AULA Y SECCION: I A
PROGRAMA: contabilidad
ALUMNA: karla gonzalez CURSO: aplicaciones en internet
ÌNDIC E
1.¿QUE ES EL FRAUDE FINACIERO?
2.TIPOS DE FRAUDES FINACIERO
3.Causas del fraude en empresas multinacionales
4.Medidas de prevención
5.Consecuencias del fraude financiero
6.Conclusion
¿QUE ES EL FRAUDE FINACIERO?
EL FRAUDE FINACIERO ES CUANDO UNA PERSONA POR MEDIOS
DUDOSOS INTENTA MANIPULAR INFORMACION ECONOMICA DE UNA
EMPRESA PARA ASI OBTENER BENEFICIOS INDEBIDOS, ALGUNAS ACCIONES PUEDEN SER:
OCULTAR
FACTURAS
DISTORCIONAR INFORMACION FALSIFICAR DOCUMENTOS
EL OBJETIVO DE ESTE TIPO DE
COMPORTAMIENTOS ES OBTENER MAS BENEFICIO MONETARIO PARA SU USO PERSONAL
TIPOS DE FRAUDES
FINACIEROS CORRUPCION
ACTUALMENTE EN EL PERU LA CORRUPCION ES UN METODO
UTILIZADO EN LA POLITICA PERO LA CONTABILIDA NO SE SALVA DE LO QUE PUEDA ESTA
OCASIONAR
Lavado de dinero
DONDE ALGUNOS
CONTRIBUYENTES UTILIZAN EMPRESAS O NEGOCIOS
FORMALES PARA COLOCAR TODO EL DINERO ILICITO RECLUTADO.
Fraude tecnológico
ALGUNAS EMPRESAS
UTUILIZAN LOS MEDIOS
TECNOLOGICOS PARA ASI
ALTERAR SUS REFGISTROS
FINANCIEROS
Causas del fraude en empresas multinacionales
POCA ETICA EN EL
AMBITO LABORAL
PRESION POR
ALCANZAR METAS
FINANCIERAS
FALTA DE CONTROL
INTERNO
Deseo de ganar más dinero
Casos famosos de fraude financiero
Estafa al BBVA (2023-2025):
Red criminal conformada por empresarios y extrabancarios que estafó más de $200 millones de dólares al BBVA Perú mediante la aprobación de créditos ficticios, contratos y documentación falsa para leasing y factoring.
Intervención y Quiebra:
En 1992, el Estado intervino. La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) ordenó su disolución en 1993, revelando el gigantesco fraude.
Medidas de prevención
PARA UN MEJOR FUNCIOANMIENTO SE
RECOMIENDA :
Promover la ética empresarial.
Utilizar tecnología de monitoreo financiero.
Capacitar a los trabajadores.
Implementar controles internos
financiero
MALA REPUTACION
EMPRESARIAL
PERDIDA
Conclusió n
El fraude financiero en empresas multinacionales es un problema que afecta a organizaciones, inversionistas y economías de todo el mundo. La transparencia, la ética y el cumplimiento de normas contables son herramientas esenciales para prevenir estas prácticas.
