BANCO MONEO S.A.
CNPJ nº 07.441.209/0001-30 NIRE nº 43300045315
Ata de Reunião do Conselho de Administração No dia 10 de abril de 2026, às 15:30 horas, na sede da Sociedade, reuniu-se a totalidade dos membros do Conselho de Administração que esta subscrevem, oportunidade em que foram tomadas as seguintes deliberações: Eleição Diretoria: Foram eleitos Diretores da Sociedade, para um mandato de 03 (três) anos: José Antonio Valiati, brasileiro, casado pelo regime da Comunhão Universal de Bens, contador, com domicílio na Avenida Rio Branco, 4889, Bairro Ana Rech, CEP 95.060-145, em Caxias do Sul, RS, inscrito no CPF sob o nº 284.414.430-68, portador da Carteira de Identidade nº 9009523334, expedida pela SSP/ RS em 01.08.1989, para ao cargo de Diretor Administrativo Financeiro e Riscos; Rodrigo Tolotti, brasileiro, divorciado, bancário, inscrito no CPF sob número 961.064.920-34, portador da carteira de identidade número 1054028533, expedida pela SJS/RS, em 31.08.1989, residente e domiciliado na Rua Joaquim Nabuco, nº 76, apto. 501, bairro Panazzolo, nesta cidade de Caxias do Sul, RS, CEP 95.082-090, para o cargo de Diretor de Crédito e Cobrança; e Eraldo Paim de Araújo, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, bancário, inscrito no CPF sob número 346.225.601-78, portador da carteira de identidade número 399268339, expedida pela SSP/SP, residente e domiciliado na Rua Doutor Paulo Vieira nº 353, Apto. 14, bairro Sumaré, na cidade de São Paulo, SP, CEP 01257-000, para o cargo de Diretor Comercial. Os administradores ora eleitos, todos presentes, declaram sob as penas da lei que não estão impedidos por lei de exercer a administração da sociedade, nem foram condenados à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, nem foram condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, nem contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que após lida e achada conforme, vai assinada pelos Conselheiros e pelos Diretores eleitos. Caxias do Sul, RS, 10 de abril de 2026. Mauro Gilberto Bellini - Presidente do Conselho de Administração; Paulo Cezar da Silva Nunes, José Antonio Valiati e Pablo Freitas Motta, Conselheiros; José Antonio Valiati, Rodrigo Tolotti e Eraldo Paim de Araújo - Diretores. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certifico registro sob o nº 11823421 em 24/06/2026 da Empresa BANCO MONEO S.A., CNPJ 07441209000130 e protocolo 262019124 - 26/05/2026. Autenticação: B6E3E07E9251E82601D63D63C4EC0E0E76172A4. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 26/201.912-4 e o código de segurança GiR9. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/06/2026 por José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.
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CNPJ nº 07.441.209/0001-30 NIRE nº 43300045315 Ata de Assembleia Geral Ordinária Data, Hora e Local: 10 de abril de 2026, às 09:00 horas, na sede da Companhia, na Avenida Rio Branco, nº 4889, 4º Andar, Bairro Ana Rech, em Caxias do Sul - RS. Quorum: Presença de: a) Acionistas representando a totalidade do capital social; b) Administradores da sociedade; c) Não se encontrava presente nenhum membro do Conselho Fiscal, em virtude do mesmo não haver sido instalado, pois seu funcionamento é não permanente. Mesa: Mauro Gilberto Bellini - Presidente, e José Antonio ValiatiSecretário. Publicações: a) Demonstrações Financeiras: publicadas no dia 26.02.2026, no Jornal Pioneiro, sendo de forma resumida na edição impressa do jornal, página 11, e de forma completa na edição digital do mesmo jornal, site https://piopublicidadelegal.com.br/bancomoneo-balanco-2026; páginas 08, 09 e 10; b) Convocação: Deixaram de ser publicados os Editais de Convocação, uma vez que a totalidade dos acionistas havia se comprometido a comparecer o que realmente aconteceu. Desta forma, de acordo com o § 4º do Art. 124 da Lei das S.A., é considerada regular a assembleia geral a que comparecerem todos os acionistas, independentemente das formalidades previstas neste artigo. Apreciação e Deliberações: Com abstenção dos legalmente impedidos, foram aprovados, por unanimidade: I - Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2025; II - Destinação do resultado do exercício, de acordo com as normas estabelecidas pelo Banco Central do Brasil, no montante de R$ 42.196.277,05 (quarenta e dois milhões, cento e noventa e seis mil, duzentos e setenta e sete reais e cinco centavos), conforme segue: 5% para Reserva Legal, o que corresponde a R$ 2.109.813,85 (dois milhões, cento e nove mil, oitocentos e treze reais com oitenta e cinco centavos); 25% para dividendos estatutários, o que corresponde a R$ 10.021.615,80 (dez milhões, vinte e um mil, seiscentos e quinze reais e oitenta centavos); e o saldo, no montante de R$ 30.064.847,40 (trinta milhões, sessenta e quatro mil, oitocentos e quarenta e sete reais e quarenta centavos) para Reserva Estatutária. O pagamento do valor dos dividendos será efetuado no dia 09 de junho de 2026; III - Eleitos membros do Conselho de Administração da Sociedade, para um mandato de 3 anos: Mauro Gilberto Bellini, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, CPF nº 327.912.590-15, Carteira de Identidade RG nº 8010962432, expedida pela SSP/PC RS, residente e domiciliado na Rua Marques do Herval, nº 75, apto. 1501, na cidade de Porto Alegre, RS, CEP 90.570-149; Paulo Cezar da Silva Nunes, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, administrador de empresas, CPF nº 185.816.920-87, Carteira de Identidade nº 7000569058, expedida pela SSP/RS em 18.01.2011, com domicílio na Rua Engenheiro Olavo Nunes, 99/203, na cidade de Porto Alegre, RS, CEP 90.440-170, José Antonio Valiati, brasileiro, casado pelo regime da Comunhão Universal de Bens, contador, inscrito no CPF sob o nº 284.414.430-68, portador da Carteira de Identidade nº 9009523334 expedida pela SSP/RS em 01.08.1989, com domicílio na Av. Rio Branco, nº 4889, Bairro Ana Rech, em Caxias do Sul, RS, CEP 95.060-145 e Pablo Freitas Motta, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, bacharel em direito, inscrito no CPF sob nº 011.684.890-16, portador da Carteira de Identidade nº 9076716738 expedida pela SSP/RS em 27.12.2007 com domicílio na Av. Rio Branco, nº 4889, Bairro Ana Rech, em Caxias do Sul, RS, CEP 95.060-145. Os Conselheiros eleitos declaram sob as penas da lei que não estão impedidos por lei de exercer a administração da sociedade, nem foram condenados à pena que vede, ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos, nem foram condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, nem contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade; IV - Fixada a remuneração mensal global dos administradores para o atual exercício em até R$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais), montante esse que deverá ser mantido fixo até a próxima Assembleia. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi a sessão encerrada e lavrada a presente Ata que lida e achada conforme, foi assinada de forma digital pelos acionistas presentes. Caxias do Sul, 10 de abril de 2026. Mauro Gilberto Bellini - Presidente, José Antonio Valiati - Secretário; p/Moneo Investimentos S.A. - Pablo Freitas Motta e Eduardo Frederico Willrich - Diretores. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul - Certifico registro sob o n° 11825816 em 25/06/2026 da Empresa BANCO MONEO S.A., CNPJ 07441209000130 e protocolo 262201330 - 09/06/2026. Autenticação: 5EA09FF718F0CB6083F16C9156C9F765DE5FE97D. José Tadeu Jacoby - SecretárioGeral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe n° do protocolo 26/220.133-0 e o código de segurança P6DH. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/06/2026 por José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.