El complejo esquema de la Operación Calamar
Presidencia de la República
José Andrés Familia
Ministerio de Hacienda Se realizaron pagos irregulares por supuestas expropiaciones, desde las cuentas de deudas públicas del Estado, los cuales eran diligenciados por la estructura de corrupción dirigida por Donald Guerrero, quienes exigían un alto porcentaje a los beneficiarios de los desembolsos a través de cesiones de crédito como requisito indispensable para poder ejecutar el pago. Los pagos correspondían a procesos que involucraban al Consejo Estatal de la Azúcar (CEA), Bienes Nacionales (BN) y al Instituto Agrario Dominicano (IAD)
Pagos expresos de las cesiones de crédito a través de deuda pública
Donald Guerrero Ministro 2015 -2020
Efectivo 2
Daniel Omar Caamaño Contralor 2016-2020
Viceministerio del Tesoro Rafael Gómez Medina Vice ministro del tesoro
Dirección de Casinos y Juegos de Azar
Cesar Arturo Chalas Guerrero
Dirección de Reconocimiento Deuda Pública
Director
Luis Miguel Piccirillo McCabe
Princesa Alexandra García Medina Claudio Silver Peña Peña Director
División de Registro y Tramitación de Expedientes de Deuda Administrativa
Julián Omar Fernando Figueroa Departamento de Operaciones
Frixo Messina Arvelo
Aldo Antonio Gerbasi Fernández
Torre empresarial 240
Gonzalo Castillo Terrero Candidato presidencial 2020
José Pablo Giráldez
Victor Encanación Matias Montero
Ramón Aquilino Pérez Rojas
Efectivo 3 Edificio Gampsa IV Testaferros y miembros de la estructura operativa
Efectivo 4 Albergaba las cubicaciones y volumétricas de las obras correspondientes a las empresas de Bolívar Ventura, quién debía retornar el excedente de lo pagado a la estructura. Identificado hasta el momento DOP$1,231,933,188.00
Efectivo 10
Ángel Lockward & Asociados
Bolivar Ventura Rodríguez Ramón Emilio Jiménez Collie Mimilo
Efectivo 6 Operaba una estructura que realizaba cobros ilícitos por instrucciones de Donald Guerrero, a las bancas deportivas, de lotería y colmados, quienes debían pagar una mensualidad de lo contrario serían cerrados por dicha dependencia del Ministerio de Hacienda. La estructura de cobros la dirigían Ramón Emilio Jiménez Collie, José Arturo Ureña y Fernando Crisóstomo.
Efectivo 9
Ángel Gilberto Lockward Mella
Oficina
Agustín Mejía Ávila
Edificio In Tempo Centro de acopio
Rafael Parmenio Rodríguez Bisonó Alejandro Constanzo
Joar Emil Ortiz Hernández
Pago de soborno para realización de expedientes
Álvaro Jiménez Crisóstomo
Efraín Báez Fajardo
José Arturo Ureña Pérez
Andrés Guerrero Contralor
José Alexis Robles
Francisco Pagán
División de Análisis y Pago de Deuda Administrativa
Belkis Tejada Ramírez Consultora jurídica
La Casita Calle Ceiba núm. 102, esquina Helios, sector de Bella Vista, Distrito Nacional.
OISOE
Drección General Dirección General Bienes Nacionales Catastro Nacional
Emilio Rivas Director
Contra loría General RD
Director técnico
Viceministro de patrimonio
Marcos Antonio Martínez Hernández
Dependencia
José Ramón Peralta Ministro
Presidente del Consejo directivo
Consejo Estatal del Azúcar
Financiamiento Campaña 2020
Ministerio administrativo de la presidencia
Instituto Agrario Dominicano
Estructura legal y de captación Fernando Crisóstomo Herrera
Pedro María BXT Dominicana SRL de la Altagracia Veras RNC 131393357 Prominex Multiservicios SRL RNC 131337661 Axtonova Group, SRL RNC 131343635 Rediux Consulting, SRL RNC 131374476
Retiro
Adolfo Vicente Encarnación Luis Joaquín Félix Juan Alexander Tapia Holguín Traslado del dinero Vehículos societarios
Captaban personas relacionadas con las parcelas a ser declaradas de utilidad pública y procedían a instrumental las cesiones de crédito fraudulentas, para luego obtener los pagos en el Ministerio de Hacienda y repartir los montos defraudados en la estructura de corrupción.
Roberto Santiago Moquete Ortíz
Testaferro
Fuente: Ministerio Público Autor: Dilan Martínez