciĂłn de la referida escritura pĂşblica de la mencionada compaĂąĂa y al cumplimiento de los demĂĄs requisitos legales. En virtud de la escritura pĂşblica mencionaada, se reforma entro otros los artĂculos primero y cuarto del estatuto, de la siguiente manera: "ARTĂ?CULO PRIMERO: DENOMINACIĂ“N: ... constitĂşyase una Sociedad AnĂłnima cuya denominaciĂłn serĂĄ: COMPAĂ‘Ă?A DE TRANSPORTE MIXTO SAN PEDRO DE TABOADA S.A.....". "ARTĂ?CULO CUARTO: OBJETO SOCIAL.- Realizar en forma permanente el servicio exclusivo de transporte mixto en Camionetas Doble Cabina,..."
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REPUBLICA DEL ECUADOR SUPERINTENDENCIA DE COMPAĂ‘IAS
EXTRACTO CONSTITUCION DE LA COMPAĂ‘IA EISSECUADOR S.A. La compaĂąĂa EISSECUADOR S.A. se constituyĂł por escritura pĂşblica otorgada ante el Notario VigĂŠsimo Cuarto del Distrito Metropolitano de Quito, el 25 de Febrero de 2011, fue aprobada por la Superintendencia de CompaĂąĂas mediante ResoluciĂłn SC.IJ.DJC. Q.11.001024 de 02 de Marzo de 2011. 1.- DOMICILIO: Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de PICHINCHA 2.- CAPITAL: Suscrito US$ 1.000,00 NĂşmero de Acciones 1.000 Valor US$1,00 3.- OBJETO.- El objeto de la compaĂąĂa es: A) EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INSTALACIONES, MAQUINARIA, EQUIPOS, SISTEMAS Y SIMILARES... Quito, 02 de Marzo de 2011 Dr. Xavier Lucero V. DIRECTOR JURIDICA DE COMPAĂ‘IAS SUBROGANTE
Quito, 03 de marzo de 2011 Dr. Rodrigo Xavier Lucero Villarreal DIRECTOR JURĂ?DICO DE COMPAĂ‘Ă?AS, SUBROGANTE
AR/81919/cc
A.A./26507
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CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE HOTELTURIS S.A. De acuerdo a lo determinado en la Ley de CompaĂąĂas y los Estatutos de la Empresa se convoca a todos los seĂąores accionistas de HOTELTURIS S.A a la Junta General Ordinaria, que tendrĂĄ lugar en la ciudad de Quito en el SalĂłn El Cisne de la misma, ubicado en la Av. Amazonas N23-44 y Veintimilla del dĂa viernes 18 de marzo del 2011 a partir de las 15h00; para tratar el siguiente orden del dĂa: 1.- Informe del Gerente sobre la actividad cumplida por la CompaĂąĂa en el Ejercicio Fiscal 2010. 2.- Informe del comisario relativo al mismo ejercicio. 3.- Conocimiento y resoluciĂłn sobre los Balances y Estado de PĂŠrdidas y Ganancias por el perĂodo 2010 y decisiĂłn sobre el destino del resultado final Obtenido. 4.- AprobaciĂłn del plan de implementaciĂłn de las normas NIIF’s. 5.- Nombramiento de comisarios. Atentamente, Leonardo Jaramillo Salandra Gerente AR/81917/cc
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REPUBLICA DEL ECUADOR SUPERINTENDENCIA DE COMPAĂ‘IAS
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AVISO DE LLAMADO A ACREEDORES De conformidad con lo dispuesto en el Art. 393 de la Ley de CompaĂąĂas, se comunica a todos quienes se consideren acreedores de SEBYAL CIA. LTDA. EN LIQUIDACION, para que en el tĂŠrmino de veinte dĂas contados a partir de la ultima publicaciĂłn de este aviso, presenten los documentos que acrediten su derecho, en la Av. 12 de Octubre N26-97 y Lincoln, Edificio Torre 1492, piso 16, oficina 1602, en esta ciudad de Quito. Atentamente, Ab. BĂĄrbara TerĂĄn Picconi LIQUIDADORA
EXTRACTO CONSTITUCIĂ“N DE LA COMPAĂ‘Ă?A EQUADIS S.A.
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A.A./26508
Quito, a 04 de marzo del 2011
La compaĂąĂa EQUADIS S.A. se constituyĂł por escritura pĂşblica otorgada ante el Notario CuadragĂŠsimo del Distrito Metropolitano de Quito, el 15 de Febrero de 2011, fue aprobada por la Superintendencia de CompaĂąĂas, mediante ResoluciĂłn SC.IJ.DJC. Q.11.000995 de 02 de Marzo de 2011. 1.- DOMICILIO: Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha. 2.- CAPITAL: Suscrito US$ 800,00 NĂşmero de Acciones 800 Valor US$ 1,00 3.- OBJETO: El objeto de la compaĂąĂa es: ...LA DISTRIBUCIĂ“N, IMPORTACIĂ“N, EXPORTACIĂ“N, REPRESENTACIĂ“N, CONCESIĂ“N Y EN GENERAL TODO LO RELACIONADO CON LA COMERCIALIZACIĂ“N DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA MERCADOS GLOBALES NACIONALES E INTERNACIONALES... Quito, 02 de Marzo de 2011.
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE GREENLEAF AMBIENTAL COMPANY Se convoca a los seĂąores socios de la empresa consultora GREENLEAF AMBIENTAL COMPANY CIA. LTDA., a la Junta General Ordinaria de Socios (JGOS_GL_01-2011) a llevarse a cabo en las instalaciones del Hotel Tambo Real, ubicada en las calles 12 de octubre y Av. Patria, de esta ciudad de Quito, D.M., que es de conocimiento de todos los socios a las 11:00 am del dĂa viernes 18 de marzo del 2011, con el siguiente Orden del dĂa: 1. 2. 3. 4.
ConstataciĂłn de quĂłrum PresentaciĂłn del Balance General aĂąo 2010 e Informe de Gerencia General PresentaciĂłn del Borrador de la Reforma de los Estatutos de la compaĂąĂa Asuntos varios
De conformidad, con el ArtĂculo DĂŠcimo Quinto del Estatuto de la CompaĂąia, se convoca por segunda ocasiĂłn para una hora despuĂŠs de la hora seĂąalada, si no existiese el quĂłrum legal en la primera convocatoria. Atentamente,
Dr. Xavier Lucero V DIRECTOR JURĂ?DICO DE COMPAĂ‘Ă?AS SUBROGANTE
Ing. Isaac Villavicencio Mafla GERENTE GENERAL AC/78244/cc
AR/81913/cc
SUPERINTENDENCIA DE COMPAĂ‘IAS
RESOLUCIĂ“N No. SC.IJ.DJDL.Q.11. 0334 AB. PATRICIA CHIRIBOGA SĂ NCHEZ DIRECTORA JURĂ?DICA DE DISOLUCIĂ“N Y LIQUIDACIĂ“N DE COMPAĂ‘Ă?AS
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CONSIDERANDO:
QUE la DirecciĂłn JurĂdica de DisoluciĂłn y LiquidaciĂłn, de la Intendencia JurĂdica, ha emitido el Informe de InspecciĂłn No. IJ.DJDL.Q.11.003 de 6 de enero de 2011, en el que consta que AMARILLIS S.A., no cumple con el objeto social para el cual se constituyĂł, por lo se encuentra incursa en la causal de disoluciĂłn prevista en el numeral 5) del artĂculo 361 de la Ley de CompaĂąĂas;
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EN ejercicio de las atribuciones conferidas por la seĂąorita Superintendenta de CompaĂąĂas mediante ResoluciĂłn No. ADM-Q-2011-006 de 17 de enero de 2011; RESUELVE:
BANCO PICHINCHA
ARTĂ?CULO PRIMERO.- DECLARAR disuelta a la compaĂąĂa AMARILLIS S.A., con domicilio en el Distrito Metropolitano de Quito, constituida mediante escritura pĂşblica otorgada el 17 de mayo de 2007, ante el Notario DĂŠcimo SĂŠptimo del Distrito Metropolitano de Quito e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Distrito, con el No. 1656, Tomo 138, el 13 de junio de 2007, por encontrarse incursa en la causal de disoluciĂłn prevista en el numeral 5) del artĂculo 361 de la Ley de CompaĂąĂas.
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ARTĂ?CULO SEGUNDO.- NOTIFICAR con esta ResoluciĂłn al Representante Legal de la compaĂąĂa mencionada en el artĂculo anterior, en la forma prevista en la Ley, en la direcciĂłn domiciliaria de la misma y disponer que ĂŠste cumpla lo ordenado en la presente. ARTĂ?CULO TERCERO.- DISPONER que, el Representante Legal de la compaĂąĂa, en el tĂŠrmino de ocho dĂas, contado desde la notificaciĂłn con la presente ResoluciĂłn, publique, por una sola vez, en un diario de amplia circulaciĂłn en el domicilio principal de la compaĂąĂa, el texto Ăntegro de esta ResoluciĂłn. Los accionistas que representen el 25% o mĂĄs del capital pagado podrĂĄn impugnar ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo, dentro del tĂŠrmino de diez dĂas posteriores a la publicaciĂłn antes referida. ARTĂ?CULO CUARTO.- DISPONER que, ejecutoriada esta ResoluciĂłn, el Notario DĂŠcimo SĂŠptimo del Distrito Metropolitano de Quito, en el tĂŠrmino de treinta dĂas, tome nota del contenido de la presente al margen de la matriz de la escritura pĂşblica de constituciĂłn de la compaĂąĂa citada anteriormente. Cumplido, sentarĂĄ razĂłn de lo actuado. ARTĂ?CULO QUINTO.- DISPONER que, ejecutoriada esta ResoluciĂłn, en el tĂŠrmino de treinta dĂas, el Registrador Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito: a) Inscriba esta ResoluciĂłn en el Registro a su cargo; y, b) Ponga las notas de referencia previstas en el inciso primero del artĂculo 51 de la Ley de Registro. Cumplido, sentarĂĄ razĂłn y copia de lo actuado remitirĂĄ a la Superintendencia de CompaĂąĂas. ARTĂ?CULO SEXTO.- DISPONER que, ejecutadas las formalidades prescritas, la compaĂąĂa se ponga EN LIQUIDACIĂ“N. Sin embargo, ĂŠsta podrĂĄ reactivarse de conformidad con la Ley. ARTĂ?CULO SÉPTIMO.- NOMBRAR Liquidador de la compaĂąĂa, al seĂąor Francisco GermĂĄn Rambay Arana y conferirle todas las facultades determinadas en la Ley de CompaĂąĂas y en el estatuto de la sociedad, a fin de que efectĂşe las operaciones de liquidaciĂłn. ARTĂ?CULO OCTAVO.- DISPONER que, el Liquidador inscriba su nombramiento en el tĂŠrmino de diez dĂas, contado desde su aceptaciĂłn, en el Registro Mercantil del domicilio principal de la compaĂąĂa. ARTĂ?CULO NOVENO.- DISPONER que, durante el proceso de liquidaciĂłn, en todos los actos y contratos en los que intervenga la compaĂąĂa, se agreguen despuĂŠs de su nombre las palabras EN LIQUIDACIĂ“N, previniendo a la Liquidadora de las responsabilidades legales en caso de omisiĂłn. ARTĂ?CULO DÉCIMO.- PREVENIR al Representante Legal, sobre el cumplimiento de lo ordenado por los Arts. 30, 40 y 50 de la presente ResoluciĂłn, cuya omisiĂłn darĂĄ lugar a las sanciones contempladas en la Ley, sin perjuicio de que esta Superintendencia ejecute las citadas diligencias y de que el monto de los gastos incurridos, con los recargos de Ley, sean agregados al pasivo de la compaĂąĂa, debiendo este valor ingresar a la cuenta denominada “Cuenta Rotativa de Ingresos No. 625275-3 del Banco de Guayaquilâ€? ARTĂ?CULO UNDÉCIMO.- DISPONER que, se remita copia de esta ResoluciĂłn a la DirecciĂłn General del Servicio de Rentas Internas. CUMPLIDO lo anterior, remĂtase a este Despacho copia certificada de esta ResoluciĂłn. NOTIFĂ?QUESE.- DADA y firmada en la Superintendencia de CompaĂąĂas, en el Distrito Metropolitano de Quito, a 25 ENE. 2011
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CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ALVAREZ BARBA S.A. Se convoca a los seĂąores Accionistas de ALVAREZ BARBA S.A., a la sesiĂłn de Junta General Ordinaria, la misma que se llevarĂĄ a cabo el dĂa Viernes 18 de Marzo de 2011, en el local social ubicado en la Avenida 10 de Agosto N51-97, de la ciudad de Quito, a las 16:00 Horas, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes asuntos: 1.- Informe de los Administradores acerca del ejercicio econĂłmico del 2010.2.- Informe de Comisario correspondiente al ejercicio econĂłmico del 2010.3.- Informe de los Auditores Externos sobre el ejercicio econĂłmico del 2010.4.- Balance General y Estado de PĂŠrdidas y Ganancias del ejercicio econĂłmico del 2010.5.- Destino de los Resultados del ejercicio econĂłmico del 2010.6.- Aumento de capital. Reformas y CodificaciĂłn de estatutos.7.- Nombramiento del Presidente, Vocales del Directorio y Gerente General de la CompaĂąĂa.8.- FijjaciĂłn de remuneraciĂłn de los Adminitradores de la CompaĂąĂa.9.- ElecciĂłn de Comisario Principal y Suplente para el ejercicio 2011. FijaciĂłn de sus remuneraciones.10.- ContrataciĂłn de Auditores externos para el ejercicio 2011.11.- AutorizaciĂłn para viajes al exterior de Ejecutivos y Funcionarios de la empresa.13.- Lectura y aprobaciĂłn del acta.De manera especial, se convoca a los seĂąores Comisarios principal y suplente, seĂąor Vicente Galarza y seĂąora Lorena Virocuna, respectivamente. Los Estados Financieros, anexos y demĂĄs documentos que seĂąala la Ley, con la anticipaciĂłn debida, se encuentran a disposiciĂłn de los seĂąores Accionistas en las oficinas de la CompaĂąĂa, lugar de la reuniĂłn. Quito, 4 de Marzo de 2011
AB. PATRICIA CHIRIBOGA SĂ NCHEZ AR/81920/cc
Pedro Alvarez Villota Presidente A.P./48251/k.m.
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REPĂšBLICA DEL ECUADOR SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS
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SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS EXTRACTO DE LA ESCRITURA PĂšBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL, REFORMA Y CODIFICACIĂ“N DEL ESTATUTO SOCIAL DE CONSTITUCIĂ“N C.A. COMPAĂ‘Ă?A DE SEGUROS 1. Lugar, fecha, notario ante quien se otorgĂł; e inscripciĂłn. En Quito, Distrito Metropolitano, el 12 de agosto de 2010, ante el Notario TrigĂŠsimo SĂŠptimo del cantĂłn Quito, doctor Roberto DueĂąas Mera, inscrita en el Registro Mercantil del cantĂłn Quito, con el nĂşmero 0251 y anotada en el Repertorio bajo el nĂşmero 004021 el 25 de enero de 2011. 2. Nombre, nacionalidad, domicilio y calidad en la que comparece el otorgante. SeĂąor Alexis MĂŠndez PantaleĂłn, de nacionalidad venezolana y domiciliado en el Distrito Metropolitano de Quito, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de CONSTITUCIĂ“N C.A. COMPAĂ‘Ă?A DE SEGUROS. 3. Domicilio de la compaĂąĂa. Quito, Distrito Metropolitano. 4. Aumento de capital. Se aprueba el aumento de capital en la suma de UN MILLĂ“N TRESCIENTOS CINCUENTA MIL DĂ“LARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$ 1’350.000,00), con lo cual ĂŠste ascenderĂĄ a la suma de DOS MILLONES SETECIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA DĂ“LARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$. 2’703.340,00), dividido en un millĂłn trescientas cincuenta y un mil seiscientas setenta acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un valor de dos dĂłlares de los Estados Unidos de AmĂŠrica cada una. 5. Reforma y codificaciĂłn del estatuto social. Se aprueba la reforma y codificaciĂłn del estatuto social en los tĂŠrminos de la escritura pĂşblica celebrada el 12 de agosto de 2010. 6. AprobaciĂłn de la Superintendencia de Bancos y Seguros. Los actos societarios referidos fueron aprobados por esta instituciĂłn mediante resoluciĂłn No. SBS-INSP-2010-199 de 22 de octubre de 2010. Quito, Distrito Metropolitano, diecisiete de febrero de dos mil once. Ab. Luis Cabezas-Klaere SECRETARIO GENERAL
REPĂšBLICA DEL ECUADOR SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS RESOLUCIĂ“N No. SBS-INSP-2010-199 ROLANDO MURGUEITIO. E INTENDENTE NACIONAL DEL SISTEMA DE SEGURO PRIVADO CONSIDERANDO: QUE el seĂąor Alexis MĂŠndez PantaleĂłn, Gerente General de ConstituciĂłn C.A. CompaĂąĂa de Seguros, ha otorgado ante el Notario TrigĂŠsimo SĂŠptimo del cantĂłn Quito, doctor Roberto DueĂąas Mera, el 12 de agosto de 2010, la escritura pĂşblica de aumento de capital, reforma y codificaciĂłn del estatuto social de la referida compaĂąĂa; QUE la junta general extraordinaria y universal de accionistas de ConstituciĂłn C.A. CompaĂąĂa de Seguros, en sesiĂłn celebrada el 10 de febrero de 2010, resolviĂł el aumento de capital, la reforma y codificaciĂłn del estatuto social. QUE la SubdirecciĂłn Legal de esta Intendencia Nacional del Sistema de Seguro Privado ha emitido informe favorable para la aprobaciĂłn solicitada; y, EN ejercicio de las atribuciones delegadas por el seĂąor Superintendente de Bancos y Seguros, mediante resoluciĂłn No. ADM-2006-7617 de 16 de mayo de 2006, ratificadas con resoluciĂłn No. ADM-2007-8181 de 5 de diciembre de 2007,
CONVOCATORIA
RESUELVE:
A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TECNUSA TECNICA UNIDA S.A. Se convoca a los seĂąores accionistas de la compaĂąĂa TECNUSA TECNICA UNIDA S.A. a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se realizarĂĄ el dĂa miĂŠrcoles 30 de marzo del 2011, a partir de las 15:00 h, en sus oficinas ubicadas en la Calle Beck Rollo Oe7-110 y Alonso de Torres, de la ciudad de Quito, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos: 1. Informe del Gerente y Comisario 2. Informe de Auditores Externos 3. Conocimiento y aprobaciĂłn del Balance General y Estado de PĂŠrdidas y Ganancias del Ejercicio EconĂłmico del 2010 4. Destino de utilidades 5. Nombramiento de Comisario de la CompaĂąĂa 6. ElecciĂłn de Auditores Externos 7. Honorarios para el Gerente y el Presidente Expresamente convocamos a la Lic. Silvia Maritza Chavez Diaz, comisaria de la Empresa. Los informes, estados financieros y balances estĂĄn a disposiciĂłn de los seĂąores accionistas en las oficinas de la compaĂąĂa, desde el dĂa 22 de marzo del 2011.
ARTĂ?CULO 1.- APROBAR: a) el aumento de capital de ConstituciĂłn C.A. CompaĂąĂa de Seguros en la suma de un millĂłn trescientos cincuenta mil dĂłlares de los Estados Unidos de AmĂŠrica (US$1’350.000,oo), con lo cual ĂŠste ascenderĂĄ a la suma de dos millones setecientos tres mil trescientos cuarenta dĂłlares de los Estados Unidos de AmĂŠrica (US$ 2’703.340,oo), dividido en un millĂłn trescientas cincuenta y un mil seiscientas setenta acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un valor de dos dĂłlares de los Estados Unidos de AmĂŠrica cada una; y, b) la reforma y codificaciĂłn del estatuto social de la mencionada compaĂąĂa, de conformidad con los tĂŠrminos constantes en la escritura pĂşblica otorgada el 12 de agosto de 2010, ante el Notario TrigĂŠsimo SĂŠptimo del cantĂłn Quito, doctor Roberto DueĂąas Mera. ARTĂ?CULO 2.- DISPONER que el Notario TrigĂŠsimo SĂŠptimo del cantĂłn Quito, tome nota al margen de la escritura pĂşblica que contiene el aumento de capital, reforma y codificaciĂłn del estatuto social, otorgada el 12 de agosto de 2010, en el sentido de que ĂŠsta ha sido aprobada mediante la presente resoluciĂłn y siente las razones correspondientes. ARTĂ?CULO 3.- DISPONER que el Notario DĂŠcimo Tercero del cantĂłn Guayaquil, tome nota al margen de la escritura pĂşblica de constituciĂłn de MEMORIAS SERVICIOS DEL ECUADOR S.A. “MEMOSERâ€? actualmente CONSTITUCIĂ“N C.A. COMPAĂ‘Ă?A DE SEGUROS, otorgada el 4 de noviembre de 1985, en el sentido de que ĂŠsta ha procedido a aumentar el capital, reformar y codificar el estatuto social, en los tĂŠrminos de la escritura pĂşblica otorgada el 12 de agosto de 2010, y siente las razones correspondientes. ARTĂ?CULO 4.- DISPONER que el Registrador Mercantil del cantĂłn Quito, inscriba la escritura pĂşblica de aumento de capital, reforma y codificaciĂłn del estatuto social, junto con la presente resoluciĂłn; tome nota de tal inscripciĂłn al margen de la constituciĂłn y cumpla con las demĂĄs prescripciones contenidas en la Ley de Registro. ARTĂ?CULO 5.- DISPONER que esta resoluciĂłn se publique, por una sola vez, en uno de los periĂłdicos de mayor circulaciĂłn del Distrito Metropolitano de Quito, conjuntamente con el extracto de la escritura pĂşblica de aumento de capital, reforma y codificaciĂłn del estatuto social que serĂĄ elaborado por esta Superintendencia de Bancos y Seguros. ARTĂ?CULO 6.- DISPONER que la compaĂąĂa, una vez que haya dado cumplimiento a lo ordenado en la presente resoluciĂłn, remita a este organismo de control dos copias de la escritura pĂşblica con la constancia de lo actuado. COMUNĂ?QUESE.- Dada en la Superintendencia de Bancos y Seguros, en Quito, Distrito Metropolitano, el veintidĂłs de octubre de dos mil diez. Ec. Rolando Murgueitio. E INTENDENTE NACIONAL DEL SISTEMA DE SEGURO PRIVADO LO CERTIFICO.- Quito, Distrito Metropolitano, el veintidĂłs de octubre de dos mil diez. Dr. Santiago PeĂąa Ayala SECRETARIO GENERAL
HARTMUT RABENECKER GERENTE A.P./48280/k.m.
AR/48297/cc