Confianza y Transparencia
Nuestro marco legal y regulatorio establecen los procedimientos que debemos cumplir para una adecuada diligencia de nuestros clientes.
Algunos procesos clave que debemos cumplir los colaboradores del Grupo BAC son: Realizar la Debida Diligencia del Cliente para los procesos de vinculación, actualización y desviaciones (alertas). Completar el Formulario KYC o KYC ampliado con la información del cliente suficiente y fehaciente. Aportar los documentos regulatorios de respaldo según nuestros lineamientos. Evitar sugerirle al cliente la evasión de controles o hacer de su conocimiento políticas internas como límites y umbrales transaccionales que permitan fraccionar o estructurar transacciones, tales como: - Realizar varios depósitos en efectivo en cajas - Utilizar varios canales que faciliten el ocultamiento parcial o total de la transacción - Fraccionar transferencias locales o internacionales