AULA Y SECCIÓN: I A
PROGRAMA: contabilidad
ALUMNA: karla gonzalez CURSO: aplicaciones en internet
ÌNDIC E
1.¿QUÉ ES EL FRAUDE FINACIERO?
2.TIPOS DE FRAUDES FINACIERO
3.Causas del fraude en empresas multinacionales
4.Medidas de prevención
5.Consecuencias del fraude financiero
6.Conclusion
¿QUÉ ES EL FRAUDE FINACIERO?
EL FRAUDE FINACIERO ES CUANDO UNA PERSONA POR MEDIOS DUDOSOS INTENTA MANIPULAR INFORMACIÓN ECONÓMICA DE UNA EMPRESA PARA ASI OBTENER BENEFICIOS INDEBIDOS, ALGUNAS ACCIONES PUEDEN SER:
OCULTAR
FACTURAS DISTORCIONAR INFORMACIÓN FALSIFICAR DOCUMENTOS
EL OBJETIVO DE ESTE TIPO DE
COMPORTAMIENTOS ES OBTENER
MAS BENEFICIO MONETARIO PARA SU USO PERSONAL
TIPOS DE FRAUDES FINACIEROS CORRUPCIÓN
ACTUALMENTE EN EL PERU LA CORRUPCIÓN ES UN METODO
UTILIZADO EN LA POLITICA PERO
LA CONTABILIDA NO SE SALVA DE LO QUE PUEDA ESTA
OCASIONAR
Lavado de dinero
DONDE ALGUNOS
CONTRIBUYENTES UTILIZAN
EMPRESAS O NEGOCIOS
FORMALES PARA COLOCAR TODO EL DINERO ILICITO RECLUTADO.
Fraude tecnológico
ALGUNAS EMPRESAS
UTUILIZAN LOS MEDIOS
TECNOLOGICOS PARA ASI
ALTERAR SUS REFGISTROS
FINANCIEROS
Causas del fraude en empresas multinacionales
POCA ÉTICA EN EL
AMBITO LABORAL
PRESIÓN POR
ALCANZAR METAS
FINANCIERAS
FALTA DE CONTROL
INTERNO
DESEO DE GANAR MÁS
DINERO
Casos famosos de fraude financiero Estafa
al BBVA (2023-2025):
Intervención y Quiebra:
En 1992, el Estado intervino. La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) ordenó su disolución en 1993, revelando el gigantesco fraude.
Red criminal conformada por empresarios y extrabancarios que estafó más de $200 millones de dólares al BBVA Perú mediante la aprobación de créditos ficticios, contratos y documentación falsa para leasing y factoring.
Medidas de prevención
PARA UN MEJOR FUNCIOANMIENTO SE
RECOMIENDA :
Promover la ética empresarial.
Capacitar a los trabajadores.
Utilizar tecnología de monitoreo financiero.
Implementar controles internos
Consecuencias del fraude
financiero
MALA REPUTACIÓN
EMPRESARIAL
PERDIDA DE INGRESOS Y CRECIEMIENTO ECONÓMICO
REDUCCIÓN DE BENEFICIOS
Conclusión
El fraude financiero en empresas multinacionales es un problema que afecta a organizaciones, inversionistas y economías de todo el mundo. La transparencia, la ética y el cumplimiento de normas contables son herramientas esenciales para prevenir estas prácticas.
