CERTIFICACIÓN DE BENEFICIARIOS FINALES Personas Jurídicas
Señores Grupo Financiero Corporación BI. En cumplimiento a lo estipulado en los artículos 1, 19, 21, 22, 32 y 33 literal h) de la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y artículos 18 y 25 de su respectivo Reglamento ; artículos 15 y 20 de la Ley Para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo y artículo 14 de su respectivo Reglamento, a continuación certifico los datos siguientes:
SECCIÓN A: INFORMACIÓN GENERAL:
Denominación o Razón
Social:
Tipo de entidad jurídica:
En caso sea distinta a las anteriores especifique:
País de constitución:
Anónima Comandita Simple Responsabilidad Limitada Colectiva Comandita Simple por Acciones De Emprendimiento
País principal de domicilio:
Dirección completa (calle o avenida, número de casa, colonia, sector, lote, manzana, codigo postal, ciudad, Estado, etc.)
Correo electrónico (administrativo u oficial):
País (es) de Pago de Impuestos
Fecha de Constitución:
Datos Tributarios
No. De Registro (En caso su país de constitución sea distinto a Guatemala)
IMPORTANTE: Si la entidad se constituyó o su país de domicilio es en los Estados Unidos de América, debe completar el formulario FATCA W-9 con Waiver a nombre de la entidad. Base Legal: (26 CFR 1.1471-3 - Identification of payee. [§1.1471-3(c)(3)(i)])
SECCIÓN B: CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD:
¿La entidad posee ingresos anuales pasivos del 50% o más?
Ejemplos de ingresos pasivos: rentas, dividendos, intereses, regalías u otro similar
En caso sea afirmativo indicar la fuente de sus ingresos pasivos
Indique la actividad económica principal de la entidad:
IMPORTANTE:
Si la respuesta es afirmativa, debe completar el formulario FATCA W-8BEN-E / Base Legal:(26 CFR 1.1471-3 - Identification of payee. [§1.1471-3(c)(3)(ii)])
¿La entidad cotiza en la bolsa de valores?
En caso afirmativo, colocar ticker e iniciales de la bolsa:
¿La entidad es un organismo internacional o multilateral reconocido?
En caso afirmativo, indique la fecha de reconocimiento por el Ministerio de Relaciones
Exteriores:
¿La entidad está sujeta a la supervisión de la Superintendencia de Bancos -SIB-?
En caso afirmativo, colocar la información siguiente:
SECCIÓN C: ACCIONISTAS O SOCIOS DE LA ENTIDAD
¿Registra accionistas o socios con el 10% o más de participación sobre la entidad:?
No
Si es positiva, detalle los siguientes datos en el cuadro a continuación, en caso contrario, si no posee accionistas o socios con el 10% o más de participación, informe los datos de la sección "D. Persona Controladora".
ACCIONISTAS O SOCIOS INDIVIDUALES DE LA ENTIDAD
ACCIONISTAS O SOCIOS JURIDICOS DE LA ENTIDAD
Personas Jurídicas
Señores Grupo Financiero Corporación BI. En cumplimiento a lo estipulado en los artículos 1, 19, 21, 22, 32 y 33 literal h) de la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y artículos 18 y 25 de su respectivo Reglamento ; artículos 15 y 20 de la Ley Para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo y artículo 14 de su respectivo Reglamento, a continuación certifico los datos siguientes:
Denominación o Razón Social
País de constitución
de Constitución NIT entidades Guatemaltecas
Datos registrales (solo para extranjeras)
Si la entidad posee accionistas o socios jurídicos con el 10% o más de participación, adjunte a la presente un diagrama que detalle la estructura de los accionistas o socios hasta llegar a los beneficiarios finales.
IMPORTANTE: En caso de existir un accionista individual o jurídico cuya nacionalidad sea Estadounidense, deberá completar el formulario FATCA W-9 con waiver por cada accionista estadounidense con el 10% o más de participación o propiedad. Base Legal: -26 CFR 1.1471-4 - FFI agreement, [§1.1473-1(b)]; [§1.1471-4(d)(3)(iii)]-
SECCIÓN
D: PERSONAS CONTROLADORAS
¿En la entidad existen personas individuales que sin ser socios o accionistas, o miembros de la Junta Directiva o Funcionarios de la entidad, tienen control en la entidad?
En caso positivo detallar los nombres en el siguiente cuadro:
De no registrar accionistas o socios, hasta identificar a los beneficiarios finales, y tampoco Personas Controladoras deberá completar la sección E. " Miembros del Consejo de Administración, Directores o Funcionarios de Alto Nivel".
SECCIÓN E: MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION, DIRECTORES O FUNCIONARIOS DE ALTO NIVEL:
En mi calidad de: yo
de forma libre espontánea y consciente; advertido y conociendo de las penas relativas al delito de perjurio, falsedad material e ideológica, expresamente CERTIFICO y DECLARO: i) Que los datos proporcionados anteriormente, y en su caso en el o los anexos adjuntos a la presente, son verídicos y corresponden a la entidad que represento, de acuerdo a los registros y controles internos de la misma. ii) Que poseo las facultades necesarias para firmar esta y cualquier otra documentación relacionada a la información de beneficiarios finales consignados en este documento por mi representada en el Grupo Financiero Corporación BI; iii) Que mi representada está enterada de la legislación estadounidense relativa a la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras (FATCA) y de las diversas consecuencias que se pueden derivar al tratar de evitar sus disposiciones; y iv) Me comprometo a informar de inmediato a Grupo Financiero Corporación BI, cuando exista cambio en la información consignada en este formulario.
CERTIFICACIÓN EMITIDA POR:
Tipo de documento de identificación
Tipo de Nombramiento
De ser posible adjunte copia del nombramiento que le faculta para ceritificar la información proporcionada
Número de documento de identificación
Nombramiento Emitido por:
En caso haya seleccionado "otro" especifique: En caso haya seleccionado "otro" especifique: Plazo de Vigencia del Nombramiento
Firma:
CIF del cliente jurídico:
Nombre de Agencia / Área / Banca / Empresa de la Corporación BI.
Nombre y Corp. del Colaborador responsable:
# de producto de referencia
# tel. o correo colaborador:
Firma Colaborador:
Versión: 2026