AGRALE S.A.
CNPJ/MF nº 88.610.324/0001-92 - NIRE 43300001466 Ata de Reunião do Conselho de Administração
1. Data, Hora e Local: No dia 19 de junho de 2026, às 12 horas, na sede social da AGRALE S.A. (“Companhia”), localizada na Rodovia Federal BR 116, km 145, nº 15104, Bairro São Ciro, CEP 95059520, na cidade de Caxias do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia. 2. Presença e Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr Alfredo Braulio Stedle, que convidou a Sra. Fúlvia Stedile Angeli Gazola para secretariar a reunião. Verificada a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, foi dispensada a formalidade de convocação e foram declarados regularmente instalados os trabalhos. 3. Deliberações: 3.1. Eleição e reeleição de membros da Diretoria. De conformidade com o artigo 16, alínea “b”, e com os artigos 14 e 19 do Estatuto Social, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade, eleger o Sr Rogério Vacari, brasileiro, divorciado, economista, residente e domiciliado em Caxias do Sul (RS), na Rua Gema Perini, nº 492, Bairro Desvio Rizzo, portador da Cédula de Identidade RG nº 7010183742-SJS/RS e inscrito no CPF/MF sob o nº 286.974.640-72, para o cargo de Diretor Geral; e reeleger o Sr Mário Tadeu de Oliveira Pezzi, brasileiro, casado, industriário, residente e domiciliado em Caxias do Sul (RS), na Rua José Boschetti, nº 21, Bairro Madureira, CEP 95040-420, portador da Cédula de Identidade RG nº 7010381411 e inscrito no CPF/MF sob o nº 276.866.390-53, para o cargo de Diretor Administrativo e Financeiro, para comporem a Diretoria da Companhia, com prazo de gestão de 1 (um) ano, estendendo-se a gestão até a investidura dos respectivos substitutos, na forma do Estatuto Social. 3.2. Investidura. O Diretor eleito e o Diretor reeleito serão investidos nos respectivos cargos mediante termo lavrado e assinado em livro próprio, na forma do artigo 14, § 2º, do Estatuto Social, sem prejuízo da aceitação expressa e da declaração de desimpedimento prestadas nesta reunião. 4. Declaração de Desimpedimento: O Diretor eleito, Sr Rogério Vacari, e o Diretor reeleito, Sr Mário Tadeu de Oliveira Pezzi, encontrando-se presentes à reunião, aceitaram os respectivos cargos e declararam, para todos os fins legais e estatutários, não estarem impedidos por lei especial e não terem sido condenados à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, nem por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular o sistema financeiro nacional, as normas de defesa da concorrência, as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. 5. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Sr Presidente declarou encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que, lida e achada conforme, foi aprovada por unanimidade e assinada pelos presentes. 6. Presenças: Conselheiros presentes: Alfredo Braulio Stedile; Carlos Valentim Stedile; Fúlvia Stedile Angeli Gazola; Hugo Domingos Zattera; e Franco Francisco Stedile. Diretores presentes: Rogério Vacari e Mário Tadeu de Oliveira Pezzi. Na qualidade de Presidente e Secretária da Mesa, declaramos que a presente ata é cópia fiel da original transcrita no competente Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia, às folhas 18/19. Caxias do Sul (RS), 19 de junho de 2026. Alfredo Braulio Stedile - Presidente; Fúlvia Stedile Angeli Gazola - Secretária. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul - Certifico registro sob o nº 11841648 em 03/07/2026 da empresa AGRALE S.A. CNPJ 88610324000192 e Protocolo 262516519 - 01/07/2026. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.