AGRUPADOS&JUDICIAL.
MIÉRCOLES 14 JUNIO DE 2023
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L&L S.A. CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS. El Directorio de L&L S.A., en uso de las atribuciones que le confiere la ley y en cumplimiento de las disposiciones estatutarias y legales pertinentes, convoca a sus accionistas a la Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día 24 de junio de 2023 en primera convocatoria a las 09:00 horas y en segunda convocatoria a las 10:00 hs., en el local situado en la calle Benjamín Constant N° 624, Asunción, Paraguay, a efectos de considerar el siguiente Orden del Día: 1-Designación de un Presidente y Secretario de la Asamblea; 2-Consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance, Estado de Cuentas de Ganancias y Pérdidas, Informe del Síndico correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2022; 3-Consideración de los resultados y distribución de utilidades del ejercicio económico 2022; 4-Designación de miembros del Directorio y determinación de sus remuneraciones; 5-Elección del Síndico Titular y Síndico Suplente. Determinación de su remuneración; y 6-Designación de accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales, se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea Ordinaria deben depositar en la Sociedad sus acciones o certificados provisionales, o un certificado bancario librado al efecto por un banco del Paraguay o del exterior, para su registro en el libro de asistencia a las Asambleas, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la asamblea. EL DIRECTORIO.-52214/14/06.CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE “GANADERA RIACHO MAKA SA”. De acuerdo a lo establecido por los Estatutos Sociales, se convoca a Asamblea General Ordinaria a los accionistas de GANADERA RIACHO MAKA SA, para el día 20 de junio de 2023, a las 17:00 horas, en el local social en la calle RUTA TRANSCHACO KM 155 VILLA HAYES – PRESIDENTE HAYES, a los efectos de considerar el siguiente: Orden del Día 1-Designación de Presidente y Secretario de Asamblea. 2-Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados e informe del Síndico, correspondiente al Ejercicios
cerrado el 31 de diciembre de 2022.3-Destino del resultado del ejercicio. 4-Elección de Miembros del Directorio 5-Elección de Sindico Titular 6-Determinación de remuneración a los Directores y al Síndico para el ejercicio 2023.- 7-Designación de dos Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. -52225/14/06.CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE “GANADERA VR SA”. De acuerdo a lo establecido por los Estatutos Sociales, se convoca a Asamblea General Ordinaria a los accionistas de GANADERA VR SA, para el día 20 de junio de 2023, a las 15:00 horas, en el local social en la calle KM 22 SAN IGNACIO MISIONES, a los efectos de considerar el siguiente: Orden del Día 1-Designación de Presidente y Secretario de Asamblea. 2-Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados e informe del Síndico, correspondiente al Ejercicios cerrado el 31 de diciembre de 2022.- 3-Destino del resultado del ejercicio. 4-Elección de Miembros del Directorio 5-Elección de Sindico Titular 6-Determinación de remuneración a los Directores y al Síndico para el ejercicio 2023.- 7-Designación de dos Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. -52226/14/06.CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE “KAMBALA SA". De acuerdo a lo establecido por los Estatutos Sociales, se convoca a Asamblea General Ordinaria a los accionistas de KAMBALA SA, para el día 20 de junio de 2023, a las 07:00 horas, en el local social en la calle LUIS ALBERTO DE HERRERA E/ CURUPAYTY Y PAI PEREZ Nº 1326 de la ciudad de Asunción, a los efectos de considerar el siguiente: Orden del Día 1-Designación de Presidente y Secretario de Asamblea. 2-Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados e informe del Síndico, correspondiente a los Ejercicios cerrado el 31 de diciembre de 2021 y 2022.- 3-Destino del resultado del ejercicio.4-Elección de Miembros del Directorio 5-Elección de Sindico Titular 6-Determinación de remuneración a los Directores y al Síndico para el ejercicio 2023.7-Designación de dos Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.-52229/14/06.CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE “VT3 SA”. De acuerdo a lo establecido por los Estatutos Sociales, se convoca a Asamblea General Ordinaria a los accionistas de VT3, para el día 20 de junio de 2023, a las 11:00 horas, en el local social en la calle AVDA. MCAL. LOPEZ E / CNEL IRRAZA-
BAL CASA #612, dela ciudad de Asunción, a los efectos de considerar el siguiente: Orden del Día 1-Designación de Presidente y Secretario de Asamblea. 2-Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados e informe del Síndico, correspondiente a los Ejercicios cerrado el 31 de diciembre de 2018 y 2022.- 3-Destino del resultado del ejercicio. 4-Elección de Miembros del Directorio 5-Elección de Sindico Titular 6-Determinación de remuneración a los Directores y al Síndico para el ejercicio 2022.7-Designación de dos Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. -52230/14/06.ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directorio de la firma TERRA INMOBILIARIA S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria el día 19 de junio del corriente a las 15:00 horas en la sede principal con los siguientes puntos como Orden del día: 1- Designación de un secretario y presidente de Asamblea. 2- Lectura y consideración de la memoria del directorio, el balance general, cuadro demostrativo de pérdidas y ganancias, el informe del síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022. 3- Destino de las utilidades si las hubiere. 4- Elección de autoridades. 5- Fijación de la remuneración del Directorio y Síndico. 6- Elección del síndico titular y suplente. 7- Asuntos varios.-52203/14/06.ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA LA COMISIÓN DIRECTIVA DEL CENTRO DE BALDERRAMA. convoca a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día domingo 16 de julio del 2023, a las 09:00 horas, en el local del club, sito en avenida General Aquino e/ Curupayty y América de la ciudad de Luque, a fin de tratar el siguiente Orden del día: 1) Lectura y Aprobación del Acta de la Asamblea Anterior. 2) Consideración de la Memoria, del Balance General e Inventario del ejercicio fenecido y cerrado al 30 de junio del 2023 con el Dictamen del Síndico. 3) Renovación total de la Comisión Directiva. 4) Elección de síndicos titulares y suplente. 5) Asuntos varios. LA COMISIÓN DIRECTIVA.-52196/14/06.CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA. El directorio de ESCAUMANN S.A. , en virtud de lo dispuesto en el Estatuto Social y en las legislación vigente, convoca a los señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria, para el día viernes 26 de Junio del 2023 , en la calle Lillo y Bulnes Nº 1.109 de la ciudad de Asunción , a las 10 : 00 horas, para tratar el siguiente. ORDEN DEL DIA ESCAUMANN S.A. 2023 1. DESIGNACION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE ASAMBLEA. 2. LECTURA Y CONSIDERACIÓN DE
LA MEMORIA DEL DIRECTORIO, BALANCE GENERAL, CUADRO DE RESULTADO, Y EL INFORME DEL SÍNDICO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FENECIDO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 3. DESIGNACIÓN DE NUEVOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y SUS REMUNERACIONES. 4. CONSIDERACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO FENECIDO AL 31/12/2022. 5. DESIGNACIÓN DE DOS ACCIONISTAS PARA SUSCRIBIR EL ACTA DE ASAMBLEA.-52254/14/06.ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS “AGROPECUARIA ORO VERDE S.A.” Se convoca a los accionistas de “AGROPECUARIA ORO VERDE S.A.” a la Asamblea Extraordinaria en primera convocatoria a realizarse en fecha 25 de junio de 2023, a las 07:00 horas, en el domicilio social de la empresa sito en Avenida Artigas Nº 2025, 6to piso, Ala B, Edificio Automotor Center de la ciudad de Asunción, para tratar el siguiente Orden del Día: ORDEN DEL DÍA 1-Designación de un Presidente y un Secretario de Asamblea. 2-Ratificar aprobación de escisión y cuestiones relacionadas 3-Nombramiento de dos accionistas para suscribir el Acta de la Asamblea. Se recuerda a los señores accionistas lo establecido en los Estatutos Sociales, para tener derecho de asistencia a la Asamblea. EL DIRECTORIO. -52241/14/06.ASAMBLEA ORDINARIA EJERCICIO 2.022 CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directorio de la firma INGENIERÍA DE TOPOGRAFÍA Y CAMINOS SOCIEDAD ANÓNIMA (T&C S.A.) de acuerdo con lo establecido por el Estatuto Social y las disposiciones legales vigentes, convoca a los accionistas de la firma a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el 26 de junio de 2023. La primera convocatoria queda fijada para las 10:00 horas, se constituirá válidamente con la presencia de los accionistas que representen la mayoría de las acciones con derecho a voto y a las 11:00 horas del mismo día la segunda convocatoria, conforme lo establece el art. 15 del Estatuto Social. La Asamblea se celebrará en la sede de la sociedad sito en la avenida Santa Teresa nro. 541 casi la calle Julio César Franco (Fernando de la Mora, Paraguay). El Balance y las Cuentas de Pérdidas y Ganancias, la Memoria del Directorio y el Informe del Sindico están a disposición de los accionistas, para el efecto se preparó para cada uno una copia que deberá ser retirada de la sede social de lunes a viernes de 11 a 13 horas y los sábados de 09 a 10 horas, extendiendo cada socio recibo por cada documento entregado por la empresa, mismo horario deberá ser para el depósito de las acciones. Orden del día: 1) Elección de secretario de acta de asamblea; 2) Consideración de la memoria anual del Directorio; 3) Consideración del balance y cuenta de ganancias y pérdidas; 4) Distribución de utilidades;
5) Informe del síndico; 6) Designación de directores y síndicos, y fijación de su retribución; 7) Responsabilidades de los directores y síndicos y su remoción; 8) Emisión de acciones. 9) Designación de dos accionistas, para suscribir el Acta de Asamblea, juntamente con el presidente y secretario. Se recuerda a los señores accionistas que para participar en la Asamblea Ordinaria deberán depositar en la sede social avenida Santa Teresa nro. 541 casi la calle Julio César Franco (Fernando de la Mora, Paraguay) sus acciones con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la asamblea. La acreditación del derecho a participar en la reunión se hará de acuerdo con lo establecido en el art. 1.084 del Código Civil y concordantes y el art. 16 y concordantes del Estatuto Social. Con la presentación de las acciones, el accionista acreditará su participación en la asamblea. El Directorio.-52265/14/06.ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CONSTRUCONSULT SOCIEDAD ANONIMA. con voca a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día 27 de junio del año 2.023, a las 09:00 horas, sito en AVENIDA, CORONEL ALFREDO RAMOS, CASI 2 DE MAYO, A 100 METROS DE LA HELADERÍA AMANDAU orden del día: 1- Designación del Presidente y Secretario de la Asamblea 2- Lectura y consideración de la Memoria, Estado Financieros y sus Anexos e Informe del Síndico - Periodo 2.022 3-Distribución de Utilidad.4-Elección de Directores, Síndico y sus Remuneraciones. 5- Nombramiento de un Accionista para suscribir el Acta, conjuntamente con el Presidente y Secretario de la Asamblea. EL Directorio. -52256/14/06.ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA. De conformidad al artículo 22 de los Estatutos Sociales, se convoca a Asamblea General Extraordinaria de Acciones de la EMPRESA SAN MARINO INVERSIÓN S.A, con RUC 80105215-7 llevarse a cabo el día 19 de junio del 2023 a las 09:00hs, en el local social, en la Calle Carlos Antonio López esq. Adrián Jara, Edificio Omni Center, 6to. Piso, Oficina "A", se pone a consideración de los asambleístas el siguiente orden del día: 1-Elección de presidente y secretario de la Asamblea. 2-Modificación de estatutos por aumento de capital. 3-Designación de Accionistas para firmar el Acta de Asamblea con el presidente y Secretario de Asamblea. EL Directorio.-52257/14/06.ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad al artículo 22 de los Estatutos Sociales, se convoca a Asamblea General Ordinaria de Acciones de la EMPRESA SAN MARINO INVERSIONES S.A., con RUC 80105215-7, a llevarse a cabo el día 19 de Junio a las 14:00hs, en el local social, en la Calle Carlos Antonio López esq. Adrián Jara, Edificio Omni Center, 6to. Piso, Oficina "A", para tratar el siguiente orden del día: 1-Desig-
nación de un presidente y secretario de asamblea. 2-Consideración de la memoria del directorio, balance general, cuadro de resultado, estado de flujo de efectivo, estado de variación del patrimonio neto, determinación de la utilidad comercial, cuadro de depreciación de bienes del activo fijo 2022. 3-Designación del directorio, remuneraciones de los miembros del directorio. 4-Destino de utilidades. 5-Designación de un síndico titular y sindico suplente y fijar retribución. 6-Designación de accionistas para la firma del acta. Conforme a las decisiones tomadas, se deberá proceder a publicar las convocatorias correspondientes en el diario La Nación. Sin más asuntos que tratar finaliza la reunión siendo las 14:30 hora, suscribiendo todos los presentes. El Directorio.-52260/14/06.ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad con lo establecido en el Art. 19 de los Estatutos Sociales de GOLDEN DUTY FREE S.A., se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a desarrollarse el día 20 de junio de 2023, a las 15:00 horas, en el domicilio ubicado en la Ciudad de Asunción, José Berges N° 988 esquina Perú, a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Elección de Presidente y Secretario de Asamblea. 2) Consideración de la memoria, balance general, cuadro demostrativo de ganancias y pérdidas e informe del síndico correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre del 2022. 3) Designación de directores, síndicos y sus remuneraciones. 4) Consideración sobre el resultado del ejercicio. 5) Designación de un accionista para que suscriba el
acta de asamblea conjuntamente con el Presidente y el Secretario. Se recuerda a los señores accionistas lo dispuesto en el Art. 23 de los Estatutos Sociales sobre el depósito de las acciones o del certificado bancario, con (3) tres días hábiles de anticipación, como requisito para participar en la Asamblea. Asimismo, se hace saber que en caso de falta de quórum en primera convocatoria, la Asamblea quedará constituida en segunda convocatoria en forma automática, una hora después . El DIREC TO RIO.-52259/14/06.CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. El Directorio de “OPERADORA DEL ESTE SOCIEDAD ANONIMA”. convoca a sus accionistas a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS a llevarse a cabo en el domicilio y local social sito en Aviadores del Chaco No. 2050, Edificio WTC, Torre 3, Piso 20, de la ciudad de Asunción el día 27 de junio de 2023 a las 09:00 horas en primera convocatoria con la presencia de los accionistas que representen la mayoría de las acciones con derecho a voto. Si en primera convocatoria no pudiera obtenerse el quórum necesario, la Asamblea