Confianza y Transparencia
Cumplimiento de la normativa vigente y lineamientos internos para la prevención del riesgo de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva. De acuerdo con las disposiciones regulatorias y políticas corporativas del Grupo Financiero, todos los colaboradores tienen la responsabilidad de documentar todos los movimientos realizados en efectivo, así como evitar el fraccionamiento de las transacciones con el objetivo de evadir los controles y límites establecidos por montos iguales o superiores a US$10.000 o su equivalente en otra moneda. El colaborador que incumpla con estas directrices se expone a las medidas disciplinarias internas tipificadas en el Lineamiento Interno L-CRI-0000348 o incluso a sanciones penales establecidas en la Ley 7786.
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DR
Diana Corella Rojas ANALISTA III CUMPLIMIENTO AML
Gerencia Corporativa de Cumplimiento