Ano 78 - n° 15.679 28 DE MAIO DE 2026
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PIONEIRO
Ano 78 - n° 15.679
FRASLE MOBILITY S.A.
Companhia Aberta CNPJ 88.610.126/0001-29 - NIRE 43300004350 Assembleia Geral Ordinária - Ata Lavrada na Forma de Sumário 1. Local, data e hora: na sede da Companhia, localizada na Rodovia RS 122, km 66, nº 10.945, Bairro Forqueta, Caxias do Sul, RS, no dia 28 de abril de 2026, às 10 horas, de modo digital, com a participação de acionistas por meio de Sistema Eletrônico, que atende aos requisitos previstos na Resolução CVM 81, de 29 de março de 2022 (“RCVM 81”). 2. Convocação e publicações: (i) o Edital de Convocação, publicado no Jornal Pioneiro, de Caxias do Sul/RS, foi colocado à disposição dos acionistas nos dias 27, 30 e 31 de março de 2026, páginas 8, 6 e 6, nas edições impressa e digital, podendo ser acessado no site http://www.pioneiro.com/publicidadelegal, bem como nos sites da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) https://www.gov.br/cvm/pt-br, da B3 S.A. - Brasil, Bolsa Balcão (“B3”), https://b3.com.br/pt e da Companhia, https://ri.fraslemobility.com; (ii) os Documentos da Administração foram disponibilizados aos acionistas no dia 11 de março de 2026 e publicados no Jornal Pioneiro, de Caxias do Sul/RS, páginas 8, 9 e 10, no dia 19 de março de 2026, nas edições impressa e digital, podendo ser acessado, na sede social da Companhia, no site http://www.pioneiro.com/publicidadelegal, bem como nos sites da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) https://www.gov.br/cvm/pt-br, da B3 S.A. - Brasil, Bolsa Balcão (“B3”), https://b3.com.br/pt e da Companhia, https://ri.fraslemobility.com; (iii) os demais documentos pertinentes à ordem do dia desta Assembleia foram colocados à disposição dos acionistas, no dia 27 de março de 2026, na sede social da Companhia e nos sites da CVM https://www.gov.br/cvm/pt-br, da B3 https://b3.com.br/pt_br e da Companhia https://ri.fraslemobility.com. 3. Presenças: acionistas representando 96,43% do capital social, Conselheiros de Administração, Diretores, Conselheiros Fiscais e representantes da KPMG Auditores Independentes. 4. Mesa Dirigente: Assumiu a presidência da reunião David Abramo Randon, Presidente do Conselho de Administração, que convidou a Assessora de Governança, Claudia Onzi Ide, para secretariar os trabalhos. 5. Leitura de documentos, lavratura e publicação da ata: (i) dispensada, por unanimidade, a leitura dos documentos relacionados às matérias a serem deliberadas nesta Assembleia Geral, uma vez que todos foram devida e previamente disponibilizados pela Companhia e são do inteiro conhecimento dos acionistas; (ii) os acionistas presentes foram informados da gravação integral da Assembleia, observados os procedimentos previstos no Art. 28, §1°, II, da RCVM 81, e receberam orientações quanto às regras e os procedimentos adotados para o transcurso da reunião e a utilização do Sistema Eletrônico; (iii) foi autorizada a lavratura da presente ata em forma de sumário e a sua publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas presentes, nos termos dos Parágrafos 1º e 2º do Art. 130 da Lei nº 6.404/76. 6. Decisões: em cumprimento à Ordem do Dia, os assuntos foram colocados em votação e, conforme descrito no Mapa de Votação anexo à esta Ata, foram tomadas as seguintes deliberações: 6.1. Documentos da Administração: aprovados, com abstenção dos legalmente impedidos de votar, o Relatório Anual dos Administradores, as Demonstrações Financeiras, o Relatório da Auditoria Independente e o Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025. 6.2. Destinação do Lucro Líquido e proposta de dividendos: aprovada a Destinação do Lucro Líquido do exercício, conforme proposto pelos administradores e corroborado pelo Conselho Fiscal. Pela proposta, do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro 2025, no montante de R$276.895.077,68 (duzentos e setenta e seis milhões, oitocentos e noventa e cinco mil, setenta e sete reais e sessenta e oito centavos), será deduzida a importância de R$13.844.753,88 (treze milhões, oitocentos e quarenta e quatro mil, setecentos e cinquenta e três reais e oitenta e oito centavos) para Reserva Legal, e adicionada a importância de R$678.830,12 (seiscentos e setenta e oito mil oitocentos e trinta reais e doze centavos) relativa a Realização Resultados Abrangentes, resultando no lucro líquido ajustado base para cálculo de dividendos de R$263.729.153,92 (duzentos e sessenta e três milhões, setecentos e vinte e nove mil, cento e cinquenta e três reais e noventa e dois centavos), destinado como segue: para Reserva Geral de Lucros, R$70.469.699,92 (setenta milhões, quatrocentos e sessenta e nove mil, seiscentos e noventa e nove reais e noventa e dois centavos) e Juros sobre o Capital Próprio (“JCP”) no valor de R$193.259.453,99 (cento e noventa e três milhões, duzentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e noventa e nove centavos), bruto de IRF, creditados durante o exercício de 2025 e já pagos aos acionistas. O montante do JCP imputados aos dividendos do mesmo exercício pelo valor líquido de imposto de renda na fonte de R$164.270.535,89 (cento e sessenta e quatro milhões, duzentos e setenta mil, quinhentos e trinta e cinco reais e oitenta e nove centavos), representam mais de 62% do lucro ajustado, superando o mínimo de 25% previstos no Estatuto Social, não remanescendo, portanto, dividendos complementares aos acionistas. 6.3. Número de membros do Conselho de Administração: aprovada proposta de cinco membros para compor o Conselho de Administração. 6.4. Eleição do Conselho de Administração: eleitos, para compor o Conselho de Administração, pelo prazo de mandato unificado de 2 (dois) anos, a vencer na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada até o final do mês de abril de 2028, estendendo-se até a posse de seus substitutos. Por votação em separado, acionistas minoritários elegeram Fabio Hering, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na cidade de São Paulo (SP), portador da Cédula de Identidade RG nº 6.456.438-1 SSP/SP e inscrito no CPF sob nº 006.283.238-75. Na votação por candidato, foram reeleitos, David Abramo Randon, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, residente e domiciliado na cidade de Caxias do Sul (RS), portador da Cédula de Identidade RG nº 18.453.983-3-SSP/SP e inscrito no CPF sob nº 277.049.12020; Alexandre Randon, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, residente e domiciliado na cidade de Caxias do Sul (RS), portador da Cédula de Identidade nº 9001742445-SSP/RS e inscrito no CPF sob nº 468.801.000-15; Renata Faber Rocha Ribeiro, brasileira, casada, administradora de empresas, residente e domiciliada na cidade de São Paulo (SP), portadora da cédula de identidade RG nº 29.810.675-9 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 215.671.488-67; e, Antonio Sergio Riede, brasileiro, casado, administrador, residente e domiciliado na cidade de Brasília (DF), portador da cédula de identidade RG nº 3.865.824 DF e inscrito no CPF/MF sob o nº 201.299.809-78. Registra-se agradecimento ao Conselheiro com mandato findo, Astor Milton Schmitt, pelas contribuições prestadas à Companhia, durante os trinta anos em que exerceu o cargo de Conselheiro de Administração. 6.5. Independência de membros do Conselho de Administração: aprovada a caracterização de independência dos Conselheiros eleitos, Fabio Hering, Renata Faber Rocha Ribeiro e Antonio Sergio Riede, de acordo com os critérios de excludentes descritos no Artigo 20 do Estatuto Social da Companhia. 6.6. Conselho Fiscal: requerida a instalação do Conselho Fiscal por acionistas minoritários, sendo eleitos 3 (três) membros titulares e seus respectivos suplentes, para compor o Conselho Fiscal, com mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária, os seguintes candidatos: (i) por votação em separado, participaram dois candidatos, sendo eleito pela maioria dos acionistas minoritários Vinicius Piccinini, brasileiro, casado, administrador, residente e domiciliado na cidade de Porto Alegre (RS), portador da cédula de identidade CPF nº 836.288.860-15, como titular, e Guilherme Sangalli Sandri, brasileiro, Advogado, residente e domiciliado na cidade de Encantado (RS), portador da cédula de identidade RG nº 9086801116-SSP/RS e inscrito no CPF nº 020.354.570-25, como seu respectivo suplente; (ii) o acionista controlador e outros acionistas com direito a voto reelegeram Jaime Marchet, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na cidade de Caxias do Sul (RS), portador da cédula de identidade RG nº 2009717915-SSP/RS e inscrito no CPF/MF sob nº 327.865.490-00, como titular, e elegeram Diva Deli Simas Freire, brasileira, bacharel em ciências contábeis, residente e domiciliada na cidade de Porto Alegre (RS), portadora da cédula de RG nº 2048571059-SSP/RS e inscrita no CPF nº 556.225.000-44, como sua respectiva suplente; e, (iii) reelegeram Wladimir Omiechuk, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na cidade de Porto Alegre (RS), portador da cédula de identidade RG nº 7010392731 SJTC/RS, inscrito no CPF sob o nº 315.757.570-87, e, Carlos Osvaldo Pereira Hoff, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na cidade de Porto Alegre (RS), portador da cédula de identidade RG nº 6003963987-SSP/RS e inscrito no CPF sob nº 055.286.900-72, como seu respectivo suplente. Registra-se agradecimento ao Conselheiros com mandato findo, Joílson Rodrigues Ferreira. 6.7. Remuneração dos administradores e fiscais: fixadas (i) a remuneração global e anual dos administradores (Conselho de Administração e Diretoria) para o ano de 2026, no montante de até R$ 13.286.020,95 (treze milhões, duzentos e oitenta e seis mil, vinte reais e noventa e cinco centavos), incluídos neste montante honorários fixos, remuneração variável, participação nos resultados, benefícios de FGTS (quando e se for o caso), benefícios pós-emprego (previdência privada), plano de saúde e seguro de acidentes pessoais. O Conselho de Administração, em reunião específica, procederá a distribuição da remuneração individual para cada membro do órgão deliberativo e para cada membro da Diretoria; e, (ii) a importância global anual de até R$ 520.442,88 (quinhentos e vinte mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e oitenta e oito centavos) aos membros do conselho fiscal, a ser distribuída de forma igualitária entre os Conselheiros, sendo assegurado, ainda, o custeio/reembolso de despesas previstas em lei e a observância do mínimo legal previsto na Lei das S.A. Os membros suplentes somente serão remunerados caso ocuparem a posição de titular. 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e lavrada a ata para os fins e efeitos legais que, foi lida, tida conforme em seus termos e assinada pelos acionistas presentes. Nos termos do Art. 47, §§1º e 2º, da RCVM 81, os acionistas que participaram via Sistema Eletrônico disponibilizado pela Companhia ou por meio do boletim de voto a distância serão considerados assinantes desta Ata e do Livro de Presenças de Acionistas, sendo que o seu registro em Ata foi realizado pela Mesa Dirigente. Caxias do Sul, RS, 28 de abril de 2026. Mesa dirigente: David Abramo Randon, Presidente, e Claudia Onzi Ide, Secretária. Na qualidade de Presidente da Assembleia, declaro que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio e autênticas as assinaturas apostas. Caxias do Sul, 28 de abril de 2026. David Abramo Randon - Presidente da Assembleia. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul - Certifico registro sob o nº 11761708 em 18/05/2026 da Empresa FRASLE MOBILITY S.A., CNPJ 88610126000129 e protocolo 261854194 - 15/05/2026. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.
Brinox Metalúrgica S.A. Em Recuperação Judicial
CNPJ/MF nº 92.038.108/0001-91 - NIRE 43.300.053.377 Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 16 de Abril de 2026 ATA nº 33 do Livro nº 02. Aos 16 (dezesseis) dias do mês de abril de 2026, às 9 horas, na sede da Companhia, na cidade de Caxias do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, na Rodovia Estadual RSC 453, Km 80, nº 32.503, Bairro Nossa Senhora da Saúde, CEP 95032-898, reuniram-se os acionistas representando a totalidade do capital social da Brinox Metalúrgica S.A. - Em Recuperação Judicial (“Companhia”), todos com direito a voto. Registra-se que a acionista pessoa jurídica Rio Jari SP Participações S.A. - Em Recuperação Judicial compareceu devidamente representada na forma de seus atos societários, por seus representantes legais, conforme documentos arquivados na sede da Companhia. Convocação: dispensada, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76, em razão da presença da totalidade dos acionistas. Mesa: assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Christian Emilio Hartenstein, que convidou o Sr. Gustavo Spadari Pretto para secretariá-lo. Ordem do Dia: deliberar sobre: (i) a constituição da Nexis Logística Ltda.; (ii) a participação da Companhia como única sócia; (iii) a subscrição e integralização do capital social; (iv) a aprovação do contrato social da sociedade; e (v) a autorização à Diretoria para prática dos atos necessários à implementação das deliberações. Deliberações: instalada a Assembleia, os acionistas, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, deliberaram: 1. Aprovar, nos termos do artigo 9º, §1º, alínea “n”, e do artigo 13, alínea “h”, do Estatuto Social da Companhia, a constituição da sociedade empresária limitada unipessoal denominada Nexis Logística Ltda., com sede na Avenida dos Moveleiros, nº 771, Bairro Canivete, Linhares/ES, CEP 29.909-120. 2. Aprovar a participação da Companhia como única sócia da Nexis Logística Ltda., titular da totalidade das quotas representativas do capital social. 3. Aprovar a subscrição e integralização, pela Companhia, do capital social da Nexis Logística Ltda., no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), dividido em 200.000 (duzentas mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, conforme previsto no contrato social da sociedade. 4. Aprovar o contrato social da Nexis Logística Ltda. e autorizar seu arquivamento perante a Junta Comercial do Estado do Espírito Santo - JUCEES. 5. Autorizar a Diretoria da Companhia, observada a forma de representação prevista no Estatuto Social, a praticar todos os atos necessários à constituição, regularização e funcionamento da Nexis Logística Ltda. perante os órgãos competentes. 6. Autorizar o arquivamento da presente ata perante a Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul JUCISRS e sua publicação na forma da legislação aplicável. Encerramento: nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, lavrando-se a presente ata que, lida, aprovada e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Na qualidade de Presidente e Secretário, declaramos que a presente ata é cópia fiel da lavrada no livro próprio. Caxias do Sul/RS, 16 de abril de 2026. Mesa: Christian Emilio Hartenstein, Presidente; e Gustavo Spadari Pretto, Secretário. Acionistas: Rio Jari SP Participações S.A. - Em Recuperação Judicial, neste ato representada na forma de seus atos societários; Júlio Moura Neto; e Christian Emilio Hartenstein. Christian Emilio Hartenstein - Presidente; Gustavo Spadari Pretto Secretário. Junta Comercial e Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul - Certifico registro sob o nº 11774348 em 25/05/2026 da empresa BRINOX METALÚRGICA S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, CNPJ 92038108000191 e Protocolo 262009625 - 23/05/2026. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.
28 DE MAIO DE 2026 RANDONCORP S.A.
Companhia Aberta CNPJ 89.086.144/0011-98 - NIRE 43300032680 Assembleia Geral Ordinária Ata lavrada na forma de sumário 1. Data, hora e local: dia 29 de abril de 2026, às 10 horas, na sede da Companhia, em Caxias do Sul (RS), na Av. Abramo Randon, nº 770, primeiro andar, CEP 95055-010, realizada de modo digital, com a participação de acionistas por meio de Sistema Eletrônico, que atende aos requisitos previstos na Resolução CVM 81, de 29 de março de 2022 (“RCVM 81”). 2. Convocação e publicações: (i) o Edital de Convocação, publicado no Jornal Pioneiro, de Caxias do Sul/RS, foi colocado à disposição dos acionistas nos dias 27, 30 e 31 de março de 2026, páginas 8, 6 e 6, nas edições impressa e digital, podendo ser acessado no site http://www.pioneiro.com/publicidadelegal, bem como nos sites da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) https://www.gov.br/cvm/pt-br, da B3 S.A. - Brasil, Bolsa Balcão (“B3”), https://b3.com.br/pt e da Companhia, https://ri.randoncorp.com; (ii) os Documentos da Administração foram disponibilizados aos acionistas no dia 12 de março de 2026 e publicados no Jornal Pioneiro, de Caxias do Sul/RS, no dia 20 de março de 2026, páginas 9, 10 e 11, nas edições impressa e digital, podendo ser acessado, na sede social da Companhia, no site http://www.pioneiro.com/publicidadelegal, bem como nos sites da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) https://www.gov.br/cvm/pt-br, da B3 S.A. - Brasil, Bolsa Balcão (“B3”), https://b3.com.br/pt e da Companhia, https://ri.randoncorp.com; (iii) os demais documentos pertinentes à ordem do dia desta Assembleia foram colocados à disposição dos acionistas, no dia 27 de março de 2026, na sede social da Companhia e nos sites da CVM https://www.gov.br/cvm/pt-br, da B3 https://b3.com.br/pt_br e da Companhia https://ri.randoncorp.com/. 3. Presenças: acionistas titulares de 91,21% das ações com direito a voto e acionistas titulares de 43,56% das ações preferenciais, Conselheiros de Administração, Diretores, Conselheiros Fiscais e representantes da KPMG Auditores Independentes. 4. Mesa dirigente: assumiu a presidência da reunião David Abramo Randon, Presidente do Conselho de Administração, que convidou a Assessora de Governança, Claudia Onzi Ide, para secretariar os trabalhos. 5. Leitura de documentos lavratura e publicação da ata: (i) dispensada, por unanimidade, a leitura dos documentos relacionados às matérias a serem deliberadas nesta Assembleia Geral, uma vez que todos foram devida e previamente disponibilizados pela Companhia e são do inteiro conhecimento dos acionistas; (ii) foi autorizada a redação da presente ata em forma de sumário e a sua publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas presentes, nos termos dos Parágrafos 1º e 2º do Art. 130 da Lei nº 6.404/76; (iii) acionistas presentes foram informados da gravação integral da Assembleia, observados os procedimentos previstos no Art. 28, §1°, II, da RCVM 81, e receberam orientações quanto às regras e os procedimentos adotados para o transcurso da reunião e a utilização do Sistema Eletrônico. 6. Decisões: em cumprimento à Ordem do Dia, os assuntos foram colocados em votação e, conforme descrito no Mapa de Votação anexo à esta Ata, foram tomadas as seguintes deliberações: 6.1. Documentos da Administração: aprovados, com abstenção dos legalmente impedidos de votar, o Relatório Anual dos Administradores e as Demonstrações Financeiras, o Relatório Anual da Auditoria Independente e o Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, e a destinação dos resultados negativos do mesmo exercício à compensação com parte do saldo da Reserva para Investimento e Capital de Giro. 6.2. Conselho Fiscal: requerida a instalação do Conselho Fiscal por acionistas minoritários e preferencialistas, sendo eleitos cinco membros titulares e seus respectivos suplentes para compor o Conselho Fiscal, pelo mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária, a saber: (i) por votação em separado, acionistas minoritários elegeram, como titular, João Francisco Fruet Júnior, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, residente e domiciliado na cidade de Porto Alegre (RS), portador da cédula de identidade CPF nº 562.344.060-68, e, como sua respectiva suplente, reeleita, Patrícia Diniz de Paiva, brasileira, casada, administradora de empresas, residente e domiciliada na cidade de Vinhedo (SP), portadora da cédula de identidade RG nº 377411425 e inscrita no CPF sob o nº 965.846.297-91. Por oportuno, registra-se manifestação do acionista minoritário Plano de Benefícios 1 - PREVI: “Como o Conselho Fiscal não tem previsão de funcionamento permanente no Estatuto Social, a Previ recomenda que a Companhia considere e aceite proposta para que na próxima convocação de Assembleia Geral o Estatuto preveja de forma permanente o funcionamento do Conselho Fiscal. Esta instituição entende que o referido órgão expressa as melhores práticas de Governança Corporativa e a garantia do direito dos acionistas de supervisionar a gestão dos negócios por meio da função fiscalizadora independente, reforçada pela atuação individual de seus membros. Ressalta-se, ainda, a importância desse órgão, especialmente considerando que a Companhia ainda não dispõe de Comitê de Auditoria.”; (ii) por acionistas preferencialistas, na votação em separado, sendo reeleito como titular, Valmir Pedro Rossi, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na cidade de São Paulo (SP), portador da cédula de identidade RG nº 55080446-8-SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 276.266.790-91, e, como respectiva suplente, Patrícia Valente Stierli, brasileira, divorciada, administradora de empresas, residente e domiciliada na cidade de São Paulo (SP), portadora da cédula de identidade nº 114781-CRA/SP, inscrita no CPF sob nº 010.551.368-78; e, (iii) o acionista controlador e outros acionistas com direito a voto elegeram, na eleição geral, como titular, Rosângela Costa Süffert, brasileira, casada, contadora, residente e domiciliada na cidade de Porto Alegre (RS), portadora da cédula de identidade RG nº 8035218984-SSPRS, inscrita no CPF sob nº 593.832.670-20, e como seu respectivo suplente, Gilberto Carlos Monticelli, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na cidade de Porto Alegre (RS), portador da cédula de identidade RG nº 1022170251-SSP/RS e inscrito no CPF sob nº 401.367.600-15; Américo Franklin Ferreira Neto, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na cidade de Porto Alegre (RS), portador da cédula de identidade RG nº 13208495-SSP/SP e inscrito no CPF sob nº 045.379.898-58 e, como sua respectiva suplente, Janine Meira Souza Koppe Eiriz, brasileira, casada, administradora de empresas, residente e domiciliada na cidade do Rio de Janeiro (RJ), portadora da cédula de identidade RG nº 10371917-5 DETRAN-RJ, inscrita no CPF sob nº 038.039.037-00; e, Ademar Salvador, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na cidade de Caxias do Sul (RS), portador da cédula de identidade RG nº 8003321191-SSP/RS e inscrito no CPF sob nº 220.575.790-34, e como sua respectiva suplente Túlia Brugali, brasileira, casada, administradora de empresas, residente e domiciliada na cidade de Porto Alegre (RS), portadora da cédula de identidade RG nº 4009132319-SSP/RS, inscrita no CPF sob nº 619.749.580-04. Registra-se agradecimento ao conselheiro fiscal que concluiu seu mandato nesta Assembleia, Alexandre Ribeiro Barbosa. 6.3. Remuneração dos administradores e fiscais: fixadas as remunerações globais anuais para o ano de 2026 (i) dos administradores (Conselho de Administração e Diretoria), no montante de até R$28.489.656,59 (vinte e oito milhões, quatrocentos e oitenta e nove mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e nove centavos), para remuneração fixa, remuneração variável, participação nos lucros, benefícios pós-emprego (previdência privada), plano de saúde e seguro de acidentes pessoais. O Conselho de Administração, em reunião específica, procederá a distribuição da remuneração individual para cada membro do Conselho de Administração e da Diretoria, e, (ii) dos membros em exercício do Conselho Fiscal em até R$925.985,20 (novecentos e vinte e cinco mil, novecentos e oitenta e cinco reais e vinte centavos), a ser distribuída de forma igualitária entre os Conselheiros, sendo assegurado, ainda, o custeio/reembolso de despesas previstas em lei e a observância do mínimo legal previsto na Lei das S.A. Os membros suplentes somente serão remunerados quando ocuparem a posição de titular. 7. Encerramento: nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e redigida a ata para os fins e efeitos legais que, foi lida aprovada em seus termos e assinada pelos presentes. Nos termos do Art. 47, §§1º e 2º, da RCVM 81, os acionistas que participaram via Sistema Eletrônico, disponibilizado pela Companhia ou por meio do boletim de voto a distância, serão considerados assinantes desta Ata e do Livro de Presenças de Acionistas, sendo que o seu registro em Ata foi realizado pela Mesa Dirigente. Caxias do Sul, RS, 29 de abril de 2026. Mesa dirigente: David Abramo Randon Presidente; Claudia Onzi Ide - Secretária. Na qualidade de Presidente da Assembleia, declaro que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio e autênticas as assinaturas apostas. Caxias do Sul, 29 de abril de 2026. David Abramo Randon - Presidente da Assembleia. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul - Certifico registro sob o nº 11764291 em 19/05/2026 da Empresa RANDONCORP S.A., CNPJ 89086144001198 e protocolo 261934805 - 18/05/2026. Autenticação: 538DC81925ECD733F17289DAF4C763E88C61DFA7. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 26/193.480-5 e o código de segurança O8oZ. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/05/2026 por José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.
Pettenati S.A. Indústria Têxtil
Companhia Aberta CNPJ/MF 88.613.658/0001-10 - NIRE 43300003272 Edital de Convocação Convocamos os senhores acionistas da Pettenati S.A. Indústria Textil (“Pettenati” ou “Companhia”), nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”), para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária (“Assembleia” ou “AGE”), a ser realizada em formato híbrido, de modo presencial na sede social da Companhia, localizada na cidade de Caxias do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, na Rodovia RSC 453, s/nº, km 2,4, Distrito Industrial, CEP 95010-550, e de modo digital através da plataforma digital “Microsoft Teams” (“Plataforma Digital”), no dia 18 de junho de 2026, às 14h, a fim de deliberarem sobre as seguintes matérias da ordem do dia: 1. nos termos do artigo 4°, parágrafo 5º, da Lei das S.A., o resgate da totalidade das ações de emissão da Companhia que remanesceram em circulação após a conclusão da oferta pública de aquisição de ações ordinárias e de ações preferenciais de emissão da Companhia para conversão do registro de companhia aberta da Companhia perante a CVM da categoria “A” para a categoria “B” (“OPA”), na qual a Companhia e a Gladium Administração e Participações S.A. figuram como ofertantes, cujo leilão foi realizado em 24 de abril de 2026, e conforme previsto no item 8.2 do edital da OPA divulgado ao mercado em 31 de março de 2026 (“Edital”); e 2. a autorização à administração da Companhia para tomar as providências e atos necessários à implementação da deliberação acima, bem como a ratificação dos demais atos já praticados pela administração da Companhia relacionados ao tema. Instruções Gerais: 1. Documentos à disposição dos acionistas. O Manual de Participação dos Acionistas, contendo a Proposta da Administração (“Proposta”) e diretrizes detalhadas para a participação na AGE (“Manual de Participação dos Acionistas”), bem como todos os documentos pertinentes às matérias a serem deliberadas na AGE, estão à disposição dos acionistas, a partir desta data, na forma prevista na Lei das S.A. e na Resolução da CVM nº 81, de 29 de março de 2022 (“Resolução CVM 81”), e podem ser acessados na sede social da Companhia, em seu website de relações com investidores (https://www.pettenati.com.br/investidores/), bem como nos websites da CVM (www.gov.br/ cvm) e B3 (www.b3.com.br). 2. Participação dos acionistas na AGE. Serão disponibilizadas 3 (três) opções de participação na Assembleia: (1) participação presencial, na sede da Companhia; (2) participação remota por meio da Plataforma Digital, nos termos do artigo 28, §§ 2º e 3º, da Resolução CVM 81, hipótese em que o acionista ou seu procurador devidamente constituído poderá: (i) simplesmente participar da AGE, tendo ou não enviado o Boletim de Voto a Distância (“BVD” ou “Boletim”); ou (ii) participar e votar na AGE, lembrando que, no caso dos acionistas que já enviaram o Boletim e que decidam votar na AGE, serão desconsideradas todas as instruções de voto recebidas por meio do Boletim; e (3) participação por meio do envio de BVD. 3. Documentos necessários para participar da AGE. Os acionistas detentores de ações de emissão da Companhia, por si próprios, seus representantes legais ou seus procuradores poderão participar da AGE. As orientações detalhadas sobre a documentação necessária para participação na AGE (seja de modo presencial, por meio da Plataforma Digital ou por meio do BVD), incluindo a lista de documentos de que devem ser enviados de forma antecipada, podem ser acessadas nos sites da Companhia (https://www.pettenati.com.br/investidores/), da CVM (www.gov.br/cvm) e B3 (www.b3.com.br). Ressalta-se que os documentos e informações exigidos para participação na AGE (i) via Plataforma Digital, deverão ser enviados para o endereço eletrônico ri@pettenati.com.br, mediante solicitação de confirmação de recebimento, contendo no assunto: ‘Solicitação de Acesso para AGE’, com, no mínimo, 2 (dois) dias de DQWHFHGrQFLD GD GDWD SUHYLVWD SDUD UHDOL]DomR GD $*( RX VHMD DWp > @ GH MXQKR GH H LL via BVD, deverão ser recebidos pelo respectivo agente de custódia, instituição escrituradora ou pela Companhia em DWp TXDWUR GLDV GD GDWD GD UHDOL]DomR GD $*( RX VHMD DWp > @ GH MXQKR GH 4. Documentos de representação dos Acionistas. A Companhia esclarece que dispensará a necessidade de envio das vias físicas e autenticadas dos documentos de representação dos acionistas para o escritório da Companhia e a tradução juramentada dos documentos de representação do Acionista que tenham sido originalmente lavrados em língua inglesa, bastando o envio de cópia simples em arquivo (.pdf) das vias originais de tais documentos por meio da Plataforma Digital, conforme indicado acima. A Companhia exigirá apenas as traduções simples de documentos elaborados em inglês. A Companhia não aceita procurações outorgadas por acionistas por meio eletrônico (ou seja, procurações assinadas digitalmente sem certificação digital). 5. Informações para participação e voto na AGE. Informações detalhadas sobre as regras e procedimentos para participação e/ou voto a distância na AGE, incluindo orientações sobre o acesso à Plataforma Digital e para o envio do BVD, constam do Manual de Participação dos Acionistas, contendo a Proposta da Administração da Companhia, e demais documentos disponíveis nos sites da Companhia (https://www.pettenati.com.br/investidores/), da CVM (www.gov.br/cvm) e B3 (www.b3.com.br). Caxias do Sul (RS), 28 de maio de 2026 Carla Francisca Pettenati - Presidente do Conselho de Administração