GREENYARD Naamloze vennootschap Strijbroek 10 2860 Sint-Katelijne-Waver RPR Antwerpen, afdeling Mechelen BTW BE 0402.777.157
OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE EN GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN GREENYARD NV VAN 15 SEPTEMBER 2023 _________________________________________________________________________ De aandeelhouders van Greenyard NV (Greenyard of de vennootschap) worden uitgenodigd op vrijdag 15 september 2023, om de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap om 13.30 uur (de buitengewone algemene vergadering) die zal worden gehouden ten overstaan van notaris Van Roosbroeck en, aansluitend hierop de gewone algemene vergadering van de vennootschap om 14.00 uur (de gewone algemene vergadering) bij te wonen in het Crowne Plaza Antwerpen Hotel (vergaderzaal Albertdok) te Gerard Le Grellelaan 10, 2020 Antwerpen (België), om te beraadslagen over de agenda en voorstellen tot besluit zoals hierna vermeld. Buitengewone algemene vergadering: agenda en voorstellen tot besluit 1. Kennisname van het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen betreffende het voorstel tot hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur tot verhoging van het kapitaal binnen het kader van het toegestane kapitaal, zoals hierna vermeld onder agendapunt 2. 2. Hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur om het kapitaal van de vennootschap te verhogen binnen het kader van het toegestane kapitaal. Voorstel tot besluit: Hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur om het kapitaal van de vennootschap te verhogen binnen het kader van het toegestane kapitaal zoals opgenomen in huidig artikel 7 van de statuten van de vennootschap, voor een termijn van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van de statutenwijziging in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en, voor wat betreft de bijzondere machtiging aan de raad van bestuur onder het toegestane kapitaal in het geval van een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap, voor een termijn van drie jaar, en bijgevolg, vervanging van huidig artikel 7 van de statuten van de vennootschap door de volgende tekst: “Artikel 7: Toegestane Kapitaal Bij besluit van de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering gehouden op 15 september 2023, is de raad van bestuur gemachtigd om het kapitaal in één of meer malen te verhogen met een bedrag gelijk aan het kapitaal. Deze machtiging geldt voor een periode van vijf jaar te rekenen van de bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de statutenwijziging goedgekeurd door de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van de vennootschap gehouden op 15 september 2023. Deze machtiging aan de raad van bestuur is hernieuwbaar.
1