¿Qué es el beneficiario final?
Es cualquier persona física que finalmente posee o controla a un cliente y/o la persona física en cuyo nombre se realiza una transacción o contrato, o recibe los beneficios asociados. Incluye a las personas que ejercen el control efectivo final, sobre una persona jurídica, fideicomisos y otras estructuras jurídicas.
¿A qué se refiere “que finalmente posee o controla” y “control efectivo final”?
Se refiere a las situaciones en las que el control se ejerce mediante una cadena de titularidad o a través de otros medios de control que no son un control directo.
¿Cómo podés identificarlos?
Se puede identificar en el Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales o lo puede declarar el cliente.
¿Dónde se registran los beneficiarios finales?
Se registran en los sistemas de vinculación del cliente o en caso de que el sistema aún no tenga los campos, se debe de completar el formulario F-CRI-0007009 • Anexo de Beneficiarios Finales del Perfil Jurídico del Cliente.
Consultas:
Kimberly Mora Chaves ESPECIALISTA I CUMPLIMIENTO